Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "какие банки под опг". Результатов: банки - 8005 , опг - 1351 .
Результаты с 361 по 380 из 474.

Результаты поиска:

361. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).
Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56) - чеченская - Агрика (ул.Ульяновская,34,кв 5) - ингушская - Агропромбанк - казанская - Агропромстройбанк - чеченская - Агротехинвест - чеченская - Агротэк (ул.Петровка) - солнцевская - Адмирал- банк - чеченская - Аир- банк - чеченская - Айсибанк - чеченская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
362. Казанские-II.
... производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов. По той же схеме проворачивали махинации с нефтью. Если возникали проблемы с иностранными партнёрами, казанцы незамедлительно посылали за границу «торпеды» – киллеров. Убийцы из Казани изрядно наследили, например, в Праге. Есть информация, что по делу об убийстве Галины Старовойтовой проходит авторитет Якупов по кличке Акула из ОПГ «Жилка ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google
363. Чеченская диаспора
Был членом Совета директоров банка "Российский капитал".
Идалов Теймур Один из лидеров чеченской ОПГ. В конце 80-х закончил Бакинскую высшую школу милиции, долгое время работал в патрульно-постовой службе УВД Воронежа, а потом оперуполномоченным одного из отделов милиции. Копия в Google
364. Роль Быкова в Красноярске
Группировка Быкова сложилась в 1990-1992 гг. Его "крестными отцами" в криминальном мире являются лидеры узбекской ОПГ Салим Абдулаев ("Салим") и Тофик Арифов ("Тофик"), которые с конца 80-х годов активно работают с Л. Черным.
Быкову "для укрепления отношений" был предоставлен пост вице-президента банка. Копия в Google
365. "Коготь" о Лернере
... лидеров ОПГ. В 1996 году он организовал "ПЕРВУЮ РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКУЮ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ" (ПРИФК) которая, по имеющимся сведениям, зарегистрирована в Люксембурге, уставной фонд 40 млн.долл. Лернер привлекал деньги вкладчиков под несуществующие гарантии ПРОМСТРОЙБАНКА (ПСБ) и получил около 50 млн долл. Эту махинацию связывают с бывшим первым заместителем председателя правления ПСБ СТАНИСЛАВОМ ИОСИФОВИЧЕМ ДЕГТЯРЕВЫМ (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке ... Копия в Google
366. 8 Внештатных спецгруппы
На базе этой структуры была затем создана самая мощная и кровавая в истории Приморья ОПГ. Люди Ларионовых объезжали воинские части Тихоокеанского флота, шли к командиру или его заместителю по работе с личным составом, рассказывали, что занимаются ...
Четыре аудиокассеты с записью своих воспоминаний Солоник оставил в номерном сейфе в банке на Кипре. Копия в Google
367. Красноярская ОПГ-1
... высшее педагогическое (окончил факультет физвоспитания), женат, является председателем Совета директоров ОАО "КрАЗ", вице президентом банка "Российский кредит", вице президентом Федерации бокса России, с 1997 года избран депутатом законодательного ...
Постепенно под "крышу" ОПГ Быкова попали крупные коммерческие предприятия, кафе, рестораны, акционерные общества и др., среди которых промышленные гиганты "КрАЗ", "КрАМЗ", "БХЗ", Шинный завод, "Красноярские авиалинии". Копия в Google
368. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
На их имена зарегистрированы банковские ячейки, куда они вкладывали денежные суммы, обналиченные бухгалтерами в банках. Далее деньги конвертировались ими в обменных пунктах и вывозились за пределы страны на самолетах и автоперевозках. Минат Казангапов — являясь участником ОПГ, содействовал в совершении уголовного правонарушения.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google
369. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".
Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова (ранее замдиректора ФСКН). В список других известных деятелей, поддерживавших связь с тамбовско-малышевсой ОПГ на момент испанского расследования (конец нулевых годов), фигурировали Анатолий Сердюков (тогда — министр обороны), Виктор Зубков (тогда ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google
370. Угольная племянница Путина.
... петербургского банка «Аэрофлот» и совладельцем охранного предприятия «Экипаж» там же в Санкт-Петербурге, следует из имеющихся в распоряжении «Агентства» документов. Постепенно он начал работать со знакомыми Путина — учредил юридическую фирму «Нортек» сначала вместе с Оксаной Иерхо — бизнес-партнером однокурсника Путина Игоря Соболевского. Позже совладельцем «Нортека» стал и сам Соболевский. Его фамилия упоминается в материалах испанского уголовного дела в отношении членов Тамбовской ОПГ. В 2007 ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google
371. Эскорт-бутик Давида Каплана.
Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google
372. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".
Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем" Как отшили личное поручительство друга Путина за экс-сенатора Магомеда Магомедова, обвиняемого в организации ОПГ в деле "Суммы" Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.11.2021 ...
... ссылкой на справки ФСБ, обосновывая необходимость заключения под стражу (возможность скрыться, связи, открытые счета в банке), были опровергнуты множество раз. Что примеров, когда этими справками ФСБ прикрывалось отсутствие каких-либо доказательств ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google
373. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".
Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия ...
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был 30 января 2019 года лишен иммунитета и задержан прямо в здании Совфеда РФ по подозрению в хищениях, создании ОПГ и организации заказных убийств.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google
374. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.
Впрочем, по последним данным, эта ОПГ уже находится, как говорят спецы, «в активной разработке», и вот-вот на страницы СМИ выплеснется очередной оглушительный коррупционный скандал.
И помешало сбыться этой мечте лишь одно непредвиденное обстоятельство: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неожиданно нашел мега-инвестора в лице банка ВТБ, на паях с которым город создает новое предприятие «Метрострой северной столицы».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google
375. Крым их.
... обвинил нынешнего главу Крыма (тогда сопредседателя партии «Русское единство») в возможной причастности к организованной преступной группировке «Сейлем» — самой влиятельной ОПГ Крыма, занимавшейся рэкетом, грабежами, наркоторговлей и убийствами ...
Банкир Евгений Двоскин, раскрутивший после «крымской весны» Генбанк до статуса системообразующего для полуострова, после введения в банке временной администрации отошел от дел. Телеведущий Дмитрий Киселев, грозившийся выгнать из Тихой бухты на ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google
376. Секретные свидетели.
Приговор за ограбление банка был вынесен на основании показаний двух тайных свидетелей.
Именно они дают решающие показания на обвиняемого, на целую ОПГ, потому находятся в зоне максимального риска.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google
377. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.
Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе.
... Агаларова заподозрили в связях с ОПГ, Феликса Сейтера — в рэкете, Теврика Арифа — в отмывании денег и торговле людьми Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.08.2020, Торговля людьми, отмывание денег и связи с ОПГ: в чем Сенат заподозрил "российских ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google
378. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.
А как сообщили в Национальном бюро Интерпола, эта компания имеет открытый расчетный счет в Женеве, в знаменитом банке Sociеtе Gеnеrale.
— еще один наш известный земляк, предполагаемый главарь ОПГ «Меркушкинские» Миша Иоффе!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google
379. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.
Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Информация о том, как именно Андрей Альшевских вошел в круг общения выходцев из уралмашевской ОПГ, довольно противоречива.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google
380. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".
Кто такой Кенес Ракишев В списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Ракишев занимает восьмое место с состоянием $691 млн. Он — владелец БТА Банка, совладелец страховой компании «Стандарт», SAT & Company и др. В июле 22 ...
Связи: солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ», одни и те же материалы были размещены сразу на нескольких ресурсах, поэтому всего речь шла примерно о сорока публикациях.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Последние запросы

Компания июль
Гаврилов Илья
Кубинка
Альфа банк
Одинцово полиция
АЛЕКСАНДР фролов
Смотрящий за альфа банком
Павелецкий олег банкир
Егоров Александр Сергеевич
Национальный антитеррористический комитет
Мурашов Вадим
Брюс ли
Альфа банк михась
Компания июль
Попков олег
Попов, Владимир Альбертович
Захарченко взяток
Национальный антитеррористический комитет
Михаил Прохоров дочь
Козлов владимир
Цеповяз
"Александр Орлов"
Вадим жук
Алексей свет
Компания июль
�����.Ru�'||SLeeP(3)
Национальный антитеррористический комитет
Попков олег
Лебедев сергей анатольевич
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x && SLEEP(3))) oRDeR BY 16 --
Компания июль
Мурашов Вадим
Своя земля
Жена Игоря Макарова
Смотрящий за альфа банком
Сергей владимирович Назаров
Компания июль
Национальный антитеррористический комитет
Алтемиров лечи
Компания июль
Бюджет
Шишкин андрей
Сын Петрова
Арбитражный суд Москвы
Ирина Слуцкер
Паршикова
Компания июль
Скворцов алексей
Цеповяз
Морозов а.н.

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru