Поиск по "как фсб контролирует банки". Результатов:
банки - 8005
,
контролирует - 6315
,
фсб - 5300
.
Результаты с 41 по 60 из 558.
Результаты поиска:
- 41. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".
-
... операции, которую провела ФСБ против подпольных финансовых маклеров. Как писало издание, 15 и 16 июня 2005 года сотрудники УФСБ по Петербургу обыскали здание Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка (СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК) и еще ряда фирм ...
Куда ни глянь, среди победителей конкурсов — по большей части фирмы, контролируемые бывшими коллегами по СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНКу.
Дата: 17.12.2010
Копия в Google
- 42. "Позвонковое" трудоустройство.
-
Урал Рахимов, сын президента Башкирии Муртазы Рахимова, – акционер нефтехимических компаний республики и, по данным «Ко», контролирует компанию «Башкирский капитал». По словам Павла Салина, в России также распространен вариант, когда отпрыски делегируются в органы власти для административного прикрытия семейного бизнеса. «Не идеально, но подходящий для этой схемы пример – отец и сын Заостровцевы. Сын Юрий был замдиректора ФСБ, а отец Евгений – соучредителем скандально известного мебельного ...
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
- 43. Досье на кандидатов от ЛДПР.
-
В 1991 году перешёл в Девятое главное управление КГБ (предшественник нынешней Федеральной службы охраны), где служил до увольнения в звании майора ФСБ в 1996 году.
... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
- 44. Родственный бизнес.
-
... не подтвердил и не опроверг то, что «Прану» контролируют Ковальчуки. Источник в ВЭБе также поделился сведениями, что в период, когда «Роснефть» искала деньги на покупку «дома «ЮКОСа», с председателем банка Владимиром Дмитриевым связался Игорь Сечин ...
Союзником Медведева называют, к примеру, начальника Службы экономической безопасности ФСБ Александра Бортникова.
Дата: 02.08.2007
Копия в Google
- 45. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
-
«Под прикрытием этих денег параллельно выводятся деньги целого ряда высоких российских чиновников и контролируемых Департаментом экономической безопасности ФСБ коммерческих структур», — отметил источник.
В этом деле уже есть и жертвы: следователи предполагают, что жертвой стал убитый 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов.
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
- 46. АЛРОСА под следствием.
-
В целом АЛРОСА разместила на невыгодных условиях в АКБ «Возрождение» и других контролируемых банках около 4,6 млрд.
Моё же место занял сотрудник действующего резерва ФСБ Юрий Ионов».
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
- 47. Дешевле посадить, чем заплатить.
-
Оттуда денежки клиентов уходили на оффшоры и подконтрольные этому банку фирмы. Вы встречали когда-нибудь хозяина банка, который не контролирует его финансовые потоки?
Подарок от следствия Все началось с того, что уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ПГБ, расследованием которого занималось УФСБ по Москве и Московской области, вдруг затребовали в следственное управление ФСБ России, хотя прокурор ...
Дата: 15.07.2005
Копия в Google
- 48. Запрос с пристрастием.
-
... запросы в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ с просьбой провести расследование деятельности одной из крупнейших российских инвесткомпаний – Объединенной финансовой группы (ОФГ). Он обвиняет ее в создании нелегальных схем по продаже акций "Газпрома" иностранцам, а ее акционеров и менеджеров – в уголовных преступлениях. Запрос уже привел к обвальному падению котировок акций "Газпрома", а вызванное им расследование может затронуть все ведущие инвесткомпании и банки, которые использовали аналогичные схемы ...
Дата: 19.08.2004
Копия в Google
- 49. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".
-
Примечателен лишь небольшой штрих: в состав совета директоров банка АЕВ вошел влиятельный глава аппарата "Газпрома" Михаил Середа. Непонятными являются и взаимоотношения монополиста с ЗАО "Газметалл" Алишера Усманова, который контролирует Лебединский ...
По данным "Граней.ру", в "Газпром" также перешел Виктор Жуков, ранее работавший заместителем директора департамента экономической безопасности ФСБ, который курирует генерал Юрий Заостровцев. Еще один сотрудник ФСБ (в прошлом) Виктор Корчемкин по ...
Дата: 22.05.2002
Копия в Google
- 50. Воздушный транспорт-2001.
-
Счета «Аэрофлота» еще при предшественнике Шапошникова Владимире Тихонове были переведены в АвтоВАЗбанк (ЛогоВАЗ входил в четверку главных акционеров этого банка). При Евгении Шапошникове они оказались в Объединенном банке, контролируемом Березовским.
Однако в прошлом году «Ист-Лайн» привлекла к себе пристальное внимание таможенных органов и ФСБ. Что послужило причиной обрушившихся на авиакомпанию бед — тотальное усиление контроля за таможенным оформлением или личные претензии к ней кого-то из ...
Дата: 01.11.2001
Копия в Google
- 51. Переформатировал материалы о мафии в Москве
-
Контролируют банки, промышленные предприятия, рынки, гостиницы во всех районах Москвы.
В ее рядах больше всего бывших сотрудников МВД, прокуратуры и ФСБ. Специализация - большая часть доходов поступает из легальной экономики. Контролируют - Восточный округ, Юго-Восточный, часть Центрального округа, Измайлово, Гольяново, часть ...
Дата: 03.05.2000
Копия в Google
- 52. Личное досье
-
Кроме того, она давала возможность контролировать или полностью подчинить себе правоохранительные органы.
... что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец являются учредителями коммерческого банка "Меркурий", а председатель комитета по печати В.Шкрабов - акционером ПАКТа ...
Дата: 06.01.2000
Копия в Google
- 53. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты. Силовику пришлось покинуть офис. Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета ...
Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 54. Человек без костей.
-
Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group.
В это время, объяснял Чичваркин, его слушало управление «К» ФСБ, а сам Евтушенков «любил бравировать» тем, что у него была распечатка разговоров Чичваркина.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
- 55. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.
-
... в банке «Пересвет», который впоследствии рухнул. По словам Забарского, так в «Пересвете» пропали 1,8 миллиарда рублей. В конце прошлого года ВТБ заявил, что теперь «РИК» будет под оперативным контролем банка, а «Мостострой-12» будет заменен на другого подрядчика. На какого именно, банк не раскрывал. Представитель ВТБ оперативно не ответил на вопросы Дождя. Источник, близкий к одному из участников проекта, считает, что ВТБ, хоть и был кредитором проекта и с конца прошлого года контролирует ООО ...
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 56. Мединский и партнеры.
-
... в небольшом московском банке «Нефтяной альянс», который в последнее время активно выдавал банковские гарантии, позволяющие участвовать в тендерах, реставрационным компаниям и другим подрядчикам Минкульта. Еще один владелец банка — легендарный чиновник мэрии Москвы времен Юрия Лужкова Леонид Краснянский. В начале 2000-х годов московские риелторы называли его «королем новостроек»; возглавляемый Краснянским департамент инвестиционных проектов строительства (ДИПС) Москвы контролировал более 80 ...
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
- 57. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
... лица как Путин» (если это 1998 год — Путин был главой ФСБ). Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене: Их можно понять. Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом из-за действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов ...
А вторую половину акций держал СПАГ, где он тоже все контролировал.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 58. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
-
... средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто ...
А вот те, кто контролирует весь поток, работают с сотнями миллиардов.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 59. Игры силовиков-разбойников.
-
— Два с половиной года живу в таком режиме,— жалуется Двоскин.— 24 часа в сутки рядом со мной находятся сотрудники ФСБ: сдружились уже с ребятами, сувениры друг другу дарим на праздники. Какая тут обналичка, какие банки?
... дагестанские банки "Рубин" и "Антарес" (88 млрд руб.) и некоторые другие банки. "Интелфинанс" тоже в этом списке. По данным оперативников, через него планировали отмыть 150 млрд руб., но не успели. Все перечисленные банки были уличены контролирующими ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
- 60. Кадры-2008.
-
... Болгарии, Италии и США. Совладельцем компании была кипрская структура (Benam Holdings Limited) предпринимателя Дмитрия Фирташа, который контролирует 45% "Росукрэнерго". Димитри де Фариа сообщил "Новой", что ничего не знает о Жукове (подробнее об Александре Жукове и российской многопрофильной группе "Синтез" - "Новая газета" № 63 за 2006 год). Задолго до назначения Александра Бортникова директором ФСБ наши источники сообщали о том, что он является человеком Дмитрия Медведева и проводит с ним ...
Дата: 15.05.2008
Копия в Google