Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "какие банки под опг". Результатов: банки - 8519 , опг - 1201 .
Результаты с 201 по 220 из 513.

Результаты поиска:

201. "Черная трансплантология" в Косово.
Швейцарский парламентарий утверждает, что в конце 90-х под прикрытием Армии освобождения Косово (АОК) действовала влиятельная ОПГ, которая занималась похищением людей с целью продажи их органов.
[РИА Новости", 17.12.2010, "Счета в банках Европы могут дать доказательства против Тачи — "Блиц": "Счета в банках Швейцарии, Албании, Германии и некоторых других европейских стран, на которые, предположительно, перечислялись деньги от продажи ...
Дата: 20.12.2010
202. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.
Милиционеры, расследовавшие дело об "отмывании" $5 млрд, осуждены за вымогательство €1,5 млн у гендиректора ХК "Спартак", вице-президента "Инкредбанка" Петра Чувилина и предправления банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт ...
В нем Горбунцов и Чувилин утверждают, что у них отобрали активы на $1 млрд участники некой ОПГ, во главе которой стоит топ-менеджер одной из крупнейших российских монополий.
Дата: 25.10.2010
203. "Академики" из Инвестбанка.
На похищенные у банка 10 млрд руб. его хозяева Владимир и Александр Антоновы хотели приобрести контрольный пакет акций компании Spyker, нового владельца автогиганта SAAB Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.09.2010, Фото: "Коммерсант ...
Молчанов, по данным оперативников, был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу ...
Дата: 14.09.2010
204. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.
Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате господин Аблязов, как считает следствие, получил около $2 млрд, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на $2,8 млрд. ["Ведомости", 19.03.2010, "ОПГ "Евразия"": По мнению следствия, они вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком (арестован по делу о хищении более $70 млн у «БТА банка») нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив ...
Дата: 19.03.2010
205. Первый среди бедных.
Ходили слухи о связи Чигиринского с солнцевской ОПГ, но сам бизнесмен всегда отметал любые обвинения такого рода.
Одновременно с этим выяснилось, что бумаги заложены в банке.
Дата: 14.07.2009
206. Лакомый кусок оборонки.
Позже выяснилось, что вместе с деньгами бесследно пропали один из акционеров ПГБ и его друг, на офшор которого были выведены деньги банка.
В газете “Известия” от 11 ноября появилась другая версия - к убийствам была причастна все та же солнцевская ОПГ, которая контролировала деятельность “РАТЕПа”, а Климов и Щитко пытались этому помешать.
Дата: 19.01.2009
207. Карты, Галкин, два ствола.
Вот почему он одновременно водит дружбу с выходами из так называемой «парковской» ОПГ. Дружба эта завязалась еще в 90-е.
Дата: 21.11.2008
208. Полковник - ростовщик.
авторитета ОПГ «Кинопленка» и его телохранителей.
Дата: 25.07.2008
209. Испанский след русской мафии привел в Германию.
Жена Михаила Рабо возглавляет берлинский филиал латвийского банка «Парекс». Многие солидные немецкие издания, такие как Berliner Zeitung, Handelsblaat, Focus, подчеркивают тесную связь Рабо с небезызвестным Кумариным, которого российские правоохранители считают главарем тамбовской ОПГ. Немцы же намекают на его соседство по дачному кооперативу «Озеро» с заместителем питерского мэра и главой Комитета по внешнеэкономической деятельности Владимиром Путиным.
Дата: 01.07.2008
210. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.
В разговорах с московскими партнерами они могут "козырнуть" и своей причастностью к "уралмашевской братве", в частности к соратникам руководителя ОПГ "Уралмаш" Хабарова А.А. Эти связи не могли не пригодиться в совершенном преступлении в отношении ...
Понятно, что взять за два года займы в трех банках из числа крупнейших - занятие непростое, особенно, если суммы кредитов астрономические (в общей сложности около 35 млн. долларов), а обеспечения под них нет никакого.
Дата: 07.09.2007
211. Дума в законе.
Только сказочного в сахарных устах самарской Шахерезады маловато: тут истории Ушамирского, проходящего в оперативных сводках правоохранительных органов - то он в роли руководителя ОПГ, то курирует поставки наркотиков в Самарскую губернию, то обирает ...
Попытка менеджеров банка забрать трактора и комбайны, вызвала кривые ухмылки у группы крепких парней, встретивших банкиров у ворот МТС. Местных журналистов давно настораживают некоторые особенности поведения Ушамирского, а точнее, его манеры.
Дата: 03.04.2007
212. Сенатор-губернатор.
В качестве компенсации им отдали ДК «Машиностроитель, ставший штаб-квартирой ОПГ, и несколько заводских столовых, затем превращенных в пекарни.
При участии Андрея Ищука, акционера «Самкреда», из банка буквально выгнали прежнего руководителя Максима Сойфера.
Дата: 28.02.2007
213. "О сложившейся административно-коррупционной системе государственной власти в Волгоградской области."
Отличительной особенностью данной группы является сплоченность, четкое планирование последствий и глубокая юридическая проработка всех действий, включая тесную координацию с организованными преступными группировками (ОПГ), а также мощная система ...
По кредитным картам Visa банка "Возрождение" у Ермолаева А.Д. и его жены - Ермолаевой О.М. проходят баснословные суммы.
Дата: 15.02.2007
214. Новая питерская "Магистраль".
Возглавляет набег Служба экономической безопасности ФСБ. Результаты десятков обысков в банках, сопровождавшихся мощной пиар-поддержкой в дружественных СМИ, не тянут на сенсацию: всего несколько человек арестованы, а еще несколько, после признательных ...
... связями с МВД. Ведь именно Николай Кузнецов (по учету ГУБОПа проходит как один из лидеров пермской ОПГ) - бывшая правая рука Цепова и нынешний руководитель «Балтик Экскорта», став подчиненным Михальченко, осуществляет одновременно и надзор за новым ...
Дата: 17.10.2006
215. Акционеры вышли в тираж.
25 октября замначальника управления безопасности и защиты информации Московского ГТУ Банка России Владимир Бабкин заявил, что канал утечки перекрыт, однако ее источники названы не были. 18 мая 2005 года Красноярский крайсуд приговорил к трем годам тюрьмы сотрудника краевого ГУВД Дмитрия Андреева и его бывшего коллегу Александра Буркова. Сообщники готовили к продаже базу данных ОПГ, содержащую информацию о расследованиях, проводимых в отношении этих группировок.
Дата: 31.10.2005
216. Невзлин – убогая имитация Березовского.
Между тем, по данным ряда СМИ, Невзлин в Менатепе – ЮКОСе организовывал взаимодействие с некоторыми ОПГ для решения деликатных вопросов вроде крышевания или устранения врагов и конкурентов…
... В банке «Менатеп» Невзлин вел работу с кадрами – со своими и чужими. Будущий политик курировал лоббирование в госструктурах и вел вопросы безопасности. Коллеги Невзлина нередко отмечают такую его черту как тяготение к роскоши. Став соакционером банка ...
Дата: 06.04.2005
217. Бизнес-клан по захвату
Благодаря таким "работникам" лидеры ОПГ получают информацию о фирме изнутри.
Параллельно со следственным комитетом свое расследование проводило и ФБР, подозревавшее господина Кузнецова в отмывании денег через американские банки.
Дата: 05.10.2004
218. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".
В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний.
По сведениям, предоставленным Интерполом, эти лица проходили по ориентировкам солнцевской и перовской ОПГ. Следственный судья Жан Траккани заподозрил связь между этими счетами и событиями, связанными с филиалом швейцарской группы Hopf в Москве ...
Дата: 24.12.2003
219. Невзлин- второй человек в клане.
Говорят (злые языки из службы безопасности группы «Мост»), что Леонид Невзлин достаточно активно контактировал с уголовным авторитетом Отари Квантришвили по всему кругу вопросов, где тот мог быть полезен команде Ходорковского - в том числе и при предотвращении «наездов» пришлых ОПГ. Эти же источники считают, что Леонид Борисович поддерживал отношения с лидерами чеченских преступных группировок.
Дата: 09.12.2003
220. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).
Бауманская группировка была в тот период единственной из столичных ОПГ, серьёзно работавшей с наркотиками и постоянно расширявшей масштабы своих операций.
Дата: 15.07.2003
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 26

Последние запросы

Aizel
Волчек Владимир
бобаÑ
Шкаева
Медицина
Мазуров
Уфсин
Кувшинников
НФС
Банк россия елена
Анатолий петров
Авторитеты братск
Цапок
Марков Денис
Павел Комиссаров
"страж"
Мария Родина
Рамиль ибрагимов
Борис федоров нфс
Андреева Юлия Викторовна
Седунов
Владимир Груздев
Путин медикаменты
Хризман
Минэкономразвити
Леденёв
Беляев Николай
Мара
Слив фото школьниц
Бачурина
Анастасия волочкова
Стена ООО
Пупком Сергей
Лоскутов
Происшествия
Александр Безлюдов
Белинский
БОЧАРОВ
РћРџР“ AND 1=1
Взятки в прокуратуре
Набиуллина эльвира
Питерские
Александр устинов
Минский
Орлова светлана владимирская область
Путин и коррупция
Черный Николай
Сергей белкин
Хасис Дев
Реновация
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru