Аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов считает, что материалов проверки Конверсбанка “достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей [финансовой] группы МДМ, незаконно получившей госпакет акций “Конверса”.
Дата: 11.01.2005
Копия в Google
Сейчас против менеджеров «Группы Фокс» расследуются сразу несколько уголовных дел и открываются новые, что дает право называть «фоксов» во главе с их гендиректором Александром Риммером не иначе как организованной группировкой.
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
Первым опытом питерских в борьбе за железнодорожные активы, как отмечает целый ряд наблюдателей, может стать группа компаний «Дедал».
Дата: 15.06.2004
Копия в Google
К тому же руководство «Российского генерального банка» полагает, что у аудитории сайта «Компромат.Ру» достаточно чувства юмора , чтобы не принимать всерьез детские попытки «Гуты» за счет ИК «Никойл» и группы РГБ обеспечить себя бесплатным мороженым на всю оставшуюся жизнь.
Дата: 22.04.2004
Копия в Google
[...] Источник, близкий к руководству Генпрокуратуры, говорит, что в обвинительном заключении Дубова постоянно упоминалась "организованная группа во главе с Ходорковским".
Дата: 16.01.2004
Копия в Google
Общий оборот торговли Группы Менатеп с А. Гайдамаком превысил 1.500 млн. $ USD. Впоследствии А. Гайдамак создал в России собственный банк. После выявления налоговых нарушений А. Гайдамака во Франции он был вынужден скрыться в Израиле. С 1990 г. все офшорные компании для Группы Менатеп создавались Valmet SA (директорами которой в разное время были руководители Менатепа П. Лебедев и А. Голубович) и другими регистраторами по заказам СП Рашшен Траст энд Трейд (РТТ).
Дата: 22.12.2003
Копия в Google
Это, конечно, несколько меньше уровня других олигархов ("Форбс" насчитал в России семнадцать миллиардеров), однако вполне может представлять собой лакомый куш. По некоторым данным, именно Андрей Мельниченко рассматривался как первый кандидат на место в "Матросской Тишине", но слишком высокая политическая активность Михаила Ходорковского дала главе Группы МДМ дополнительное время, которым он, судя по всему, и воспользовался.
Дата: 20.11.2003
Копия в Google
Он, сидя перед мониторами, подробно рассказывал, как и откуда перемещались по захваченному зданию спецназовцы, называя номера отделов и групп.
Дата: 28.07.2003
Копия в Google
«Ринако» же – не что иное, как инвестиционное подразделение «Группы МДМ». Двум этим структурам досталось 22,2% акций «Запсиба». Компания «Евраз-инвест», представлявшая интересы «ЕвразХолдинга», довольствовалась пакетом всего в 1,6%. Наблюдатели отмечают, что «Группа МДМ» вряд ли стремится закрепиться на «Запсибе».
Дата: 20.06.2002
Копия в Google
Положение осложнялось и тем, что многие госслужащие класса "А" входили в состав клиентелл различных олигархических групп, что снижало доверие к ним со стороны будущего президента.
Дата: 23.11.2001
Копия в Google