Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Помочь Грефу.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.08.2013 Помочь Грефу Самарские экс-сотрудники ФСБ контролируют "обналичку" в Сбербанке и других банках Самарской области Николай Петров Что такое обналичка, известно любому более-менее грамотному россиянину. А кто помогает уходить от налогов бизнесменам? Сотрудники ФСБ и их бывшие коллеги.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

2. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Частично эти схемы были перекрыты ФСБ России в рамках недавнего таможенного дела. Реализация преступных схем на местном уровне, как считают авторы расследования, контролировалась доверенными лицами Игоря Чуяна: бывшим руководителем Межрегионального ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

3. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В свою очередь ФСБ и СВР «пытаются контролировать всю деятельность российских предприятий за границей».
Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

4. Крымкэш.

Меня пытались уволить много раз. Однажды в кабинет следователя, который вел дело о банках, связанных с Двоскиным, пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД и изъяли все важные документы.
Целяков рассказал OCCRP, что ему и коллегам удалось выявить несколько организованных преступных группировок, которые контролировали десятки небольших банков.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

5. Рядовой арест в генеральском банке.

С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Акционерами «Арсенала» были несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России. К ним и еще к 16 лицам, контролировавшим деятельность банка, в том числе Шапиро и Киму, АСВ в 2020 году подал иск о взыскании убытков в размере 242 млн рублей.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

6. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Паспорт гражданина Кипра Рустэма Магдеева А теперь, представьте: «граждане мира», Евросоюза, Кипра и Бог знает чего еще, по сути дела, контролируют оборонное предприятие, занимающееся сверхсекретными разработками. Очевидно, сотрудникам ФСБ уже давно ...
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

7. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

8. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

... затем на несколько лет вышел из состава контролирующих акционеров, оставив за собой менее 1%. В годы, предшествовавшие роковой инспекции ЦБ, с бизнесом была тесно связана семья Дыговых. [...] 47news.ru, 25.11.2021, "Вместе с миллиардером Ебралидзе задержаны братья-банкиры Дыговы": Как стало известно 47news, 24 ноября были задержаны бизнесмены Тимур и Эльдар Дыговы. Это произошло в тот же день, когда оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга задержали в Петербурге миллиардера ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

9. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах банка, это не противоречит должностной инструкции. Таким образом банк контролирует свои средства.
По информации нашего издания, он задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга при очередном получении двух миллионов рублей.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

10. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... который контролирует бизнесмен Степан Попов. В сети даже можно найти макет договора процессинга между партнерами. The Bell направил в банк запрос, но ответа на момент публикации не получил. После публикации статьи с нами связался представитель банка ...
Нам удалось не только обнаружить его местонахождение (Марсалек прячется в Белоруссии), но и найти множество новых подтверждений его связей с ФСБ. Исчезновение [...] 18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard, включая Яна Марсалека, был уволен.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

11. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». «Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — полагает источник „Росбалта“. — В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

12. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке. Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными.
Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

13. "Мастер" дерзил и возникал".

Как уверяет бывший сотрудник ФСБ, служба тогда стремилась упорядочить хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о ...
Булочник так себя повести не мог Председатель правления Мастер-банка Булочник-старший всегда приходил на работу, как директор школы, к 8 часам и контролировал все, знал чуть ли не каждого сотрудника и каждого крупного клиента, вспоминает его знакомый.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

14. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... владела офисом банка МЕНАТЕП в Уланском переулке Москвы, офис был продан СОГАЗу. Вместе с Сергеем Трегубом и Александром Смирновым владеет воронежским офисом ЮКОСа, который достался им от ООО «Прана». Илья Гиревой бывший сотрудник ФСБ, сотрудник ...
В конце 90-х работал с Миллером в Морском порту Петербурга, который в то время контролировался малышевской преступной группировкой, с которой, в свою очередь, имел связи президент Путин.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

15. Спрут высоких достижений.

Как бы то ни было, в середине 90-х влияние Гафура настолько выросло, что в оперативных донесениях ФСБ он стал именоваться человеком №2 в Узбекистане, после президента Ислама Каримова. Цитирую: «Умный, сильный, волевой и очень влиятельный человек. Находится под покровительством Ислама Каримова, который его «поднял» после зачисток партийного аппарата следственной группой Гдляна–Иванова. Кто неофициально посещает Каримова, тот обязательно наносит визит Гафуру. Контролирует большинство ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

16. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Получается, многомиллионный инвестфонд, спрятанный в иностранных юрисдикциях, на протяжении долгих лет контролировал президент главного государственного банка России.
В 90-х он работал в бизнесе и какое-то время даже жил в Аргентине, потом — «Газпром», Минэк под началом Грефа, затем Хачатурянца на несколько лет делегировали в ФСБ замом директора пограничной службы.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... через которые Андрей Сафронов и Дмитрий Пальтов контролировали свои доли в «Транснациональном банке». А по словам «Коммерсанта», он даже входил в тамошний совет директоров. Оба банка кредитовали крупную нефтедобывающую компанию Urals Energy, прежде ...
Это привело к ротации кадров в самой ФТС и даже в курирующем таможню подразделении ФСБ. Однако бенефициары раскрытых в ходе скандала схем не понесли никакой ответственности, а деньги, украденные в России и выведенные за рубеж, не вернулись в страну.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Эта фирма — специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина Ковальчуком. Там хранится информация о реальных акционерах всех наших геленджикских компаний, да и всех других известных активов Ковальчуков — банка «Россия ...
Но 22 июля Путину пришлось резко прервать отпуск и вернуться в Москву — его назначили директором ФСБ. В единственной официальной биографии Путина этот эпизод тоже описан.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

19. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

В компании порядка 100 млрд руб. резервов, объясняет интерес «ФК Открытие» один из них. Во вторник сотрудники ФСБ проводили следственные действия в новом офисе «РГС жизни», рассказывал ее представитель, а недавно банки «ФК Открытие» прекратили ...
«Банк "Открытие" сейчас фактически контролируется государством, которое и предприняло попытку провести ревизию "Росгосстраха" с помощью правоохранительных органов, которые в очередной раз привлекли к разрешению бизнес-конфликта»,— добавил защитник.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

20. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... в качестве кредита двумя московскими банками под залоговое обеспечение как имуществом ЗАО, так и имуществом самого Загайнова. Один из таких залогов – часть мощностей пензенского завода ВТ, контролируемая бывшим сотрудником УФСБ, подполковником запаса ...
... 61 Телефон 8412 640888 E-mail: povsp@sura.ru; povsp@pochta.ru *** Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ Аналитическая записка Февраль 2004 г. События ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google