Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "какие банки под опг". Результатов: банки - 8221 , опг - 1154 .
Результаты с 101 по 120 из 494.

Результаты поиска:

101. Справка на Ангелевича.
"Крыши" (прикрытия со стороны ОПГ ) не имеет, обходится плотным контактом с сотрудником действующего резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности. Имеет израильский и германский паспорт (по сведениям в Берлине есть квартира). Хорошо знаком с лидером "солнцевской" ОПГ С. Михайловым ("Михась", арестован в Швейцарии, при себе имел визитную карточку "А") и имеет с ним совместные интересы в бизнесе.
Дата: 05.07.2000
102. Роль Быкова в Красноярске
Группировка Быкова сложилась в 1990-1992 гг. Его "крестными отцами" в криминальном мире являются лидеры узбекской ОПГ Салим Абдулаев ("Салим") и Тофик Арифов ("Тофик"), которые с конца 80-х годов активно работают с Л. Черным.
Быкову "для укрепления отношений" был предоставлен пост вице-президента банка.
103. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".
По информации Карасева, получено доказательство, что "на нужды и содержание своей ОПГ Тулешов тратил огромные суммы денег, что вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня РК, так и перед лидерами транснационального преступного сообщества".
Дата: 08.11.2016
104. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
Захватили лидерство над «измайловской» ОПГ, вы взяли под себя алюминиевый бизнес, там участвовали братья [Лев и Михаил] Черные.
Р: Михаил Петрович Гришпон на тот момент являлся президентом «Киев-Донбасса», Виктор Семенович Тополов являлся на тот момент председателем правления банка «Надра», входившего в структуру «Киев-Донбасса».
Дата: 13.11.2015
105. "С него просили сначала 15%".
Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
В необходимых случаях, будучи активным членом ОПГ "Малышева", решает вопрос о приезде "команды" для выколачивания денег.
Дата: 08.06.2015
106. Серия "Пламенные революционеры":
В 1990 году Ющенко становится зампредом правления акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина» и вместе с Гетьманом творит чудесные дела.
В 90-е годы он слыл активным участником так называемой тквианской ОПГ, занимавшейся «черной растаможкой» поступающих в Грузию товаров.
Дата: 08.10.2007
107. Водочные войны.
... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
... о хищениях и злоупотреблениях в агентстве, был тесно связан с подольской ОПГ и активно «отмывал» ее деньги. Другой заместитель – уроженец Грозного, по слухам, контактировал с чеченской ОПГ. Вместе с ее лидерами он учредил ряд фирм, через которые ...
Дата: 27.03.2007
108. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Деньги остаются на западе и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового.
Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников).
Дата: 13.12.2006
109. Бандиты рвутся к власти.
Очень любопытно отследить жизненный путь людей, входивших в эти ОПГ. Многие из «бойцов» давно перестали быть живыми.
В прошлом году «оранжевая власть» попыталась отобрать ее у отнять у национального Резервного банка (Россия).
Дата: 17.03.2006
110. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.
Однако в законопроект уже заложены механизмы, которыми будут пользоваться ОПГ через принадлежащие им банки, которые и сегодня связаны с бизнесом по лже-экспорту.
Дата: 19.02.2004
111. Оборотни. Бригада.
Когда он погиб, оказалось, что формально владел лишь 4% своего банка.
Французов строил жилой дом, а один из инвесторов был членом солнцевской ОПГ. Поначалу работа шла активно: обыски, экспертизы.
Дата: 29.08.2003
112. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.
... не имеет Солнцевская 80-е годы до 500 Легализация доходов, игорный бизнес, проституция, торговля оружием и наркотиками, контроль над гостиницами вся территория Москвы, особенно юго-запад города лидер не выявлен государственная ОПГ, большинство средств вложено в недвижимость, счета в зарубежных банках, в составе группировки много бывших сотрудников МВД и ФСБ свои люди практически во всех политических течениях Таганская 80-е годы до 200 угоны автомашин, перебивка номеров агрегатов автомобилей ...
Дата: 26.12.2001
113. Кремлевская "крыша" Путина.
Впрочем, всеми этими сведениями г-н Заостровцев охотно делится с главами некоторых нефтяных компаний и одного крупного банка.
... с солнцевской ОПГ, а после него - бывший сотрудник управления "Н" (таможня, наркотики, контрабанда) ДЭБ ФСБ Евгений Жуков. Оба выполняли роль посредников-курьеров (в том числе и с занимавшимся контрабандой оружия членом солнцевской ОПГ Владимиром ...
Дата: 29.11.2001
114. Топ-менеджер Березовского в АО "Независимая Ичкерия".
Появились стихийные банды, которые нападали на банки и кооперативы.
Компромат.Ру] на основе оперативных справок РУОПа и криминальной хроники: "К 1988 году чеченская ОПГ в Москве оформилась окончательно, подчинив себе Тимирязевский, Дзержинский, Кировский, Свердловский и Бабушкинский районы Москвы.
Дата: 29.06.2001
115. Список "крыш" московских банков.
Работникам УБЭП были известны все домашние адреса лидеров ОПГ, которые еще ютились в "хрущевках", а характеристики "дерзок" и "способен на убийство" - еще из милицейских протоколов спокойной и благостной эпохи застоя. Авторитет, ответственный за работу по банкам Характеристика Название банков "Сильвестр" ("Сережа") ТИМОФЕЕВ Сергей Иванович (убит в 94 г.) 18. 07. 1955 г. р., уроженец д. Клин, Монинского р-на Новгородской обл., проживает: г. Москва, ул. Шипиловская, 12-131 (семья) Борисовский пр-д ...
Дата: 24.05.2000
116. Красноярская ОПГ-1
... высшее педагогическое (окончил факультет физвоспитания), женат, является председателем Совета директоров ОАО "КрАЗ", вице президентом банка "Российский кредит", вице президентом Федерации бокса России, с 1997 года избран депутатом законодательного ...
Постепенно под "крышу" ОПГ Быкова попали крупные коммерческие предприятия, кафе, рестораны, акционерные общества и др., среди которых промышленные гиганты "КрАЗ", "КрАМЗ", "БХЗ", Шинный завод, "Красноярские авиалинии".
117. Солнцевская ОПГ-2
Братья Аверины, как и Михайлов, проживают за рубежом и оттуда руководят ОПГ. В России деятельность группировки направляют Джамал Хачидзе и Семен Шорин (Еврей). Хачидзе также контролирует сеть азербайджанских торговцев кокаином. Сотрудничество солнцевских с Сергеем Тимофеевым привело к смене приоритетов в группировке - они также стали вкладывать средства в легальный бизнес. В результате, к 1995 году солнцевские владели 120 фирмами и банками в Москве, Самаре, Тюмени и в Крыму.
118. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.
Связь с ОПГ Кто же стоит за «Бронницким ювелиром»?
Дата: 25.06.2019
119. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".
Как полагает следствие, зная, что ранее выявленные ЦБ нарушения неминуемо приведут к серьезнейшим санкциям, участники ОПГ, состоящей из топ-менеджеров банка, организовали перечисление на счета семи фирм-однодневок 585 млн руб. «Это были все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ “ДС-банк”»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дата: 10.07.2017
120. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.
Но если переводчики, участвовавшие в махинациях, получили за год по несколько миллионов рублей, то доходы лидеров ОПГ измерялись десятками миллионов.
Правда, судя по требованиям банка к ответчику, из задолженности в размере $230 тыс. выплатить "ДельтаКредиту" тот успел сущие копейки.
Дата: 24.05.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25

Последние запросы

Геи прокурор
Зато банк
Филатов И.В.
Николай бес
Демин андрей
Олег антошин
Михаил Роман депутат
Николай любимов рязанская
Савостьянов Александр
Местой
Мультисервисная платежная система
Андрей козлов
Олег Андреев каро
Недвижимость госслужащих
Борис к
Гуцериев
Шмелев
задержан за взятку
Дмитрий Акулинин
Олег андреев
Северное сияние
Максим киселев прокурор
Покровитель
Сша'
Патриарх кирилл
У причала
сергея
Болат Закарьянов
Алханов
Игорь крутой
Тарасов Алексей
Села
Смертная казнь в белоруссии
Лещ
Каламанов георгий
Митянина анна
СУЛЕЙМАН КЕРИМОВ
Игорь евгеньевич шувалов
Купряжкин Александр
Рыжков
Ротмистров
Сергеев юрий
Лысенко игорь
Кру мвд
Зель
Проект Россия
Родин
Жена Медведева
Зао
Честь Имею
Хвостов Алексей
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru