Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "какие банки под опг". Результатов: банки - 8519 , опг - 1201 .
Результаты с 481 по 500 из 513.

Результаты поиска:

481. Красногорская ОПГ.
Оригинал этого материала, 30.06.2000 Красногорская ОПГ Красногорский район расположен на северо-западе Московской области в границах лесопаркового пояса г. Москвы и граничит: на севере с Солнечногорским и Химкинским районами; на юге - с Одинцовским ...
По данным ФСБ отмечались стремления лидеров преступных группировок ввести в оборот действующего в районе филиала банка "Уникомбанка" денежной массы добытой преступным путем.
Дата: 30.06.2000
482. Куда кривая выведет?
Сегодня чеченская ОПГ - самая влиятельная группировка в республике. Под ее контролем находятся крупнейшие магазины, несколько прибыльных предприятий, единственное в республике казино. Лидер чеченской диаспоры Аслан Батыров официально является первым помощником Кислицына, а неофициально — серым кардиналом и имеет право на ношение оружия. В городе считают, что его брат Магдан возглавляет собственно ОПГ. Попытки арестовать или даже задержать чеченских бандитов оборачиваются для правоохранительных ...
Дата: 25.04.2000
483. Коптевская ОПГ-1
Младший брат Александра Василий занял, после его смерти первое место в иерархии ОПГ. Официально Наумов руководил фирмами "Мирандо" и "Тенэк" (еще вместе с братом он организовал автосервисный центр "Тенэк", который некоторые расшифровывали как "Теневая экономика"). Интересно, что в начале 1990-х годов все лидеры ОПГ вошли в состав учредителей различных коммерческих структур (автосалоны, рынки, банки).
484. Чеченская диаспора
Был членом Совета директоров банка "Российский капитал".
Идалов Теймур Один из лидеров чеченской ОПГ. В конце 80-х закончил Бакинскую высшую школу милиции, долгое время работал в патрульно-постовой службе УВД Воронежа, а потом оперуполномоченным одного из отделов милиции.
485. Крупнейшие ОПС Питера
Однако отдельные «казанские» группировки проявляют интерес к банкам, гостиничному бизнесу, некоторым другим видам легальной деятельности.
ОПГ имеют своих «уполномоченных» во многих странах Европы, Америки, Азии.
486. Заказчик убийства Квантришвили
... и финансово-кредитные учреждения с большим оборотом капитала, в частности, на все коммерческие объекты "Динамо", в ВПТО "Союз-театр", включавшее в себя восемь СП, двенадцать кооперативов, банки "Забота", "Кредобанк", "Мегабанк", "развитие XXI века ...
"На встрече, - как показал Воронцов, - которая состоялась в конце февраля 1994 года, присутствовали все указанные лица, а также лидер таганской ОПГ по кличке Коля-Бес.
487. Мирилашвили и "Русское Видео"
Для участия в бандитских разборках Мирилашвили привлекает боевиков из азербайджанской ОПГ, лидером которой является Исмаил Рагимов.
488. Криминальные соколы
По оперативным данным, братья Шевченко, Глущенко и Монастырский принадлежали к одной ОПГ – “тамбовской”.
489. Кобзон и Квантришвили
Квантришвили входил в число 200 "центровых людей" - имевших доход с этих заведений, тесно общался с бауманской ОПГ, а также имел долю от деятельности нескольких банков и коммерческих структур.
490. Как украсть миллиард
Склад принадлежал красноярской ОПГ, члены которой, по словам заместителя министра внутренних дел Владимира Васильева, были “специально десантированы в Москву для перераспределения крупной частной собственности стоимостью в 1 миллиард долларов.
491. Чеченская ОПГ
Оригинал этого материала, 1996 Чеченская ОПГ Первые чеченские мафиозные группы появились в Москве и Петербурге в начале 80-х годов.
По некоторым сведениям АКБ "Кредит-Петербург" находится под контролем чеченской группировки Москвы и, в частности, группы Омарова Халида Опрела, который часто приезжает в Петербург и диктует свои условия руководству банка.
492. Брянско-Смоленская империя Емели.
Сначала штатный киллер Дубровской ОПГ Андрей Оленев с шумом и помпой уехал в Питер «отдохнуть», но на самом деле отправился в село Сеща, где тогда жил и работал Петров.
Дата: 26.07.2019
493. Кыргызстанская мафия:
Согласно данным Всемирного банка, в 2011 году Кыргызстан относился к категории стран с низким уровнем дохода на душу населения — 840 долларов.
... время Бокуш был замечен в компании генерал-майора милиции Зарылбека Рысалиева, занимавшего в ту пору пост министра ВД. Бокушев тоже всячески отрицает свою причастность к ОПГ и даже как-то приходил в редакцию «МК Азия» с просьбой взять у него интервью ...
Дата: 13.08.2013
494. Казино града Петрова.
Казино града Петрова Как главари малышевской ОПГ и сын якудза основали игорный бизнес в Санкт-Петербурге Японского партнера Петрову порекомендовал чеченский мафиози, игорное СП "благословил" Путин Оригинал этого материала © "Новая газета", 08.02.2012 ...
Dyna AB принадлежало 35% уставного капитала, а 65% — компании «БХМ», которой владели два человека: Геннадий Петров и Сергей Кузьмин Напомним, что СП «Петродин» входило в число владельцев одного из самых мощных ныне финансовых учреждений — Банка ...
Дата: 08.02.2012
495. Атаки на ЖЖ, взлом почтового ящика блогера Навального заказал Владислав Сурков.
А крышей для этой ОПГ являлся Константин Игоревич Рыков, он же заказчик DDoS-атак на ЖЖ, он же пиарщик постов sporaw о находках в почтовом ящике Навального.
... IPO "Русала" 28 января 2010 — Заявление по инициативе Навального (опять же через "Слон.ру") миноритарных акционеров "Сбера" по поводу участия банка в IPO "Русала" 29 января 2010 — Пост Навального на эту же тему 3 февраля 2010 — Пост Навального на эту ...
Дата: 30.01.2012
496. Бэтмен НСКого уезда.
Алексей Владимирович и тут сделал трудовую карьеру, начав её с самых секретарских низов, он победоносно увенчал её открытием филиала оного банка в Новокуйбышевске.
Именно его заботам приписывают появление в структуре «Индейцев» ОПГ «Жуки», которое отвечает за организацию проституции (баня «Чердачок» и «Мун-кафе»), а также исполняет мелкую грязную работу.
Дата: 28.12.2011
497. Украденный аэропорт.
Отцами уралмашевской ОПГ стали несколько бывших спортсменов - братья Григорий и Константин Цыгановы, а также их родственники и друзья - Сергей Терентьев, Александр Хабаров, Сергей Курдюмов, Александр Крук.
«Ист-Лайн» Миллионы заработанных денег Каменщик и Ко не транжирили и не переводили в заграничные банки.
Дата: 17.03.2008
498. Бригада-2. Спасение от спасателя.
Вот что цементировало их. А там, где появляются деньги, все социальные различия отходят на второй план (любой специалист по оргпреступности скажет вам, что, несмотря на вековую вражду, армянские и азербайджанские ОПГ живут меж собой мирно и дружно).
Они лежат в банках.
Дата: 28.02.2005
499. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.
... Китая, которые или становятся объектами преступных посягательств, или же сами занимаются активной преступной деятельностью в составе ОПГ; - в связи с привлекательной перспективой развития бизнеса, Южный регион и г. Алматы, в частности, стали местом ...
... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
Дата: 16.07.2002
500. Ждет ли Быка судьба Козленка.
Толлинговые операции, практиковавшиеся им в бытность руководителем КрАЗа, приносили десятки миллионов долларов на счета в зарубежных оффшорах, переводились затем в банки Мексики и Аргентины. Занималась этим помощница Быкова Ирина Чехвалова. Не стоит забывать и о меньшем по размерам, но таком же стабильном доходе от «крышевания» красноярского бизнеса. Члены быковской ОПГ не брезговали ничем.
Дата: 16.01.2002
Найденных страниц: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Последние запросы

Кавиар
Печатников л
Кемерово уголь
Александр Васильевич Воротников
RAMP
Рассказов Б.Е.
Борзенков
Членов
Андрей малевский
Скок андрей александрович
Соколов сергей анатольевич
Коротких михаил иванович
Взятка 2015
Андреев Сергей Владимирович
Хайруллин Ильшат Назипович
Полиция россии
Макаров андрей юрьевич
Субботин Владимир
Будило
Медведский Алексей
Козлов Алексей Юрьевич
Банкир пугачев
Жанна
Железняк
Королева наташа
булеля
Кировский район
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Гасанов
Кириенко сергей
Адвокат орлов
Исмаил Исмаилов
Леонид геннадьевич
Главная
Транснефть дружба
Джани
Виктор\ Матвеев
Металлургический коммерческий банк
Лихачев Алексей Евгеньевич
Михаил захаров
Департамент имущественных отношений
Изнасилование
Чернышев Андрей Валентинович
Ковалёв Сергей Владимирович
Женщины Путина
Голушко
эмиль гайнулин
АИСТ
Попов Александр Иванович
Сергей алексеевич
Роднина
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru