Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "какие банки под опг". Результатов: банки - 8524 , опг - 1202 .
Результаты с 101 по 120 из 514.

Результаты поиска:

101. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.
В частности, "от посягательств ЦРУ" после обвинения "Менатепа" в связях с российскими ОПГ, которое появилось в "Вашингтон таймс" в мае 1995 г. Еврейскому лобби, вставшему горой на защиту Ходорковского, не составило большого труда отождествить имидж и проблемы "Менатепа" со всеми российскими коммерческими банками.
Дата: 14.07.2000
102. Справка на Ангелевича.
"Крыши" (прикрытия со стороны ОПГ ) не имеет, обходится плотным контактом с сотрудником действующего резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности. Имеет израильский и германский паспорт (по сведениям в Берлине есть квартира). Хорошо знаком с лидером "солнцевской" ОПГ С. Михайловым ("Михась", арестован в Швейцарии, при себе имел визитную карточку "А") и имеет с ним совместные интересы в бизнесе.
Дата: 05.07.2000
103. Роль Быкова в Красноярске
Группировка Быкова сложилась в 1990-1992 гг. Его "крестными отцами" в криминальном мире являются лидеры узбекской ОПГ Салим Абдулаев ("Салим") и Тофик Арифов ("Тофик"), которые с конца 80-х годов активно работают с Л. Черным.
Быкову "для укрепления отношений" был предоставлен пост вице-президента банка.
104. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.
Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Информация о том, как именно Андрей Альшевских вошел в круг общения выходцев из уралмашевской ОПГ, довольно противоречива.
Дата: 07.02.2020
105. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".
По информации Карасева, получено доказательство, что "на нужды и содержание своей ОПГ Тулешов тратил огромные суммы денег, что вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня РК, так и перед лидерами транснационального преступного сообщества".
Дата: 08.11.2016
106. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
Захватили лидерство над «измайловской» ОПГ, вы взяли под себя алюминиевый бизнес, там участвовали братья [Лев и Михаил] Черные.
Р: Михаил Петрович Гришпон на тот момент являлся президентом «Киев-Донбасса», Виктор Семенович Тополов являлся на тот момент председателем правления банка «Надра», входившего в структуру «Киев-Донбасса».
Дата: 13.11.2015
107. "С него просили сначала 15%".
Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
В необходимых случаях, будучи активным членом ОПГ "Малышева", решает вопрос о приезде "команды" для выколачивания денег.
Дата: 08.06.2015
108. Серия "Пламенные революционеры":
В 1990 году Ющенко становится зампредом правления акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина» и вместе с Гетьманом творит чудесные дела.
В 90-е годы он слыл активным участником так называемой тквианской ОПГ, занимавшейся «черной растаможкой» поступающих в Грузию товаров.
Дата: 08.10.2007
109. Водочные войны.
... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
... о хищениях и злоупотреблениях в агентстве, был тесно связан с подольской ОПГ и активно «отмывал» ее деньги. Другой заместитель – уроженец Грозного, по слухам, контактировал с чеченской ОПГ. Вместе с ее лидерами он учредил ряд фирм, через которые ...
Дата: 27.03.2007
110. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Деньги остаются на западе и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового.
Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников).
Дата: 13.12.2006
111. Бандиты рвутся к власти.
Очень любопытно отследить жизненный путь людей, входивших в эти ОПГ. Многие из «бойцов» давно перестали быть живыми.
В прошлом году «оранжевая власть» попыталась отобрать ее у отнять у национального Резервного банка (Россия).
Дата: 17.03.2006
112. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.
Однако в законопроект уже заложены механизмы, которыми будут пользоваться ОПГ через принадлежащие им банки, которые и сегодня связаны с бизнесом по лже-экспорту.
Дата: 19.02.2004
113. Оборотни. Бригада.
Когда он погиб, оказалось, что формально владел лишь 4% своего банка.
Французов строил жилой дом, а один из инвесторов был членом солнцевской ОПГ. Поначалу работа шла активно: обыски, экспертизы.
Дата: 29.08.2003
114. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.
... не имеет Солнцевская 80-е годы до 500 Легализация доходов, игорный бизнес, проституция, торговля оружием и наркотиками, контроль над гостиницами вся территория Москвы, особенно юго-запад города лидер не выявлен государственная ОПГ, большинство средств вложено в недвижимость, счета в зарубежных банках, в составе группировки много бывших сотрудников МВД и ФСБ свои люди практически во всех политических течениях Таганская 80-е годы до 200 угоны автомашин, перебивка номеров агрегатов автомобилей ...
Дата: 26.12.2001
115. Кремлевская "крыша" Путина.
Впрочем, всеми этими сведениями г-н Заостровцев охотно делится с главами некоторых нефтяных компаний и одного крупного банка.
... с солнцевской ОПГ, а после него - бывший сотрудник управления "Н" (таможня, наркотики, контрабанда) ДЭБ ФСБ Евгений Жуков. Оба выполняли роль посредников-курьеров (в том числе и с занимавшимся контрабандой оружия членом солнцевской ОПГ Владимиром ...
Дата: 29.11.2001
116. Топ-менеджер Березовского в АО "Независимая Ичкерия".
Появились стихийные банды, которые нападали на банки и кооперативы.
Компромат.Ру] на основе оперативных справок РУОПа и криминальной хроники: "К 1988 году чеченская ОПГ в Москве оформилась окончательно, подчинив себе Тимирязевский, Дзержинский, Кировский, Свердловский и Бабушкинский районы Москвы.
Дата: 29.06.2001
117. Список "крыш" московских банков.
Работникам УБЭП были известны все домашние адреса лидеров ОПГ, которые еще ютились в "хрущевках", а характеристики "дерзок" и "способен на убийство" - еще из милицейских протоколов спокойной и благостной эпохи застоя. Авторитет, ответственный за работу по банкам Характеристика Название банков "Сильвестр" ("Сережа") ТИМОФЕЕВ Сергей Иванович (убит в 94 г.) 18. 07. 1955 г. р., уроженец д. Клин, Монинского р-на Новгородской обл., проживает: г. Москва, ул. Шипиловская, 12-131 (семья) Борисовский пр-д ...
Дата: 24.05.2000
118. Красноярская ОПГ-1
... высшее педагогическое (окончил факультет физвоспитания), женат, является председателем Совета директоров ОАО "КрАЗ", вице президентом банка "Российский кредит", вице президентом Федерации бокса России, с 1997 года избран депутатом законодательного ...
Постепенно под "крышу" ОПГ Быкова попали крупные коммерческие предприятия, кафе, рестораны, акционерные общества и др., среди которых промышленные гиганты "КрАЗ", "КрАМЗ", "БХЗ", Шинный завод, "Красноярские авиалинии".
119. Солнцевская ОПГ-2
Братья Аверины, как и Михайлов, проживают за рубежом и оттуда руководят ОПГ. В России деятельность группировки направляют Джамал Хачидзе и Семен Шорин (Еврей). Хачидзе также контролирует сеть азербайджанских торговцев кокаином. Сотрудничество солнцевских с Сергеем Тимофеевым привело к смене приоритетов в группировке - они также стали вкладывать средства в легальный бизнес. В результате, к 1995 году солнцевские владели 120 фирмами и банками в Москве, Самаре, Тюмени и в Крыму.
120. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.
Связь с ОПГ Кто же стоит за «Бронницким ювелиром»?
Дата: 25.06.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 26

Последние запросы

Порода
Перовская ОПГ
Polaris
Волков Тульская область
ХОН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Игнатенко валентина
ХОН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Барченков дмитрий алексеевич
Газпром 2020
Вести.ру
Курамшин Костя
Топ 50 владельцев охотугодий
Сергей Шпак
Молотков Александр Борисович
Алексей Сидоров и генерал Дима
Местой
Мини
Евгений петухов
Дональд трамп
Газпром 2020
Лунев валерий
Газпром
Происшествия
Алексей новиков братск
Недвижимость госслужащих
Алексей новиков братск
Владимир путин
Морозов Александр Сергеевич
Алексей новиков братск
Сыновья алихана гуцериева
Алексей новиков братск
Кабаева AND 1=1
Дмитрий медведев
Авдеев михаил
Генерал шам
Катя Гордон
Борис к
11.09.1960
Олег
Завод красное знамя
Ооо сфера
Сергей шойгу
Арсений Шаров
У причала
ЗАХАРОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ
Рустэм хамитов
ФСБ Ростова
Бородин иван
Арсений Шаров
Ильин Дмитрий
перевозка больныÑ
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru