Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

Сам господин Краснер утверждал, что не присваивал деньги, а отдал их в рост другому клиенту, который разорился и не вернул денег.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

162. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

Романюк же приказал ему отвезти деньги в Москву и оставить там на хранение. Впоследствии аналогичная схема была повторена с другим бизнесменом. Тогда часть автоматов изъяли, но Романюк потребовал от подчиненных их вернуть: на этот раз сумма взятки составила 300 тыс. руб. Деньги Глущенко получил в одном из ресторанов Екатеринбурга.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

163. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Но денег у должника не было, поэтому, чтобы как-то вернуть долг, Володя согласился войти в цепочку [посредников]», — поясняет знакомый Евдокимова.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

164. Зурабу Церетели нашли дело в Грузии.

— Врезка К.ру] По словам господина Джибладзе, после "жесткого" разговора злоумышленники отвезли его домой с тем, чтобы он собрал деньги, которые должен был вернуть на следующий день.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

165. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

Суд признал, что бывшие топ-менеджеры злоупотребили полномочиями, разместив более 13 млрд руб. «Ленэнерго» в банке «Таврический», который эти деньги вернуть не смог.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

166. Суд защитил миллионы Кобзона.

Напомним, Кобзон долгое время безуспешно пытался вернуть $25 млн, которые он дал в долг бизнесмену Вагифу Пейсахову. Отчаявшись, певец подал заявление в полицию, в котором написал, что Пейсахов долгое время был лично знаком с Кобзоном и воспользовался доверием артиста. «Сейчас я понимаю, что он ввел меня в заблуждение, пользуясь нашим давним знакомством, и не собирался отдавать мне деньги.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

167. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

Эта жалоба стала результатом попытки одного из кредиторов уговорить бывшего банкира добровольно вернуть выведенные из Внешпромбанка деньги, говорят собеседники Forbes.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

168. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

— Врезка К.ру] Примечательно, что суд отметил "крайне ненадлежащее исполнение" областными чиновниками обязанностей по возврату денег из Инкасбанка. Напомним, что вице-губернатор Ленобласти, глава комитета финансов Александр Яковлев, заключавший депозитные договоры, был обвинен в халатности, но осенью 2011 года дело было прекращено по сроку давности. Сам экс-глава ВЕФК не признавал вины, заявляя, что вернуть деньги ему помешали мировой финансовый кризис, пришедшийся на 2008 год, пиар-кампания по ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

169. "Мы только что там втроем — я, Белых и Щерчков — там е..али, блин, этих чуваков".

... ду из "Кировлеса" Сейчас доделаю — получается 20 миллионов разница Нужно, чтобы "Кировлес" заказал нормальный аудит за свой счет Деньги бюджетные, поэтому мы хотим понять, насколько мы можем себе это позволить Там нужно тысячу человек уволить уже в ...
... обсуждении кандидатуры на должность генерального директора КОГУП «Кировлес» вместо Опалева В.Н. Исполняющий обязанности генерального директора КОГУП «Кировлес» Тышлек П.П. предложил вернуть Опалева В.Н. обратно, однако Навальный А.А. был против этого ...
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

170. "Папа все решил, а вы ничего не добьетесь".

Этих денег компания недосчиталась после того, как Олеся Валерьевна продала три трактора по цене 364 тысячи рублей каждый. Далее начались чудеса: весной 2010 года девушка спешно уволилась. Но при этом г-жа Вакула написала расписку, в которой честно созналась: мол, да, грешна — присвоила. А вот, собственно, и сам текст ее расписки (слово в слово): «Расписка. Я, Вакула Олеся Валерьевна, проживающая в г. Ростов-на-Дону, (домашний адрес) обязуюсь вернуть ООО «Лизинговая кампания Уралсиб» незаконно ...
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

171. Новые методы обналички от Павла Андреева.

В случае банкротства компании ЛЭК реальных покупателей с документами на руках может оказаться гораздо больше, чем владельцев квартир по данным ЛЭК. К слову сказать, вернуть деньги из ЛЭК законным путем практические невозможно.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

172. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

Суд удовлетворил его просьбу 4 августа, утверждает топ-менеджер ЕЭС. И по соглашению между “Мосэнерго” и Morraine именно этот суд теперь должен определить сумму, которую энергокомпания должна вернуть офшору. Дело еще и в том, что деньги на покупку офисного центра Morraine заняла у Трансинвестбанка, который до 2005 г. на 72,4% принадлежал “Мосэнерго”. Энергокомпания опасается, что, получив деньги, офшор не вернет кредит, говорит собеседник “Ведомостей”.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

173. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... рассказывал “Ъ”, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из этого якутского банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. […] "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

174. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

В начале 2019 года Татьяна Тейф обратилась в суд с требованием разморозить ее счета и вернуть конфискованное имущество. Адвокаты Тейф заявили, что не видят в деле достаточных оснований для конфискации имуществ и что обвинение дало ложные или ошибочные показания, добиваясь ордера на обыск. В марте 2019 года обвинение по делу Татьяны Тейф согласилось вернуть ей украшения, но не конфискованные дорогие автомобили и деньги на двух десятках счетов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

175. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Деньги исчезли из банка или нет? Если исчезли — значит, куда они делись? Это все просто, на самом деле. Что я, допустим, советую компании А1, которая, кстати, получила подряд уже и на Пугачева, помимо Беджамова. Потому что это правильная конструкция — они как бы сами платят за все, а рассчитываются из того, что они вернут.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

176. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

С ноября прошлого года Винник проводил в греческой тюрьме голодовку, требуя, чтобы местные власти вернули его на родину. Через три месяца он временно прекратил акцию протеста и был переведен в больницу, однако затем еще несколько раз устраивал голодовку. Свою вину в отмывании денег Винник отрицает.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

177. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Главное здесь — понять, каким образом деньги из Промсвязьбанка были переданы «Промсвязь Капиталу», — поясняет советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. — Если будет доказано, что деньги переводились очевидно неплатежеспособному лицу, которое не имело намерения их вернуть, то эту операцию можно классифицировать как мошенничество». Второй вопрос, перечисляет Радик Лотфуллин, — доказать, что НПФ знали, что их деньги будут прокручены по такой схеме и на них будут выкуплены акции ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

178. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

Он признался, что ему поступило предложение спонсировать ЛДПР, а так как она с приходом на пост главы области члена партии Алексея Островского стала правящей, отказать он не мог. Давать деньги бизнесмен согласился не безвозмездно, а потребовал включить его в список кандидатов в депутаты облдумы. "Ну не понадобился я как депутат, бывает. Деньги же мне обещали вернуть.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

179. Сыну актера Владимира Конкина вынесли второй приговор за контрабанду.

«Я не осознавал, что произошло, так как ничего не знал про перевозку денег. Преступных мотивов не было», — сказал Конкин. Он добавил, что его семья находится в тяжелом материальном положении последние три года (бизнес почти не приносит дохода) и убеждал суд вернуть хотя бы часть изъятых денег. Гособвинитель попросил признать Святослава Конкина виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере заработной платы за два года с конфискацией изъятых денег.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

180. Илья Пономарев говорил коротко и не по делу.

Профиль: Тогда почему «Сколково» сейчас требует от вас вернуть им 9 млн рублей? Пономарев: Первоначально их устраивала и сумма контракта, и объем сделанных работ, и вообще все устраивало — они же подписали акты приемки. Но затем Следственный комитет «объяснил» руководству «Сколково», что на самом деле их обманули и что контракт был выполнен не полностью. И они подали иск в суд с просьбой вернуть им деньги на случай, если подозрения следователей оправдаются.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google