Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "какие банки под опг". Результатов: банки - 8222 , опг - 1154 .
Результаты с 221 по 240 из 494.

Результаты поиска:

221. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.
Некогда ИИЯ являлась руководителем (президентом) фирмы BPI ("Бизнес Просперити Интернешнл"), которая организовывала в Петербурге банковские конгрессы, в том числе и выездные заседания совета директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития ...
Не секрет также, что Александр Челюскин в определенных кругах имел кличку Чеснок, а в поле зрения правоохранительных органов попал еще в 1984 году из-за возможной причастности к деятельности ОПГ братьев Васильевых.
Дата: 26.06.2001
222. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.
Удалось узнать, как член чеченской ОПГ Борз-Али Ислаимов, ныне живущий в Амстердаме, через банки оффшорных зон переводит деньги на счета голландских банков.
Дата: 18.12.2000
223. Михась поставил Швейцарию "на бабки".
Швейцария заплатит Солнцевской ОПГ около $500 тысяч за простой в бизнесе "Российский бизнесмен Сергей Михайлов, известный под кличкой "Михась", получит от швейцарской прокуратуры 800 тысяч франков в качестве компенсации за срок, отбытый в тюрьме.
Здесь Михась за год обзавелся шикарной виллой, легализовал в банке счет на 3,5 миллиона швейцарских франков.
Дата: 23.10.2000
224. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала, что в период становления этот банк контролировался люберецкой организованной преступной группировкой, лидер которой "Леня Макинтош" вложил значительные средства в КБ "Столичный" и играл заметную роль в определении политики этого банка. После угрозы убийства со стороны соперничающей ОПГ "Макинтош" бежал из России и осел в ...
Дата: 03.08.2000
225. Красноярская ОПГ (II).
Помимо подчинения А. Быкову группировка Ахмедова подчинена, по непроверенным данным, также красноярской ОПГ "Петрухи" (информация о ней приведена ниже).
Дата: 02.07.2000
226. Химкинская ОПГ.
Оригинал этого материала, 30.06.2000 Химкинская ОПГ Территория Химкинского района Московской области составляет 114, 1 кв. км. Количество проживающего населения 171, 7 тыс. человек, из них: - городское - 167,1 тыс.человек; - сельское - 4, 6 тыс ...
Контролировал деятельность коммерческого банка "МДК" и ряд коммерческих предприятий г. Химки, был задержан в связи со следствием по уголовному делу об убийстве депутата Государственной Думы Айдзердзиса А.Д. В мае 1995 г. выпущен на свободу за ...
Дата: 30.06.2000
227. Подольская ОПГ.
Лидеры ОПГ не раз выезжали за границу для налаживания связей с местной мафией в США и странах Европы, в частности в Бельгии. Хорошие контакты с живущим в Штатах Вячеславом Иваньковым ("Япончиком"). Многие лидеры владеют через подставных лиц коммерческими банками в США и Европе, а также имеют там недвижимость. Места концентрации Любимое место встреч "подольских" - отель "Русотель" (расположен при выезде за кольцо на Можайском шоссе). Подольская ОПГ "Кубика" Лидеры: - Гаврилин Д.А. ("Кубик ...
Дата: 30.06.2000
228. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?
Руководством чеченской ОПГ Владимиру Олеговичу была предложена "мирная сделка", в обмен на передачу под контроль чеченцам канала сбыта алмазов.
Также Борис Ельцин назначил теперь уже Вице-премьера Потанина управляющим от России в Международном банке реконструкции и развития.
Дата: 09.06.2000
229. Подробная биографическая справка
С подачи Л.Черного в 1991 г. на КрАЗ внедрился один из местных криминальных лидеров Анатолий Быков (“Бык”), чьими “крестными отцами” были лидеры узбекских ОПГ, в частности Т.Арифов.
И снова прощание с партнерами В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 15.12.1999
230. Грузинская ОПГ-1
Грузинскую ОПГ в российской столице контролируют около пятидесяти воров в законе, из них шестнадцать - кутаисские воры, десять - тбилисцы, четверо - менгрелы и шестнадцать - выходцы из Сухуми.
231. Это он - Эдичка!
Трансформация ОПГ В ОПС Мощная уралмашевская «бригада» скоро отметит свой десятилетний юбилей.
232. 3 МУР против ФСБ
Все погибшие — члены так называемой дагестанской ОПГ. 16 июня того же 1994 года возле офиса банка «КредитКонсенсус» из автоматов были расстреляны три члена таганской преступной группировки. Лазовский потребовал от банка заплатить ему два с половиной миллиарда рублей — проценты от спорной суммы между банком и фирмой Росмясомолоко.
233. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.
Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае.
Зато в сообщении силового ведомства уточнялась другая деталь — вместе с Шикли "путешествовал" неназванный по имени француз, который считается участником ОПГ и находится в розыске за совершенные в странах ЕС преступления.
Дата: 06.06.2019
234. От наперстков до Томоса.
Видимо, памятуя кровавую бойню 1995 года, в 1998 году Александр Петровский решил обзавестись запасным плацдармом в Израиле и приобрел виллу в Иерусалиме на улице Дискистрит, открыл счета в местных банках и перевел основные финансовые активы за ...
Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов.
Дата: 10.01.2019
235. Бобовый король Борис Листов.
До назначения на этот пост он не демонстрировал серьезных успехов в банках.
Впрочем, зарабатывать больше Бориса может его брат Александр: в 90-х он работал с миллиардером Олегом Бойко, в 2000-х был совладельцем компании «ЛитС», связанной с семьей лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, а теперь у него бизнес за границей.
Дата: 04.10.2018
236. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
["Радио Свобода", 24.04.2009, "Чайхана для банкира": Согласно опубликованным на сайте Национального Банка Таджикистана результатам аудиторской проверки, проведенной компанией Ernst & Young, более восьмисот пятидесяти миллионов долларов были ...
Его обвиняли в хищении государственных средств в особо крупном размере, создании ОПГ и ряде других тяжких преступлений.
Дата: 06.06.2018
237. Рустэм Магдеев идет на посадку.
Поговаривают, что это произошло не без участия «севастопольской» ОПГ, истоки которой велись из Татарстана.
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018
238. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
Полная х…ня…?" Объявленный генпрокурором Юрием Луценко как "член ОПГ, указавший на способы и участников деятельности преступной организации Януковича" Аркадий Кашкин, благодаря показаниям которого якобы были конфискованы более 1,5 миллиардов долларов ...
Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Дата: 04.05.2017
239. Николая Глушкова заочно приговорили к 8 годам.
Помимо него в ОПГ входили Николай Глушков и Александр Красненкер.
Суд выполнил оба требования, а также обратил в пользу «Аэрофлота» $20 млн, которые были арестованы на счетах господина Глушкова в швейцарских банках.
Дата: 06.03.2017
240. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.
После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка.
«Лужниковская ОПГ в свое время была в Москве взята «под крышу» тогдашним министром внутренних дел Рушайло для вытеснения с московских рынков чеченцев и прочих «черных».
Дата: 14.12.2016
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 25

Последние запросы

Налоговая московская область
Правоохранительных
На дне
Партнер групп
Медведь
Собянин
Валим шумков
Дмитрий троицкий
Убийство банкира
Виктор нестеров
Клан
Рассказов Владимир
Кому принадлежат российские СМИ
Большой
Борисов вениамин геннадьевич
Путин 2015
Пучка
"Газпром межрегионгаз"
Тимошенко
Путин
Брат
Все о путине and 1
Александр Несис
Матери политиков
Президент клички
Игорь Ли
Ядерная бомба
Начальник гувд с петербурга
Саида
Депутат государственной думы
Паров
Недвижимость газпрома
лысков андрей
Борис к
Чечня президент отель
Видео эротика
Документы
Федоров Алексей
Сергей Колесников
10 ���������� ���
Депутат леонид
24 больница
Московского финансового института
Фсб отдел "М"
Мордашов алексей
"управление к"
Минприроды россии
Путин AND 1
Авторитеты г. Мытищи
Иванов ярослав валентинович
Союз
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru