Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Как насчет моей репутации?"

... вопросы к Дерипаске возникли после спецоперации «Оса», проведенной в два этапа в 2005–2006 гг. спецслужбами Испании и ряда других стран. Результатом рейда стал суд в Мадриде над 12 членами русско-грузинской мафиозной группировки, действовавшей в Испании. Их процесс еще не окончен. По мнению следователей, данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм, полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство. На эти средства в Испании скупалась дорогая недвижимость ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

22. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Что касается собственно преступной деятельности, группировка Калашова занималась торговлей оружием, заказными убийствами и контрабандой, а в экономической сфере она отмывала гигантские доходы, полученные от контроля над казино в России (его осуществляли Леон Ланн и Константин Манукян, которых на этом процессе будут судить заочно). Не позднее 2003 года, пишет газета, Калашов приказал создать в Испании структуру для отмывания денег, полученных от преступной деятельности его организации.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

23. "Вот стою я перед вами словно голенький."

Имей в виду, я больше не буду с тобой появляться на публике!» И начала «заметать следы», изо всех сил отвлекая внимание от нашего романа: ходила в казино с одним ухажером-бизнесменом, танцевала с приударяющими за мной актерами, вдобавок всем объявила ...
Уже в Испании, где мы отдыхали, он страшно мучился и плохо ходил.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

24. Тамбовский след в деле Старовойтовой.

Сразу после ареста Сбитнева Глущенко уехал в Испанию и уже год живет там. По слухам, он занимается совместным бизнесом с коллегой по фракции ЛДПР Михаилом Монастырским и даже успел прикупить казино в Андорре. Но поскольку подобных материалов для предъявления Глущенко обвинения недостаточно, он чувствует себя в Испании вполне спокойно.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

25. Олег Шишканов (Шишкан):

В конце 1990-х годов Мелия обосновался в Испании, стал фигурантом громкого дела о "русской мафии".
— Шел то ли 2002, то ли 2003-й год. Захарию в то время были подконтрольны казино «Кристалл» и «Голден палас».
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

26. Вор Захарий Калашов (Шакро-молодой) вернулся из Испании старшим.

Дед Хасан широким жестом передал Иванькову под контроль ряд компаний и казино, а взамен получил беспрекословную поддержку в любых вопросах. Япончик умрет в октябре 2009 года в больнице после выстрела в живот на выходе из столичного ресторана «Слон». Страшная и унизительная, по воровским понятиям, смерть должна была сразу навести на заказчиков. Это был самый разгар борьбы за наследство Шакро-молодого, уже получившего в Испании 9 лет тюремного заключения.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

27. "100 ракет класса "земля-воздух" можно забрать прямо сейчас".

Весной 2007 года, например, партнеры обсуждали планы открытия казино и отелей в Танзании. Основными клиентами должны были стать сотрудники компаний "Атомредмедзолото" и "Газпром", работающие в стране. "Два контейнера денег находятся в Испании" Осенью того же года с господином Смуляном неожиданно связался его старый знакомый Майк Сноу.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

28. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Тогда 400 сотрудников антикоррупционного ведомства Испании в рамках операции «Тройка» обыскали три десятка вилл, увеселительных заведений, офисов и арестовали свыше 20 выходцев из Санкт-Петербурга и других российских регионов.
Этот переселенец из Санкт-Петербурга имеет квартиру на Хальмштрассе в элитном берлинском квартале Шарлоттенбург, шикарную виллу на Грюневальд-Трабенер штрассе, владеет рестораном близ Оливер-плац, казино в Польше и разъезжает на лимузине за ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

29. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры" Семья главы "Ростеха" спрятала в офшорах имущество на 22 млрд руб.: 85-метровую яхту Valerie, отель в Хорватии и виллу в Испании Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Яхта, вилла и ...
О его отеле Haludovo Palace Hotel с казино Penthouse Adriatic Club Casino слагают легенды: гости со всего мира якобы ежедневно съедали сотни килограммов омаров, один из бассейнов был заполнен шампанским, а среди политиков, отдыхавших в отеле, был ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

30. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, супруги владеют жилплощадью в Испании и Турции на €1 260 000, которую они, вероятно, забыли указать в своих декларациях.
Имя Александра Козлова фигурировало и в «игорном деле» о крышевании подпольных казино в Московской области местными прокурорами.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

31. Валерия Иварлака ведут на дело:

Главное, что когда якобы была установлена причастность Лукина к преступлению, тот уже был в Испании и для следствия недоступен.
Одновременно ГСУ СК РФ по Московской области начало расследование о другой сети нелегальных казино, причем сумма доходов организаторов теневого бизнеса исчислялась в 1,5 млрд рублей.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

32. "Вирус" ударил по НАСА.

— Врезка К.ру] В переписке, отрывки из которой обнародовала прокуратура, «автор» Gozi обсуждает с клиентами возможности взлома компьютеров в США, Испании, Франции и Финляндии, и часто делится подробностями из личной жизни.
С помощью программы шпиона, которую создал 20 летний студент Максаков, хакеры собирали информацию об английских электронных казино и букмекерских конторах, а затем требовали выкуп с их владельцев, угрожая вмешательством в работу интернет серверов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

33. Семейный фитнес.

Одновременно с малышевскими освобождён также скрывавшийся в Испании грузинский вор в законе Захария Калашов (Шакро Молодой). По жизни Шакро уже сильно немолод, но для своего шестого десятка лет очень бодр, до ареста был смотрящим за московскими казино и пытался отбить любовницу самого президента Грузии Михаила Саакашвили.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

34. Царь-дедушка Хасан.

... столичные казино, а также держал руку па каналах обналичивания денег. Шакро Молодой, он же Захарий Калашов, одним из первых попал под удар антиворовской кампании. У него не сложилось отношений ни с Россией, ни с Грузией. В Тбилиси рассказывают, что у Саакашвили были личные претензии к Шакро — в свое время они соперничали за внимание грузинской актрисы Ии Парулава. Став президентом, Саакашвили конфисковал особняк Шакро под Тбилиси, а сам вор бежал за границу. В 2006 году его арестовали в Испании ...
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

35. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

Доходы от криминала отмываются в легальном бизнесе, контролируемом группировкой: до последнего времени - казино, рестораны, гостиницы и т. д. Ежемесячный оборот грузинского криминального бизнеса: 25 миллионов долларов - по Москве, 60 миллионов долларов - по стране. Добавим, что грузины выходят на большую дорогу не только в России. Их аресты прошли в Испании и Франции, а известный эксперт по международной оргпреступности в Европе, писатель Жером Пьерра (автор нашумевшей книги "Банды Парижа ...
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

36. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

... Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость Сыну арестованного в Испании главаря "тамбовско-малышевского клана" Геннадия Петрова принадлежит половина Петербурга, наследнику "Миши-Кутаисского" папа из ...
Фамилию отца связывали главным образом со знаковыми предприятиями игорного и торгового бизнеса, вроде универмага «Гостиный Двор» и казино «Конти».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

37. Лукойл и мафия. Какая связь?

Крупнейшая частная нефтяная компания России никак не может пробиться на рынок Испании.
... в бывшем Советском Союзе», «сфера влияния г-на Калашова охватывает практически всю территорию Российской Федерации, страны СНГ и Балтии», «Калашов непосредственно управляет известными московскими казино «Кристалл», «Голден Палас» и «Империя ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

38. От Кремля до Малаги.

— Какие, по-вашему, последствия эти аресты будут иметь в России и Испании? — Нужно понимать, что речь идет не о контроле проституток, рэкете или паре казино.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

39. Игорь Иванов и треугольник раздора.

... прослужил на ответственных должностях в Испании в общей сложности гораздо больше. За это время сложно не обрасти нужными связями, причем не только среди дипломатов, политиков и чиновников, но и среди местных бизнесменов. Это потом, видимо, пригодилось в условиях зарождающегося российского капитализма. По слухам, упорно циркулирующим в том числе в Интернете, жена Иванова Екатерина Козырева имеет отношение к неким испанским коммерческим предприятиям — казино, торгово-развлекательным центрам и т.п ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

40. Виноградари и виноделы:

*** Юрий Шефлер — Испания, Наварра (Senorio de Arinzano) Компания водочного короля Юрия Шефлера S.P.I. Group вела переговоры о покупке одного из самых почитаемых в Наварре винных домов несколько месяцев и в итоге приобрела его в конце 2015 года за ...
... часть бизнес-интересов 45-го президента США Дональда Трампа, его основные предпринимательские усилия лежат в сфере жилой и коммерческой недвижимости, казино и отелей, а состояние в 2020 году Forbes оценивает в $2,5 млрд В 2011 году Трамп выкупил ...
Дата: 12.05.2021 Копия в Google