Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя ...
Также под руководством Мещерякова был проведен ряд успешных мероприятий против «грузинских» ОПГ. В том числе была ликвидирована сеть «отмывочных» банков, контролируемых грузинским вором в законе по кличке Джуба, суммарный оборот которых превышал 8 ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

202. Не отмылись.

... лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию обысков в офисах банка. В результате, по данным следствия, были изъяты черная касса банка, книги учета выдачи наличных денег и ...
... банка Яну Макарову и заместителя предправления Марину Борисову. «Суд установил, что председатель правления банка «Нефтяной» Яна Макарова создала организованную преступную группу и непосредственно руководила, устанавливала задачи и контролировала ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

203. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

В этих условиях особо важно спросить у сотрудника ФСБ Горушко, с которым будто бы встречался Френкель 20 августа в «Кофемании», и спросить у следователя Генпрокуратуры Руслана Бабаева, с которым Френкель, по его словам, встречался 5 и 12 сентября, о том, правда ли, что следователь Бабаев собирался возбуждать против Козлова уголовное дело по факту превышения полномочий при закрытии банка «Орион»?
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

204. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Оперативники установили, что Содбизнесбанк контролировался преступными группировками. В 2005-м году в Подмосковье был расстрелян вместе с семьей один из совладельцев этого банка Александр Слесарев.
... подхватил его коллега Александр Рогов Сенатор Магомед Магомедов 16 января 2007 года был задержан в аэропорту города Бишкека (Киргизия) в результате спецоперации сотрудников ФСБ России и отконвоирован в Москву сенатор от Башкирии Игорь Изместьев ...
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

205. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

К 1994 году TWG контролировала две трети производства алюминия в России, а по производству металла вполне могла считаться третьей в мире. «Все мои деньги заработаны честным путем, - заявил Михаил Черной другому израильскому журналисту. – Пока я поднимался, меня в России никто не трогал. А вот когда поднялся, и они увидели, что я не плачу ни ФСБ, ни политикам, ни кому-либо еще, начали мне наступать на пятки, выживать из бизнесов, из регионов.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

206. Ответ КБ "Росавтобанк".

... была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД РФ. В настоящее время против ООО «ЕвроМастер» расследуется уголовное дело по ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство). Немаловажным является и тот факт, что службы экономической безопасности других банков неоднократно обращались в КБ «РОСАВТОБАНК» с целью получения информации и выработке совместных мер по противодействию деятельности фирм-однодневок, контролируемых группой лиц, представляющих ООО ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

207. Френкель без дисконта.

... о массовом выводе денег на Запад через банки «Дисконт» и «Райффайзен» крупными российскими чиновниками, близкими к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и руководству Службы экономической безопасности ФСБ России, The New Times написал впервые еще весной 2007 года (№ 15 от 21 мая 2007 года). Похожей версии, в отличие от российской Генпрокуратуры, придерживаются МВД и Генеральная прокуратура Австрии, где уголовное дело об отмывании денег через два банка тщательно расследовалось и уже в июне ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

208. [Путин] "два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться".

До тех пор, пока ФСБ начало там деньги делать и только об этом и заботиться, мог быть разработан многоэтапный план, который и для нас был бы приемлем.
Значит, ты все контролируешь.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

209. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

... одной камерой,— говорит подполковник ФСБ в отставке.— Такими навыками обладает любой хороший выпускник в погонах. В каждом банке есть специальный вход, через который деньги могут заноситься незаметно. В охране банка, тем более государственного, есть ...
Контролировать «черную кассу»—дело, по всей видимости, прибыльное.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

210. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Сторчак также контролирует инвестирование средств Стабфонда в иностранных активах, а также внутренний долг России. В рамках "большой восьмерки" является финансовым шерпой России. Уголовные проблемы чиновников Минфина Осенью 1998 года сотрудники ФСБ ...
Арест других подозреваемых по "делу Сторчака" из МрИБ также должен обеспокоить "Рособоронэкспорт" -- работа с его предприятиями являются основой бизнеса банка.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

211. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Возможно, убийство В.Л.Яковлева, состоявшееся 07.12.2001г., стоит в одном ряду с убийствами сопредседателя партии «Либеральная Россия» С.Н.Юшенкова и бывшего сотрудника ФСБ А.В.Литвиненко, объективно выгодными Б.А.Березовскому, поскольку позволили ...
В.В.Гершкович говорил мне, что истинной целью судебных споров является не взыскание долга правительства области, а ослабление позиций губернатора области и захват его заказчиком одного из контролируемых губернатором предприятий.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

212. Придется продать.

По словам одного из руководителей Бинбанка, в правоохранительных органах посчитали, что Бинбанк помогал своим клиентам уходить от уплаты НДС, при этом сумма претензий составляла всего 1,7 млн руб. "Банки не обязаны контролировать уплату клиентами НДС ...
Господин Амирханов проиграл выборы лояльному Кремлю генералу ФСБ Мурату Зязикову.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

213. Водочные войны.

но полковник на достигнутом не остановился и в приватной беседе предложил продать несколько торговых марок "бригаде", в которую, как потом выяснилось, входили высокопоставленные сотрудники МВД, ФСБ и Генпрокуратуры.
Первая фирма контролируется небезызвестным Александром Сабадашем – бывшим сенатором (членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ) от Ненецкого АО. В настоящее время, согласно сообщениям в прессе, в отношении руководителей ЗАО «ЛИВИЗ» возбуждено ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

214. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

А роль кредиторов отведена банкам, которые в наши дни, как выясняется, могут быть не менее доверчивыми, чем во времена Гоголя.
«Такого откровенного „черного пиара“ в эфире мы не видели очень давно, с осени 1999 года, когда объектом нападок со стороны контролируемого Березовским ОРТ был сам Юрий Лужков», — заявил депутат.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

215. Новая питерская "Магистраль".

Возглавляет набег Служба экономической безопасности ФСБ. Результаты десятков обысков в банках, сопровождавшихся мощной пиар-поддержкой в дружественных СМИ, не тянут на сенсацию: всего несколько человек арестованы, а еще несколько, после признательных ...
Тем более, что только на одни презентационные подарки и сувениры контролирующим органам, обещавшим пристальнее взглянуть на конфликт, акционерами «ПСКБ» потрачено уже более 170 тысяч долларов США (это и элитные коньяки за три тысячи долларов и ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

216. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

К тому же Третьяков может официально требовать отчет о выполнении своего поручения и контролировать ход его реализации.
Иные кивают на ФСБ России, якобы устранившей главного финансиста чеченских сепаратистов накануне второй чеченской кампании.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

217. Человек с деньгами.

В банке уже подготовили документы на продажу пакета. На встречу приехал Колпаков, который, по словам Иванишвили, вел себя нагло и назвал цену в пять раз ниже обещанной. Иванишвили резко возразил и поймал недоуменный взгляд директора. Колпаков выскочил из кабинета, кому-то позвонил, вернулся и подписал документы. На другой день знакомый сотрудник ФСБ предупредил Иванишвили о якобы готовящемся на него покушении.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

218. Скромность эпохи Путина.

— Это было модно в середине 90-х, когда люди еще не знали, что деньги можно вкладывать в ценные бумаги и заграничные банки.
Наводят справки в ФСБ. А вдруг заботливая добрая горничная окажется подсадной уткой, которая будет подслушивать телефонные разговоры своего важного хозяина?
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

219. Пивной путч в Хамовниках.

... контролировалась все тем же «Центркомбанком». Такая же судьба постигла и 108 млн. рублей, выделенных банкирами «на покупку торговой марки «Хамовническое пиво». Неудивительно, что потом подставные фирмы переуступают свои финансовые требования банку, и ...
Так вот, Семен Аркадьевич с ходу заявил академикам, что все ФСБ, прокуратура и милиция у него в кармане, а поэтому он посадит всех на 200 лет без права переписки.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

220. Топ-8 российских ученых-шпионов.

Пасько обвинялся в совершении 10 эпизодов шпионажа, однако прямых доказательств, указывающих на намерения Пасько передать свои записи японским СМИ, в материалах дела нет. А ведь ФСБ вела за ним активную слежку: вся его почта контролировалась, телефон ...
Сменивший его Джон Макклой был до этого президентом Всемирного банка, заместителем министра обороны США, председателем Chase Manhattan Bank.
Дата: 08.02.2005 Копия в Google