Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Теневой бизнес Аушева.

... северокавказских управлений ФСБ, по трассе Баку Ростов в направлении Северной Осетии и Кабардино-Балкарии через Ингушетию ежемесячно проходят до 2, 5 тыс. бензовозов из Чечни. При этом их транзит через Ингушетию контролируют сотрудники местного МВД ...
... на свои корреспондентские счета в зарубежные банки Republic National Bank of New York и Inter Maritime Bank, которые западные спецслужбы проверяют сейчас в связи со скандалом вокруг Bank of New York. По официальным данным самого банка "БИН", одним из ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

22. От воров поворот.

Иными словами, шантажируя владельцев отмывочного банка, Целяков и Носенко косвенно угрожали и благополучию Деда. В результате их арестовали сотрудники ФСБ. «Уникальный случай, — говорит Кабанов, — их не взяли с поличным при получении денег, как ...
По данным правоохранительных органов, он входит в криминальный клан «законника» Аслана Усояна (Дед Хасан), в котором контролирует ряд армянских группировок, действующих не только в России, но и за рубежом.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

23. Бизнес-связи родственников Путина.

Пятая — секретарю Совета безопасности России, бывшему директору ФСБ Николаю Патрушеву (№ 36).
Михаил Шеломов – основной владелец фирмы «Акцепт», которая в 2008 году, согласно базе данных SKRIN, имела 3,93 процента знаменитого питерского Банка «Россия» Юрия Ковальчука, 12,47 процента «СОГАЗа», а также 1 процент аффилированной с банком ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

24. Тайный советник Кремля.

... ФСБ Александра Литвиненко) компромат на бывшего главу ФСНП Сергея Алмазова, бывшего (и нынешнего) заместителя министра внутренних дел Владимира Васильева и др. В качестве "клубнички" на сайте содержалось утверждение о том, что Аминов контролирует ...
... разнообразной коммерческой деятельностью - так, Вадим Аминов является соучредителем компании "Градиент", которая продает в России продукцию крупных западных парфюмерных фирм и входит в состав учредителей все того же Межрегионального почтового банка ...
Дата: 29.12.2001 Копия в Google

25. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Ему, в преддверии банкротства “Инкомбанка”, удалось перевести наиболее ликвидные активы банка на счета контролируемых им фирм ( в том числе акции “Ленэнерго”, БМП, БалтОНЭКСИМбанка, СЗРП, ММП), что сделало его одним из наиболее влиятельных ...
... Петербургской топливной компании” Виктор Черкесов – в прошлом глава питерского УФСБ, ныне первый заместитель директора ФСБ РФ, кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга Илья Клебанов – в прошлом вице-губернатор Санкт-Петербурга по промышленности ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

26. 13. Неуязвимый "Хожа"

Многочисленные банки, контролируемые в Москве чеченской диаспорой, фактически работают на войну против России.
Как впоследствии выяснилось, выбор пал на эту гостиницу главным образом потому, что она находится под охраной кремлевской службы безопасности, и доступ в нее для сотрудников ФСБ и МВД ограничен. Копия в Google

27. Теневые гранды "Трех китов".

... в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги). В ноябре 2000 года следователь из группы Зайцева допросил свидетеля, который дал показания на одного из организаторов контрабандной схемы в деле «Трех китов» — Андрея Саенко, специалиста по растаможиванию товаров. Выяснилось, что в решении вопросов с правоохранительными органами Саенко мог помогать сотрудник центрального аппарата ФСБ России, помощник в то время замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева (его знакомые уверяли, что ни ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

28. Николая Александрова придавило щебнем.

«Никуда не уеду, — пообещал он и напомнил: — Два года назад были вопросы по грунтам» (имеется в виду дело 2016 года, в рамках которого ФСБ заходила в том числе в загородный дом Вадима Александрова). «Я являюсь бенефициаром «Метростроя». Я сам у себя ворую? — набрасывал аргументов директор. — Нужно закрывать Фрунзенский радиус. У нас два действующих договора на новые линии метро. Все банки завязаны на мне, я веду переговоры с банками.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

29. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... ОФК банка» в качестве кэптивного по отношению к своему личному алкогольному бизнесу». Из-за этого банк в итоге и оказался банкротом, считает РСИ. Банк никогда не называл Чуяна владельцем, но РСИ в иске указал, что Чуян контролировал 47% акций банка ...
Затем, по данным источников ПАСМИ, он перебрался в США. По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ. Чуяну дали ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

30. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... по махинациям в коммерческих банках, оперативное сопровождение по которым осуществлял господин Черкалин и его подчиненные. Само следствие претензии к нему пока не конкретизирует. Известно лишь, что дело находится в производстве следователей, которые ранее занимались чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой в рамках расследования махинаций в «Оборонсервисе». А контролирует следствие Главная военная прокуратура. Между тем, подтвердив задержание Кирилла Черкалина, ЦОС ФСБ сообщил, что ведомство ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

31. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

... акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Коммерсант». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события ...
Следователь сообщил, что это оценка, проведенная кипрской компанией по заказу компании Finvison (контролируется Аветисяном).
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

32. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

... В результате Миронюк передал женщине около $1 млн. Также в "выгодном" проекте бизнесвумен решили поучаствовать бывший сотрудник ФСБ РФ Юрий Кочергин, коммерсант Дмитрий Волков и еще группа обеспеченных москвичей. Всем им Бокарева выдавала расписки, что принимает деньги на хранение. Но назад свои средства никто из вкладчиков не получил. 20 июля 2004 года Миронюк пригласил Бокареву для решающей беседы в свой кабинет председателя банка, который располагался в бизнес-центре "Даев-плаза" в Москве ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

33. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

... 2007 годы силами «организованного преступного сообщества», в которое входят люди (в погонах и без) из самых высоких кабинетов силовых ведомств, Кремля, а также используемые ими как инструменты отмывки и вывода денег большие и средние банки и компании ...
Тем более что ведомство Александра Бастрыкина было создано меньше года назад и без поддержки серьезных игроков из Кремля и ФСБ не могло бы набрать того веса, какой приобрело сейчас.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

34. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Брала в различных банках, в том числе в Газпромбанке, брала взаймы у своих партнеров. Кроме того, у ГНК и самой были активы и деньги. Когда ГНК выкупила "СИБУР" и я перешел в эту компанию, мы добровольно всю свою собственность и свой бизнес перевели в "СИБУР". Мы для этого и покупали "СИБУР", покупали как брэнд, но не как бизнес (его в "СИБУРе" просто не было). Мы на ГНК и подконтрольные ей структуры, а также на иностранные фирмы, контролируемые моими партнерами, покупали акции профильных ...
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

35. Борис Иванишвили.

Сильные стороны: В банке жестко определяет разделение труда, что позволяет ему контролировать и корректировать деятельность конкретных лиц, прежде всего из руководящего состава.
... деятельности банка с представителями Федеральной службы безопасности (хотя многие крупные банки проявляют такую заинтересованность и активно опираются в своей деятельности на возможности ФСБ. Данное обстоятельство, особенно в период конфликта банка ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

36. "Газета.Ру" vs. Мамут

... из пламенных антикоррупционных выступлений Евгения Киселева в "Итогах" выходило так, что Мамут контролирует деятельность двух банков - "Собина" и МДМ. Обоим банкам публикации приписывали большую роль в организации утечки капитала, но, в целом, линия ...
Напомним, что еще в конце июля именно в операциях, весьма напоминающих схемы, использовавшиеся "Benex"’ом и другими подобными фирмами, ФСБ обвинила супругу Лужкова Елену Батурину. Копия в Google

37. Крылья мафии

Счета ФСБ, СВР и Росвооружения были в срочном порядке переведены в другие банки. К примеру, Управление ФСБ по Москве и Московской области перевело свои средства в МАКБ «Возрождение».
Алишер Усманов и "МиГ" © "Версия", 20.06.2000, "Кто контролирует производство истребителей МиГ" Крылья мафии Андрей Полынский Cамолёты МиГ — классные самолёты. Копия в Google

38. Лубянская ОПГ.

Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» (401-е место по размеру активов) на улице Ивана Бабушкина. По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

39. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Delance Limited также контролирует сам «Рольф». В рамках этого уголовного дела 27 июня следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге, а также у фигурантов дела.
Банки, инвестфонды были бы рады купить такой актив, вопрос в цене.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

40. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Однако, когда ФСБ России, наблюдавшее за Браудером, строившим из себя инвестактивиста, добилось в 2006 году перевода всех дел в Москву, в Следственный комитет при МВД России, над Браудером нависла реальная опасность.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google