Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "как фсб контролирует банки". Результатов: банки - 8005 , контролирует - 6315 , фсб - 5300 .
Результаты с 41 по 60 из 558.

Результаты поиска:

41. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".
... операции, которую провела ФСБ против подпольных финансовых маклеров. Как писало издание, 15 и 16 июня 2005 года сотрудники УФСБ по Петербургу обыскали здание Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка (СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК) и еще ряда фирм ...
Куда ни глянь, среди победителей конкурсов — по большей части фирмы, контролируемые бывшими коллегами по СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНКу.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google
42. "Позвонковое" трудоустройство.
Урал Рахимов, сын президента Башкирии Муртазы Рахимова, – акционер нефтехимических компаний республики и, по данным «Ко», контролирует компанию «Башкирский капитал». По словам Павла Салина, в России также распространен вариант, когда отпрыски делегируются в органы власти для административного прикрытия семейного бизнеса. «Не идеально, но подходящий для этой схемы пример – отец и сын Заостровцевы. Сын Юрий был замдиректора ФСБ, а отец Евгений – соучредителем скандально известного мебельного ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google
43. Досье на кандидатов от ЛДПР.
В 1991 году перешёл в Девятое главное управление КГБ (предшественник нынешней Федеральной службы охраны), где служил до увольнения в звании майора ФСБ в 1996 году.
... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google
44. Родственный бизнес.
... не подтвердил и не опроверг то, что «Прану» контролируют Ковальчуки. Источник в ВЭБе также поделился сведениями, что в период, когда «Роснефть» искала деньги на покупку «дома «ЮКОСа», с председателем банка Владимиром Дмитриевым связался Игорь Сечин ...
Союзником Медведева называют, к примеру, начальника Службы экономической безопасности ФСБ Александра Бортникова.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google
45. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
«Под прикрытием этих денег параллельно выводятся деньги целого ряда высоких российских чиновников и контролируемых Департаментом экономической безопасности ФСБ коммерческих структур», — отметил источник.
В этом деле уже есть и жертвы: следователи предполагают, что жертвой стал убитый 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google
46. АЛРОСА под следствием.
В целом АЛРОСА разместила на невыгодных условиях в АКБ «Возрождение» и других контролируемых банках около 4,6 млрд.
Моё же место занял сотрудник действующего резерва ФСБ Юрий Ионов».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google
47. Дешевле посадить, чем заплатить.
Оттуда денежки клиентов уходили на оффшоры и подконтрольные этому банку фирмы. Вы встречали когда-нибудь хозяина банка, который не контролирует его финансовые потоки?
Подарок от следствия Все началось с того, что уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ПГБ, расследованием которого занималось УФСБ по Москве и Московской области, вдруг затребовали в следственное управление ФСБ России, хотя прокурор ...
Дата: 15.07.2005 Копия в Google
48. Запрос с пристрастием.
... запросы в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ с просьбой провести расследование деятельности одной из крупнейших российских инвесткомпаний – Объединенной финансовой группы (ОФГ). Он обвиняет ее в создании нелегальных схем по продаже акций "Газпрома" иностранцам, а ее акционеров и менеджеров – в уголовных преступлениях. Запрос уже привел к обвальному падению котировок акций "Газпрома", а вызванное им расследование может затронуть все ведущие инвесткомпании и банки, которые использовали аналогичные схемы ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google
49. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".
Примечателен лишь небольшой штрих: в состав совета директоров банка АЕВ вошел влиятельный глава аппарата "Газпрома" Михаил Середа. Непонятными являются и взаимоотношения монополиста с ЗАО "Газметалл" Алишера Усманова, который контролирует Лебединский ...
По данным "Граней.ру", в "Газпром" также перешел Виктор Жуков, ранее работавший заместителем директора департамента экономической безопасности ФСБ, который курирует генерал Юрий Заостровцев. Еще один сотрудник ФСБ (в прошлом) Виктор Корчемкин по ...
Дата: 22.05.2002 Копия в Google
50. Воздушный транспорт-2001.
Счета «Аэрофлота» еще при предшественнике Шапошникова Владимире Тихонове были переведены в АвтоВАЗбанк (ЛогоВАЗ входил в четверку главных акционеров этого банка). При Евгении Шапошникове они оказались в Объединенном банке, контролируемом Березовским.
Однако в прошлом году «Ист-Лайн» привлекла к себе пристальное внимание таможенных органов и ФСБ. Что послужило причиной обрушившихся на авиакомпанию бед — тотальное усиление контроля за таможенным оформлением или личные претензии к ней кого-то из ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google
51. Переформатировал материалы о мафии в Москве
Контролируют банки, промышленные предприятия, рынки, гостиницы во всех районах Москвы.
В ее рядах больше всего бывших сотрудников МВД, прокуратуры и ФСБ. Специализация - большая часть доходов поступает из легальной экономики. Контролируют - Восточный округ, Юго-Восточный, часть Центрального округа, Измайлово, Гольяново, часть ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google
52. Личное досье
Кроме того, она давала возможность контролировать или полностью подчинить себе правоохранительные органы.
... что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец являются учредителями коммерческого банка "Меркурий", а председатель комитета по печати В.Шкрабов - акционером ПАКТа ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google
53. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты. Силовику пришлось покинуть офис. Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета ...
Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
54. Человек без костей.
Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group.
В это время, объяснял Чичваркин, его слушало управление «К» ФСБ, а сам Евтушенков «любил бравировать» тем, что у него была распечатка разговоров Чичваркина.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google
55. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.
... в банке «Пересвет», который впоследствии рухнул. По словам Забарского, так в «Пересвете» пропали 1,8 миллиарда рублей. В конце прошлого года ВТБ заявил, что теперь «РИК» будет под оперативным контролем банка, а «Мостострой-12» будет заменен на другого подрядчика. На какого именно, банк не раскрывал. Представитель ВТБ оперативно не ответил на вопросы Дождя. Источник, близкий к одному из участников проекта, считает, что ВТБ, хоть и был кредитором проекта и с конца прошлого года контролирует ООО ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
56. Мединский и партнеры.
... в небольшом московском банке «Нефтяной альянс», который в последнее время активно выдавал банковские гарантии, позволяющие участвовать в тендерах, реставрационным компаниям и другим подрядчикам Минкульта. Еще один владелец банка — легендарный чиновник мэрии Москвы времен Юрия Лужкова Леонид Краснянский. В начале 2000-х годов московские риелторы называли его «королем новостроек»; возглавляемый Краснянским департамент инвестиционных проектов строительства (ДИПС) Москвы контролировал более 80 ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google
57. Питерско-лихтейнштейнский картель.
... лица как Путин» (если это 1998 год — Путин был главой ФСБ). Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене: Их можно понять. Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом из-за действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов ...
А вторую половину акций держал СПАГ, где он тоже все контролировал.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google
58. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
... средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто ...
А вот те, кто контролирует весь поток, работают с сотнями миллиардов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
59. Игры силовиков-разбойников.
— Два с половиной года живу в таком режиме,— жалуется Двоскин.— 24 часа в сутки рядом со мной находятся сотрудники ФСБ: сдружились уже с ребятами, сувениры друг другу дарим на праздники. Какая тут обналичка, какие банки?
... дагестанские банки "Рубин" и "Антарес" (88 млрд руб.) и некоторые другие банки. "Интелфинанс" тоже в этом списке. По данным оперативников, через него планировали отмыть 150 млрд руб., но не успели. Все перечисленные банки были уличены контролирующими ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
60. Кадры-2008.
... Болгарии, Италии и США. Совладельцем компании была кипрская структура (Benam Holdings Limited) предпринимателя Дмитрия Фирташа, который контролирует 45% "Росукрэнерго". Димитри де Фариа сообщил "Новой", что ничего не знает о Жукове (подробнее об Александре Жукове и российской многопрофильной группе "Синтез" - "Новая газета" № 63 за 2006 год). Задолго до назначения Александра Бортникова директором ФСБ наши источники сообщали о том, что он является человеком Дмитрия Медведева и проводит с ним ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28

Последние запросы

Зотин валерий алексеевич
Отставки фсин
Лола каримова
Зятьков
Томаш Фиал
Казибеков ибрагим
РљРђР›Р˜РќР˜РќР“Р РђР”
Абрамович дом
Лобков
Хаваж Гутаев
Сергей Лебедев мвд
Компромат самары
Испания мафия связи с депутатами
Гаврилов Роман
Вася бузулуцкий
Служба противодействия коррупции
Компания шериф
Колесников Евгений Вячеславович
Уральский банк реконструкции и развития
Зернов Андрей Алексеевич
Банкиры | банкирский | Банк | "ЦБ РФ" | ЦБ && банк | центробанк | набиуллина && банк | банковски%
Иван ли
Зотин валерий алексеевич
«Энергоальянс»
Хаваж Гутаев
Батдыев Мустафа
Наталья Петренко
Сибирский цемент обыски
Зятьков
Фото путин
Зернов Андрей Алексеевич
Савостенок татьяна
Филин Алексей Леонидович
Банк ТЭСТ
Фак Михаил Геннадьевич
Заруба
Поляков дмитрий юрьевич
Вася бузулуцкий
Романков
Батдыев Мустафа
Лавыгин
Фак Михаил Геннадьевич
Михаил Ардов
Кому принадлежит Россия
Сергей Лебедев мвд
Жилой комплекс
«Энергоальянс»
Сибирский цемент обыски
Сотников Павел
Жилой комплекс

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru