Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Брат, сват и штрафбат.

В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли, которую контролировала семья Цапков и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых захватах и мошеннических схемах с кредитами. Осенью 2010 года Цапки прогремели на всю Россию, вырезав в станице Кущевской семью фермера Аметова с гостями из Ростова. Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

282. Украл, Ницца, в тюрьму.

Но три бывших и нынешних менеджера ПРБ говорят, что фактически банк контролировал предприниматель Гагик Балаян — документы не подписывал, но принимал все ключевые решения. «Гагик постоянно был в офисе, он даже лично проводил собеседования со многими людьми, которые устраивались на работу в банк», — утверждает бывший сотрудник ПРБ. Бывший собственник банка, а теперь гендиректор УК «ЮниХолдинг» Сергей Юнин рассказал РБК, что он в 2011 году договаривался о продаже ПРБ с Балаяном: «А почему его нет ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

283. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Российские нефтяные активы группы (компания «Русснефть») принадлежат Михаилу Гуцериеву, Бинбанк контролирует Шишханов, Саит-Салам владеет долями в большинстве девелоперских проектов и является бенефициаром английской компании GCM Global Energy (нефтяные проекты в Азербайджане, Казахстане и пр.). Хамзату формально принадлежала лишь доля (почти 10%) в банке «Русско-ингушский», но в феврале 2014-го у этого банка отозвали лицензию за нарушение антиотмывочного закона.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

284. Опричники СуперХана.

... бизнес-проектов, можно без сомнения назвать Кулибаева одним из ключевых собственников незаконно национализированного «БТА Банка». Бывший контролирующий собственник Нуржан Субханбердин поэтапно утратил контроль над своим ККБ и поэтому в отношении БТА ...
... Банка» занимается Следственный комитет, а теперь департамент МВД РФ. С момента открытия уголовного дела основную работу по делу вели три следователя. Два из них были пойманы сотрудниками ФСБ РФ на неформальных контактах с представителями «БТА Банка ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

285. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

В конце 90-х годов ФСБ России в своих отчетах называло Гафура Рахимова «вторым человеком в Узбекистане после президента Каримова» из-за того, что Рахимов контролировал 15% экспорта узбекского хлопка, а также имел свои финансовые интересы в НАК «Узбекистон Хаво Йуллари», ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» и СП «Уз-ДЭУ».
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

286. Все "пауки" в одном банке.

... Викторович, контролирующий несколько строительных и транспортных компаний г. Омска, предпринимает действия по рейдерскому захвату предприятий, учредителем которых являюсь я и члены моей семьи». Ну, а какой рейдерский бизнес без дружественного банка ...
Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

287. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Предприниматель подтверждал, что в 2008 г. проходил свидетелем по уголовному делу в отношении этого банка, но никаких обвинений ему предъявлено не было. Знакомство в конце 2007 г. с сотрудниками ЦИБ ФСБ, по словам Врублевского, действительно имело ...
Офис системы Fethard переехал ближе к Кремлю, но Врублевский перестал контролировать ее дела.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

288. Непотопляемый генерал.

Дмитрий Матвеев Сами строители — Макимчук, Карповец, Цимбалюк — подтвердили, что жили в подвалах УВД, а их работу на стройке контролировали два сотрудника милиции.
ФСБ идет по следам пропавших секретных документов Это только несколько скандальных историй, которыми сопровождалась деятельность Морозова в УВД Зеленограда.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

289. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Вроде бы этот рейс должен был совершать другой самолет, а Boeing лететь в Сочи, но в последний момент, узнав, что на лайнере полетят сын президента и глава ФСБ, борт поменяли на более вместительный, с салоном бизнес-класса.
Работал в банке «Ак Барс», аффилированном с властями Татарстана.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

290. Путин не помог Мастер-банку.

Так, до прихода в банк Игоря Путина там работал племянник экс-директора ФСБ Николая Патрушева Алексей (в середине 2000-х годов был зампредом правления). По словам собеседника "Ъ", сотрудники банка "в панике", у некоторых из них, в том числе у членов ...
["Известия", 21.11.2013, "В МВД полагают, что владельцы Мастер-банка находятся за рубежом": Основными владельцами Мастер-банка являются председатель правления Борис Булочник и члены его семьи: в общей сложности они контролируют около 85% акций ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

291. Умер по-английски.

Он отозвал иски к Василию Анисимову, с которым судился за права на 10% «Металлоинвеста» (это стоило ему еще 27 млн фунтов стерлингов судебных издержек), а также к управляющей компании Salford Capital Partners, которая контролирует бренд «Боржоми», и ...
Кагаловский в середине 1990-х был одним из руководителей банка «Менатеп», участвовал в приватизации НК ЮКОС в пользу группы Ходорковского, а также НК «Сибнефть» в пользу Березовского — Абрамовича.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

292. "Вирус" ударил по НАСА.

... программ, и в большинстве случаев рассылался под видом файлов в формате pdf. После активации вирус собирал секретные данные, и отсылал информацию о номерах банковских счетов и пароли к ним на сервер, который контролировал Кузьмин и его клиенты ...
Осенью 2010 года в США были арестованы 37 человек, входящие в сеть хакеров из России и стран СНГ. Хакеры проводили атаки на американские банки, в том числе с использованием вируса Zeus Trojan, похитив в общей сложности около 3 миллионов долларов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

293. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... который несколько месяцев спустя возглавил сын бывшего директора ФСБ Дмитрий Патрушев. А Алякин-младший сейчас ведет переговоры о покупке подольского Промышленного сберегательного банка, членом совета директоров которого в сентябре стал двоюродный ...
Но осведомленные источники предполагают, что господин Алякин, скорее всего, продолжает контролировать этот актив, хотя его официальная доля и сократилась до 3%.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

294. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Вскрывшие потери Сберегательного банка РФ сотрудники службы безопасности волгоградского филиала (ветераны МВД и ФСБ) были уволены из банка под давлением руководства.
Сейчас приставы делают запросы в контролирующие и регулирующие органы, чтобы узнать о наличии у госпожи Михеевой имущества, подлежащего аресту».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

295. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Один из вопросов, которые контролировали Старовойтовы, касался как раз поставок оборудования «Сименса».
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

296. Генерал-кидала.

Однако вскоре у контролирующих органов появились вопросы к руководству банка: в первую очередь интересовало происхождение финансовых активов, из которых сформировался уставной капитал.
... зона 2,8 га (Останкино) — 4,2 млн руб.; питомник «Кедры» 5,5 га — 5,5 млн руб.; деревня Рыбаки 21 га — 21 млн руб. На какие шиши все это хозяйство было приобретено и куда смотрели начальник ГУСБ МВД господин Драгунцов и руководство управления «М» ФСБ ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

297. Проклятие "черного девелопера".

Но 4 августа Maritrade добилась отмены этого решения в апелляционном суде, который посчитал договор залога незаключенным, и иск банка отклонил.
По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

298. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

... банка Михаил Байдаков (он с супругой владеет 10% «Статоса») — одновременно вице-президент центра и фонда. Байдаков также является внештатным советником Якунина, как говорил сам Якунин в интервью «Ведомостям» в 2009 г. 67,4% банка контролируют ...
Охранник Александр Бобрешов В 2004 г. бывшего сотрудника ФСБ Александра Бобрешова пригласили на работу в РЖД на должность замначальника департамента безопасности, в 2005 г. он стал вице-президентом РЖД по корпоративной безопасности.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

299. Жизнь удалась.

... после контролируемого банкротства оттуда пропали крупные суммы, принадлежащие ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации, сформированное из нескольких управлений КГБ СССР), которое держало основные счета именно в этом банке (в ...
В конце 90-х входил в оргкомитет Движения в поддержку армии, в 1998–1999 гг. — советник директора ФСБ Владимира Путина.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

300. Все лучшее — детям!

По оценкам экспертов, в частности, Андрея Клепача, замминистра Минэкономразвития, государство, а значит, и правительственные чиновники контролируют почти 50% отечественной экономики.
Основным акционером банка (94,152%) является «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний (отрасль курирует вице-премьер Игорь Сечин) Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Трутнев, 28 лет Член совета ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google