Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкир на доверии.

... в свою очередь, через другие компании является единственным акционером банка "Капитал-Москва". Управление The SAP Family Trust осуществляет компания C&L Trustees Limited. Контролирует действия доверительного управляющего сам Сергей Петров в должности ...
... на официальном сайте банка "Капитал-Москва" и написана сотрудниками банка для отчетности перед госорганами. Если интересно, у них вся директория с документами без пароля, можете еще поискать веселых ништяков вроде лицензий от ФСБ. Особое умиление ...
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

122. Пир во время чумы.

Ведь не стал бы здравомыслящий человек, незадолго до этого взявший огромный кредит в банке (около 3,5 млрд долларов) на покупку части акций "Норильского никеля", тратить деньги налево и направо, понимая, что платить по счетам в условиях мирового ...
А без этих средств под угрозой оказывается контролируемая правительством России программа инвестиций в собственное развитие «ОГК-3».
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

123. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, Налоговой службы, финансовой разведки, ФСБ, МВД и Центробанка. "Андрей Козлов работал на одном из самых острых участков - с так называемыми проблемными банками», - сказал В.Путин.
Раздачу «сомнительных» кредитов лично контролируют руководители ОАО «Запсибкомбанк».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

124. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Эдвардс признала, что помогла открыть в BoNY три счета по просьбе “российских банкиров, контролировавших” Депозитарно-клиринговый банк и банк “Фламинго”. Кроме того, вместе с мужем она помогла этим банкам открыть в США отделения без разрешения ...
По словам руководителя делегации - замдиректора ФСБ Виктора Иванова, в ходе консультаций ФБР отказала россиянам в предоставлении доказательств по данному делу.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

125. Прощай НТВ.

Хозяева банка напрямую заинтересованы в понижении цены и могли об это "ненастойчиво" попросить. По второму варианту Газпром создаст свою фирму, которая де-юре не будет принадлежать газовикам, но де-факто будет контролироваться ими же. Понятно, что ...
О неизбежной смене руководства НТВ в тусовке говорят уже целый год. А совсем недавно, в списке возможных кандидатов на замену Сенкевича появилась новая кандидатура - Александр Зданович, бывший руководитель ЦОС ФСБ. Генерал разведки уже некоторое ...
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

126. Часть 1: Человек Березовского в прокуратуре.

То что, расшифровка разговора оказалась в Генпрокуратуре, без ее широкой огласки, позволяет сделать вывод о некой интриге, которую реализует ФСБ. Документ позволяет генпрокурору самому разобраться со своим не в меру ретивым заместителем, пока тот не ...
В годы щедрого раздаривания суверенитетов всем желающим, республиканская прокуратура, по идее, должна была оставаться одним из немногих органов, которые могли контролировать и пресекать нарушения федеральных законов местными баронами.
Дата: 15.12.2002 Копия в Google

127. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств в личные счета в швейцарских банках ...
Тамошнее управление ФСБ в июне 1994 года начало расследование в отношении Николая Федорова, руководителя нескольких фирм, в том числе “Звезды Урала”.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

128. Депутат Госдумы по кличке Скотч.

Данная группа, в состав которой входит более 20 человек из числа бывших спортсменов и ранее судимых, на сегодняшний день контролирует коммерческие банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а также казино “Карусель”.
Гражданин Израиля стал депутатом российской Думы [...] Андрей Владимирович Скоч (кличка Скотч), по данным Управления ФСБ по борьбе с бандитизмом, является активным участником - да что там, одним из лидеров - так называемого “солнцевского ...
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

129. Китайская мафия в Москве.

Для обеспечения своей безопасности лидеры фудзяньской ОПГ имеют квалифицированных адвокатов, переводчиков, обладают обширными коррумпированными связями в органах власти, МВД, ФСБ, ФСНП.
Заработанная китайцами валюта, по данным ЦРУБОПа, вывозится в виде наличности авиарейсами Москва — Пекин или переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос».
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

130. Досье Гусинского.

... для противников Гусинского - она представляет собой мощную силу, пытающихся дублировать, а иногда и контролировать официальные силовые структуры (эти вопросы решались в основном за счет коррумпированной верхушки бывшего руководства МВД и ФСБ ...
... напомним, что "Медиа-Мост" не смог вовремя расплатиться с одним из своих кредиторов - Внешэкономбанком, проиграл ему тяжбу, в результате чего судебный пристав наложил руку на счета ЗАО "Медиа-Мост" в московских банках, на акции ЗАО "НТВ-Плюс" и даже ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

131. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
SCP Inter Solutions может с Британских Виргинских островов контролировать офшор Dimond Solutions Inc, который ранее принадлежал ТД "Интерторг".
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

132. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Адвокаты Сомова отметили, что свидетели, на показания которых ссылается следствие, во вмененный промежуток времени в банке не работали. Сабадаш вину не признает. ИА "РБК", 15.12.2023, "ФСБ задержала экс-сенатора сразу после освобождения в здании суда": Александра Сабадаша, который в начале 2000-х контролировал алкогольный рынок Северо-Запада и имел активы в лесной отрасли, был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в период с 2003 по 2006 год, арестовали в 2014 году по ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

133. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Например, апреле 2021 года это сделал Сергей Когогин, гендиректор «КамАЗа», контролируемого государственной корпорацией «Ростех».
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

134. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках. Хаббард сказал своим последователям, что обвинения есть результат «заговора нацистов, банкиров и большой фармы, тайно контролирующих правительство США», и поставил перед ними цель ...
... тыс. Оригинал этого материала © Meduza, 18.09.2017, Основная экстремистская шляпа Катерина Кузнецова 6 июня в Петербурге сотрудники ФСБ задержали пятерых руководителей местной саентологической организации — от духовного лидера до главного бухгалтера ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

135. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
Хмурясь от яркого кипрского солнца, организатор флешмоба поясняет: сейф символизирует деньги российских вкладчиков, которые застряли в местных банках из-за финансового кризиса в 2013 году.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

136. Юрист, лоббист, пропагандист.

Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто ...
В России по требованию ФСБ деятельность движения «Нурджулар», возглавляемого Гюленом, запрещена, а его книги объявлены экстремистскими.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

137. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... который контролирует часть депутатов гордумы и в любой момент может запустить процесс отставки мэра Александра Высокинского. Кочетков входит в ближайшее окружение Евгения Куйвашева, но при этом не появляется на публике. В открытых источниках нет ни его фотографий, ни его официальной биографии. Зато его имя связывают с главным конкурентом ОПС «Уралмаш» — ОПГ «Центр». В начале августа в центральный офис телекоммуникационной компании «Мотив», подконтрольной Виталию Кочеткову, пришли сотрудники ФСБ ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

138. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Страница Михаила Ялова в LinkedIn А вот действительно важный факт: в СМИ упоминалось, что в школе Дмитрий Ялов учился вместе с сыном совладельца банка «Россия» и старинного друга Путина Юрия Ковальчука Борисом.
При этом частную фирму контролирует руководство госкомпании.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

139. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В ответ на это Морозов угрожал установить личность автора канала и написал заявления в МВД и ФСБ. О «Ростехе» каналы Спирина писали всего несколько раз. В феврале 2021 года «Политбюро 3.0» утверждало, что «структуры, близкие к „Ростеху“», занимаются публикацией платных постов в телеграм-каналах стоимостью 400–500 тысяч рублей за сообщение, а ранее, осенью 2020-го, — что «Ростех» якобы контролирует телеграм-канал «Бойлерная» (256 тысяч подписчиков на середину марта).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

140. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

21 февраля 1993 года УМБР Петербурга (Управление министерства безопасности РФ, прежнее название ФСБ) и МВД РФ «пресекли попытку по ввозу в Россию тонны кокаина» через Выборгскую таможню. Через четыре дня начальник УМБР Виктор Черкесов заявил, что груз шел из Колумбии на корабле, беспрепятственно прошел финскую таможню под видом колумбийской тушенки, а вот российским таможенникам показалось странным, что на некоторых банках отсутствует маркировка, их проверили и обнаружили кокаин.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google