Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 27.08.2012, Фото: via The Moscow Post Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород Как семейство Котельниковых готовит "запасной аэродром" для рязанского авторитетного депутата Федора Провоторова ...
Олег теперь выигрывал аукционы на строительство детских дошкольных учреждений в Москве и Нижнем Новгороде, а затем авансы, получаемые по этим контрактам, выводил через контролируемые организации на счет в швейцарском банке BSI, а детсады так и ...
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

262. Нарышкин и алкоголь.

Финансист и активный участник ингушской ОПГ Руслан Магометович Торшхоев. Он являлся председателем правления некоего «Банка малого бизнеса», через который прокручивались деньги различных кавказских группировок.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

263. Дубик всемогущий.

Из орехово-зуевской ОПГ в "Газпром" Сергей Николаевич Дубик родился 4 октября 1963 в подмосковном Орехово-Зуево.
Давним знакомым Николая Дубика является теневой финансист, совладелец банка «ФДБ» Илья Наумович Гаврилов (когда-то носил фамилию Гильген).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

264. Прокурорский клан Якутии.

И его пришлось «валить», в отличие от других подельников по местному нюрбинскому ОПГ, которых сумели поймать на разных мелочах?
Может, он там хранит банки с вареньем или даже тайно сдает свой гараж соседям и поэтому не включил бокс в свою декларацию?
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

265. "Черная трансплантология" в Косово.

Швейцарский парламентарий утверждает, что в конце 90-х под прикрытием Армии освобождения Косово (АОК) действовала влиятельная ОПГ, которая занималась похищением людей с целью продажи их органов.
[РИА Новости", 17.12.2010, "Счета в банках Европы могут дать доказательства против Тачи — "Блиц": "Счета в банках Швейцарии, Албании, Германии и некоторых других европейских стран, на которые, предположительно, перечислялись деньги от продажи ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

266. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Не забывал Попович и пополнять свои собственные счета в швейцарских банках, получая своего рода «откат с отката».
Вараксин утверждает, что Алтушкин приложил руку к освобождению Терехи из мест, куда того определил суд, и хвастается тем, что именно он «заводил» ОПГ «Уралмаш» на ключевое в структуре УГМК предприятие — «Уралэлектромедь».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

267. Прибыльное дело Виктора Горева.

Уголовные дела №152081 и №152082 по обвинению членов ОПГ «Уралмаш» Голубева, Солгалова, Алюкаева и Шаниной изначально находились в производстве следователя Следственного комитета при МВД России Александра Сивцева, а Вахтанг Лалиашвили формально ...
Таким очевидно является расследуемое Следственным комитетом при МВД России дело в отношении казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова и его соучастников в связи с массовыми хищениями из возглавляемого Аблязовым БТА банка (Банка ТуранАлем).
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

268. Алюминиевый котел.

Другие партнеры этой группы раньше держались в тени, и лишь в прошлом году Михаил Черной объявил, что совладельцами «Сибала» кроме него самого и Дерипаски были еще три человека: Искандер Махмудов (сейчас совладелец УГМК и «Кузбассразрезугля»), Антон Малевский (считался лидером измайловской ОПГ) и Сергей Попов (корпорация «Союзконтракт»).
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

269. "Союзконтракт". Прерванный полет. История в духе 90-х.

"Сергей Попов, которого считали одним из лидеров подольской ОПГ, утверждает, что помогал не только импортерам продовольствия, но и будущему создателю «Русского алюминия» Олегу Дерипаске" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 ...
После введения в начале 2003 года квот на импорт мяса птицы бизнесмены ринулись строить птицефермы, а в рамках программ по развитию АПК государственные банки давали под такие проекты дешевые кредиты.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

270. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
... участвует только в переделе крупных активов Информационный вакуум, сопровождающийся эпизодическими публикациями о рейдерских атаках Защиту гарантирует так называемая «крыша», чаще всего в виде организованной преступной группировки (ОПГ) 2000-е годы ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

271. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
5 июня 2003 года Волчек руководил похоронами Кости Могилы, застреленного в центре Москвы (считается, что к этому убийству причастна братская ОПГ).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

272. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

В это время Антон Малевский и основал измайловскую ОПГ, дав ей название в честь одного из районов Москвы, Измайлово.
Некоторые банки поставили полицию в известность о подозрительных денежных перемещениях, в результате чего полицией было получено разрешение на прослушивание телефонов подозреваемых.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

273. Водочные войны.

... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
... о хищениях и злоупотреблениях в агентстве, был тесно связан с подольской ОПГ и активно «отмывал» ее деньги. Другой заместитель – уроженец Грозного, по слухам, контактировал с чеченской ОПГ. Вместе с ее лидерами он учредил ряд фирм, через которые ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

274. Бандиты рвутся к власти.

Очень любопытно отследить жизненный путь людей, входивших в эти ОПГ. Многие из «бойцов» давно перестали быть живыми.
В прошлом году «оранжевая власть» попыталась отобрать ее у отнять у национального Резервного банка (Россия).
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

275. Убийство гендиректора "Спартака" Ларисы Нечаевой.

Личных счетов в банке у меня не было и нет. Механизма перечисления денег за покупку и продажу игроков я не знаю, так как этим делом занималась Нечаева Л.Г. Хочу добавить, что я точно не знаю, как Романцев О.И. контролировал деятельность Нечаевой Л.Г ...
Есауленко поддерживает связи с лидерами люберецкой ОПГ и в своей коммерческой деятельности пользуется услугами чеченцев.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

276. Кавказские воры против русской братвы.

Согласно данным правоохранительных органов, члены ОПГ «Уралмаш» учредили около 200 компаний и 12 банков.
Вроде бы он шантажом заставил председателя совета директоров «Банка 24.ру» продать пакет акций одного из предприятий Александру Вараксину.
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

277. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

А тогда банки просто подали на Роснефть в суд и в обеспечение своих претензий получили ни много ни мало контрольный пакет акций Пурнефтегаза, рыночная стоимость которых составляла не 10, а 600 миллионов долларов.
Известно о тесных связях Некрича с лидером одной из ОПГ г.Нижневартовска - ныне депутатом городской думы Петерманом А.С. Однако главным контролером деятельности Михаила Некрича, с которым он постоянно находится на связи через Лазовского, является ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

278. Корпорация "Брателло".

... Действительно, 11. 02. 1998 г. президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов подписал распоряжение №12-рп о создании Национального клирингового банка, позже, а именно 09. 04. 2001 г., Илюмжинов выпустил распоряжение, согласно которому более 200 бюджетных ...
... 8 микрорайон, д.Х1. кв.Х7. Господин Рябинин интересен сразу 2 конкретными моментами: с 1981 по 1996 гг. он проживал в Бельцы (Молдавия) и по сведениям молдавских спецслужб входил в ОПГ, специализировался на финансовых махинациях и имел кличку «Ремень ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

279. Бандитский "спецназ".

Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", апрель 2004 Бандитский «спецназ» «Чистильщики» из ореховской ОПГ причастны к самым громким преступлениям середины 90-х Лариса Кислинская Обозреватель «Совершенно секретно» Лидер «ореховских» Сергей ...
Тогда же Стрелецкий в многочисленных интервью СМИ называл три банка – «Национальный кредит», «Интурбанк», «Эффект-кредит», в которые закачивались десятки миллионов долларов.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

280. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

... Сам Андрей Андреев связывает покушение с уголовным делом в отношении нескольких красноярских предпринимателей, которые, по оперативным милицейским данным, имеют отношение к местной ОПГ. Именно они, по словам предпринимателя, отобрали весь его бизнес ...
Новыми владельцами "Ингосстраха", Автобанка, страховщика "Россия" (бывший "Ингосстрах-Россия"), банка "Ингосстрах-Союз" и металлургического комбината НОСТА стал триумвират собственников – холдинг "Базовый элемент", ГНК "Нафта-Москва" и Millhouse ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google