Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "какие банки под опг". Результатов: банки - 8090 , опг - 1139 .
Результаты с 1 по 20 из 484.

Результаты поиска:

1. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".
Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия" Не все "питерские", с кем Юрий Ковальчук создавал знаменитый сегодня банк, стали большими московскими начальниками.
Дата: 21.04.2009
2. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).
Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерчечких структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56) - чеченская - Агрика (ул.Ульяновская,34,кв 5) - ингушская - Агропромбанк - казанская - Агропромстройбанк - чеченская - Агротехинвест - чеченская - Агротэк (ул.Петровка) - солнцевская - Адмирал- банк - чеченская - Аир- банк - чеченская - Айсибанк - чеченская ...
Дата: 02.07.2000
3. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).
... коммерческий банк - "Тембанк" 5. Ингушская ОПГ: - "Инвестбизнесбанк"- гостиница "Останкино" - КБ "Останкино" - КБ "Стройновация" - "Коммбанк" - Международный банк Христа Спасителя - 5-ый проезд - Марьиной рощи - Агрика - Ульяновская, д.34 - Древмашбанк - Осипенко,д.52 - "Ивеко" - "Росбизнесбанк" - Трехпрудный пер., д.9 - "Товнарбанк" - В.Ульбрихта, д.18 6. Дагестанская ОПГ - Московский индустриальный банк - Пролетарский филиал Московского индустриального банка - ул. Орджоникидзе - КБ "Фининвест ...
Дата: 02.07.2000
4. Дагестанская ОПГ (I).
Особо Обратим Внимание На Тенденцию Укоренения Опг, Т.Е. На Стремление Преступным Путем Приобрести Недвижимость (Рестораны, Автостоянки, Гостиницы, Квартиры И Т.Д.), Потеснив При Этом И Бывших "Заказчиков". Вероятнее Всего Дагестанские Боевики И Дальше Будут Пытаться Отвоевать У Слабеющих Опг Их Базы, Банки И Т.Д. Факторами, Провоцирующими Данный Процесс, Являлются, Во-Первых, Продолжающиеся Конфликты С Граничащими Республиками, Во-Вторых, Глубокий Экономический Кризис В Самом Дагестане ...
Дата: 02.07.2000
5. Чеченская ОПГ (III).
Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ Коммерческие банки - "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9; - "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7; - "Планета"; - "Российский кредит", Алабяна, д.15; - "Станкомехпромбанк", Верхняя, д.38; - "Созидатель"; - "Токобанк", Орликов пер., д.5; - "Тхабанк", Октябрьская ул., д.38; - "Мосстройэкономбанк", Профсоюзная, Д.78; - "Мосэлектробанк", Кржижановского, д.2/21; - "Роматон", Шишкина, д.7/27; - "Стайл Банк", Б.Коммунистическая, д.28 ...
Дата: 02.07.2000
6. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат российских полуолигархов, Фото: "Бизнес Оnline", Кадр из видео: vesti42.ru Михаил Петровский Швейцария давно уже не допускает на свою территорию денег, имеющих так называемое «темное» происхождение. Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве ...
Дата: 05.07.2018
7. Дело "курганских" киллеров.
Дело "курганских" киллеров Жертвы банды Дмитрия Леснякова и Андрея Вершинина: лидер коптевской ОПГ Наумов, президент банка "Родник" Терпугов, брат водочного короля Юзбашева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011 "Стрелять, стрелять и еще раз стрелять" Юрий Вершов Сотрудники следственного управления СК РФ по Москве и ДепУР МВД РФ выявили новые эпизоды преступной деятельности группировки «авторитетов» Дмитрия Леснякова (Лес) и Андрея Вершинина (Вершина).
Дата: 29.03.2011
8. Глобализация российских ОПГ
Солнцевская ОПГ обладает сильными позициями в банковских и финансовых институтах. Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. долларов через Кипр и 1 млрд. долл. через Израиль. Через швейцарские банки, по их признанию, с 1991 г. отмыты 40 млрд.
9. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.
Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова — Александра Бастрыкина — главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе.
Дата: 07.11.2018
10. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
... организации «Липецкая», которая входит в Солнцевскую ОПГ. При въезде в Швейцарию в 2005 году Е.М. пересекал границу на автомобиле, принадлежавшем швейцарской фирме. Он утверждал, что не имеет ничего общего с этой фирмой, но указал, что поддерживает с ней деловые переговоры. Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B ...
Дата: 17.05.2016
11. Питерско-лихтейнштейнский картель.
Деньги прогоняются по нескольку раз, через третьи страны, оффшорные банки. Все, чтоб запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые. Риттер в этой схеме был управляющим деньгами. Важная работа, требующая хороших доверительных отношений с мафией. При этом, если верить отчету БНД, Руди не был главным человеком в этой ОПГ. Были люди и посерьезнее, у которых он был младшим партнером.
Дата: 14.04.2016
12. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.
Находившиеся под подпиской о невыезде экс-начальница управления сопровождения банковских операций Банка Москвы 57-летняя Алла Аверина и старший трейдер дирекции валютных операций 30-летний Константин Сальников приехали в суд с вещами. «В нашей стране нужно быть готовыми ко всему», — объяснил молодой человек. ОПГ "политического беженца" В ходе судебного процесса, который длился с 3 сентября, фигуранты надеялись, что их оправдают.
Дата: 11.02.2016
13. Cолнцевская ОПГ (IV).
К настоящему времени "капиталы" ОПГ вложены в недвижимость, землю, крупнейшие предприятия, "Шереметьево-2". Особое внимание уделено гостиничному хозяйству Юго-Запада Москвы (гостиница "Космос"), спортивным сооружениям, банкам. Собственностью ОПГ являются несколько десятков коммерческих палаток, до трети заведений сферы развлечений (кафе, бары и т.п.). Под контролем ОПГ находятся авторынок в Солнцево, частный извоз на Киевском вокзале и во Внуково, все вещевые рынки Юго-Запада, а также ...
Дата: 30.06.2000
14. Досье
... АЗС, расположенные на МКАД, в ноябре 1996 года встречался на одной из АЗС вблизи "Шереметьево-2" с представителями "Долгопрудненской" ОПГ по поводу передела сфер влияния и передачи под его контроль бензозаправочных станций этой местности ...
... д. 19 Телефон: 9382540 9382543 Руководство : Колотюк В.А. Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000 Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам Банковские реквизиты : - р/с467305 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открыт3.03.95 г. - р/с 196016 в КБ ...
Дата: 16.06.2000
15. Солнцевские-II.
Идиллию в организованном семействе нарушают лишь представители ленинской и подольской ОПГ. Ленинские испортили взаимоотношения с солнцевской группировкой тем, что стали представляться солнцевскими.
Сейчас идёт суд над руководителем этого банка Аркадием Ангелевичем (в прошлом – один из двух основных казначеев солнцевского сообщества). В уголовном деле Ангелевича фигурируют свидетели Л. Кветной и А. Скоч. Первый официально числился в банке ...
Дата: 03.05.2000
16. Голоса в Думе продаются.
... БАШИР ИЛЬЯСОВИЧ Ингушская ОПГ в Иркутске, долго сидел в СИЗО, покушение с серьезными ранениями. + = 161. СЕМЕНКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Клиент А.Быкова, бывший мэр Назарова. Коррупция. + + 162. ГУЦЕРИЕВ САИТ-САЛАМ САФАРБЕКОВИЧ Корпорация «БИН», брат М.Гуцериева. неуплата налогов, вывод средств за рубеж, связи с ОПГ. + = 163. КОРОБОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ Бывший вице-президент ВНК (команда Калюжного). Хищение средств. Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане ...
Дата: 12.09.2000
17. Криминализация концерна "ОЛБИ".
Несомненно, подобные акции неизбежно рано или поздно станут достоянием гласности, что может негативно отразиться на деловой репутации и финансовом положении бойкотируемого банка или банкира. В складывающихся условиях более внимательного отношения требует изучение как уже известных, так и новых партнеров по бизнесу, наиболее крупной клиентуры, среди которых могут находиться коммерческие структуры и лица, тесно связанные с ОПГ или работающие под их контролем.
Дата: 05.07.2000
18. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника Депутат подозревается в отмывании капиталов и связях "с одним из руководителей тамбовской ОПГ — Геннадием Петровым ...
29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008
19. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Дата: 01.03.2018
20. Медведковские мясники.
"Хорошие парни" Андрей Пылев и Юрий Бачурин (убит) на фоне заграничных красот Медведковская ОПГ - одна из самых законспирированных в криминальной летописи Москвы бандитской.
Возглавив по предложению Зотова фирму "Гелос", он вместе с ними брал кредиты в различных банках, затем троица похищала деньги.
Дата: 22.06.2005
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25

Последние запросы

Мвд воронежской области
Владислав Буров
Поп
Абдул
Вывод
Связь банк AND 1
Митрополит игнатий
Сына губернатора
Теневой бизнес
Миша лужнецкий
Враги государства
Группа сумма
Известия газета
Ооо ук дело
Полковник фсо басов
Фонтанка ру
Помощь
Першина татьяна владимировна
лысков андрей
Судья Козлов
Юрий акиньшин
Евгений Петров
Рособоронэкспорт
Порошенко петр
Маутер
Малах
Леонид моносов
Гришин павел
Вагин константин
Базькова
АК барс холдинг
Чепа Алексей Васильевич
Вексельберг
Тимур даудов
ЛИСОВСКИЙ
Газпром трансгаз
Белов Евгений Витальевич мвд
Банк Стройкредит
Александр Дюков ольга слуцкер
"Новые Известия"
Говорили, что действуют
Олимпийский
РДТЕХ
Администраций с
Сергей Лапин прокурор
Роман русланов
«А групп»�'||SLeeP(3)&&'1
Строев Владимир
Родина
Рейдерские захваты
Березовский письмо
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru