Поиск по "какие банки под опг". Результатов:
банки - 8005
,
опг - 1351
.
Результаты с 361 по 380 из 474.
Результаты поиска:
- 361. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).
-
Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56) - чеченская - Агрика (ул.Ульяновская,34,кв 5) - ингушская - Агропромбанк - казанская - Агропромстройбанк - чеченская - Агротехинвест - чеченская - Агротэк (ул.Петровка) - солнцевская - Адмирал- банк - чеченская - Аир- банк - чеченская - Айсибанк - чеченская ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
- 362. Казанские-II.
-
... производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов. По той же схеме проворачивали махинации с нефтью. Если возникали проблемы с иностранными партнёрами, казанцы незамедлительно посылали за границу «торпеды» – киллеров. Убийцы из Казани изрядно наследили, например, в Праге. Есть информация, что по делу об убийстве Галины Старовойтовой проходит авторитет Якупов по кличке Акула из ОПГ «Жилка ...
Дата: 03.05.2000
Копия в Google
- 363. Чеченская диаспора
-
Был членом Совета директоров банка "Российский капитал".
Идалов Теймур Один из лидеров чеченской ОПГ. В конце 80-х закончил Бакинскую высшую школу милиции, долгое время работал в патрульно-постовой службе УВД Воронежа, а потом оперуполномоченным одного из отделов милиции.
Копия в Google
- 364. Роль Быкова в Красноярске
-
Группировка Быкова сложилась в 1990-1992 гг. Его "крестными отцами" в криминальном мире являются лидеры узбекской ОПГ Салим Абдулаев ("Салим") и Тофик Арифов ("Тофик"), которые с конца 80-х годов активно работают с Л. Черным.
Быкову "для укрепления отношений" был предоставлен пост вице-президента банка.
Копия в Google
- 365. "Коготь" о Лернере
-
... лидеров ОПГ. В 1996 году он организовал "ПЕРВУЮ РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКУЮ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ" (ПРИФК) которая, по имеющимся сведениям, зарегистрирована в Люксембурге, уставной фонд 40 млн.долл. Лернер привлекал деньги вкладчиков под несуществующие гарантии ПРОМСТРОЙБАНКА (ПСБ) и получил около 50 млн долл. Эту махинацию связывают с бывшим первым заместителем председателя правления ПСБ СТАНИСЛАВОМ ИОСИФОВИЧЕМ ДЕГТЯРЕВЫМ (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке ...
Копия в Google
- 366. 8 Внештатных спецгруппы
-
На базе этой структуры была затем создана самая мощная и кровавая в истории Приморья ОПГ. Люди Ларионовых объезжали воинские части Тихоокеанского флота, шли к командиру или его заместителю по работе с личным составом, рассказывали, что занимаются ...
Четыре аудиокассеты с записью своих воспоминаний Солоник оставил в номерном сейфе в банке на Кипре.
Копия в Google
- 367. Красноярская ОПГ-1
-
... высшее педагогическое (окончил факультет физвоспитания), женат, является председателем Совета директоров ОАО "КрАЗ", вице президентом банка "Российский кредит", вице президентом Федерации бокса России, с 1997 года избран депутатом законодательного ...
Постепенно под "крышу" ОПГ Быкова попали крупные коммерческие предприятия, кафе, рестораны, акционерные общества и др., среди которых промышленные гиганты "КрАЗ", "КрАМЗ", "БХЗ", Шинный завод, "Красноярские авиалинии".
Копия в Google
- 368. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
-
На их имена зарегистрированы банковские ячейки, куда они вкладывали денежные суммы, обналиченные бухгалтерами в банках. Далее деньги конвертировались ими в обменных пунктах и вывозились за пределы страны на самолетах и автоперевозках. Минат Казангапов — являясь участником ОПГ, содействовал в совершении уголовного правонарушения.
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
- 369. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".
-
Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова (ранее замдиректора ФСКН). В список других известных деятелей, поддерживавших связь с тамбовско-малышевсой ОПГ на момент испанского расследования (конец нулевых годов), фигурировали Анатолий Сердюков (тогда — министр обороны), Виктор Зубков (тогда ...
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
- 370. Угольная племянница Путина.
-
... петербургского банка «Аэрофлот» и совладельцем охранного предприятия «Экипаж» там же в Санкт-Петербурге, следует из имеющихся в распоряжении «Агентства» документов. Постепенно он начал работать со знакомыми Путина — учредил юридическую фирму «Нортек» сначала вместе с Оксаной Иерхо — бизнес-партнером однокурсника Путина Игоря Соболевского. Позже совладельцем «Нортека» стал и сам Соболевский. Его фамилия упоминается в материалах испанского уголовного дела в отношении членов Тамбовской ОПГ. В 2007 ...
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
- 371. Эскорт-бутик Давида Каплана.
-
Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
- 372. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".
-
Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем" Как отшили личное поручительство друга Путина за экс-сенатора Магомеда Магомедова, обвиняемого в организации ОПГ в деле "Суммы" Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.11.2021 ...
... ссылкой на справки ФСБ, обосновывая необходимость заключения под стражу (возможность скрыться, связи, открытые счета в банке), были опровергнуты множество раз. Что примеров, когда этими справками ФСБ прикрывалось отсутствие каких-либо доказательств ...
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
- 373. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".
-
Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия ...
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был 30 января 2019 года лишен иммунитета и задержан прямо в здании Совфеда РФ по подозрению в хищениях, создании ОПГ и организации заказных убийств.
Дата: 18.11.2021
Копия в Google
- 374. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.
-
Впрочем, по последним данным, эта ОПГ уже находится, как говорят спецы, «в активной разработке», и вот-вот на страницы СМИ выплеснется очередной оглушительный коррупционный скандал.
И помешало сбыться этой мечте лишь одно непредвиденное обстоятельство: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неожиданно нашел мега-инвестора в лице банка ВТБ, на паях с которым город создает новое предприятие «Метрострой северной столицы».
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
- 375. Крым их.
-
... обвинил нынешнего главу Крыма (тогда сопредседателя партии «Русское единство») в возможной причастности к организованной преступной группировке «Сейлем» — самой влиятельной ОПГ Крыма, занимавшейся рэкетом, грабежами, наркоторговлей и убийствами ...
Банкир Евгений Двоскин, раскрутивший после «крымской весны» Генбанк до статуса системообразующего для полуострова, после введения в банке временной администрации отошел от дел. Телеведущий Дмитрий Киселев, грозившийся выгнать из Тихой бухты на ...
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
- 376. Секретные свидетели.
-
Приговор за ограбление банка был вынесен на основании показаний двух тайных свидетелей.
Именно они дают решающие показания на обвиняемого, на целую ОПГ, потому находятся в зоне максимального риска.
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
- 377. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.
-
Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе.
... Агаларова заподозрили в связях с ОПГ, Феликса Сейтера — в рэкете, Теврика Арифа — в отмывании денег и торговле людьми Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.08.2020, Торговля людьми, отмывание денег и связи с ОПГ: в чем Сенат заподозрил "российских ...
Дата: 25.08.2020
Копия в Google
- 378. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.
-
А как сообщили в Национальном бюро Интерпола, эта компания имеет открытый расчетный счет в Женеве, в знаменитом банке Sociеtе Gеnеrale.
— еще один наш известный земляк, предполагаемый главарь ОПГ «Меркушкинские» Миша Иоффе!
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
- 379. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.
-
Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Информация о том, как именно Андрей Альшевских вошел в круг общения выходцев из уралмашевской ОПГ, довольно противоречива.
Дата: 07.02.2020
Копия в Google
- 380. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".
-
Кто такой Кенес Ракишев В списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Ракишев занимает восьмое место с состоянием $691 млн. Он — владелец БТА Банка, совладелец страховой компании «Стандарт», SAT & Company и др. В июле 22 ...
Связи: солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ», одни и те же материалы были размещены сразу на нескольких ресурсах, поэтому всего речь шла примерно о сорока публикациях.
Дата: 08.11.2019
Копия в Google