В одном из документов, подготовленных сотрудниками Главного управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе для руководства ГП, утверждается: "движение значительной части денежных средств в Калмыкии полностью выведено за рамки бюджетной системы и осуществляется по каналам вне сфер бюджетного контроля".
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
... Аригон ООО. Центр "организации Могилевича" находится по адресу Будапешт, 6. район ул.Бенцур 44. По указанному адресу действует множество - по всей вероятности занимающиеся фиктивными сделками - их бизнес, как: Arwo Торговое и Бытовое ООО. Дapeкc ООО. Элек ВO По нашим данным имеет множество фирм в США (например: ИБМ Магнекс, Ибм Технологи), в России (например: Арбат Иитернешнел), на Украине (например: Укралзница, Вахдатыр), в Англии (например: Аригон), в Канале (например: ИБМ~), в Чехии, Австрии ...
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Бюрократия при подготовке мероприятий - то бишь большое количество согласований и санкций - приводит к этой самой утечке, да еще затрудняет выявление ее канала.
Дата: 13.07.2000
Копия в Google
К числу наиболее "тонких" дел, выполняемых УБ, относится создание и обеспечение деятельности каналов для контрабандной переправки валюты и других ценностей через границу РФ. (Имеются сведения, что люди " ОНЭКСИМБАНКА" причастны к скандалу, связанному с контролем над помещениями "VIP" в Шереметьево-2, не подлежащим таможенному контролю.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
По имеющимся данным, будучи в ранге первого вице-премьера России Потанин, не без поддержки Чубайса, прилагал усилия для дискредитации и компрометации прежде всего Инкомбанка, Мостбанка и Столичного Банка сбережений (возможно и других), используя для этого капитал ОНЭКСИМбанка, банка "Российский кредит", а также, по возможности, и телевидения (главным образом, канала ОРТ) и ряда известных газет.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Для прикрытия своей преступной деятельности на канале международных автомобильных перевозок и ухода от ответственности Текиев создал ряд подставных фирм грузоотправителей и грузополучателей (ЧП "Верхотуров", ООО "Интер К", ООО "Лаверна", ООО "Хасанинтур"), которые в случае задержания несут юридическую ответственность за содеянное, освобождая таможенного перевозчика ООО "Беркут" от юридических санкций.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Через несколько часов после того, как это сообщение было распространено по электронным каналам банковской информации и некоторым информационным агентствам, в СМИ был разослан факс за подписью президента Ассоциации российских банков (АРБ) Сергея Егорова.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Первоначальное использование этого канала позволило создать достаточно значимые позиции на Украине и, как следствие этого, возник проект монополизации торговых (а позже и экономических) отношений Россия-Украина.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Члены указанной группировки пытаются взять под контроль операции по экспорту редкоземельных металлов, совместно с другими группировками пытаются найти выходы на каналы приобретения радиоактивных веществ с целью их последующего экспорта за границу.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Солнцевская группировка, используя свои каналы, стала соучредителем АО Шереметьево - Карго и практически полностью взяла под свой контроль всю территорию и грузовые перевозки.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Как подозревают в Анголе, по леваевским каналам уходили алмазы, а обратно к мятежникам шло вооружение, изготовленное в одной из стран СНГ. Наконец, Леваева от сбыта алмазов отстранили, вернув это право создателю "Катоки" - компании "АЛРОСА".
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Так, за монопольное право размещать рекламу на канале "АРТР" должно было выплачивать ВГТРК не менее $ 6, 3 млн. ежемесячно без учета реально использованного количества рекламного временн.
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
По оценкам спецслужб, единственным каналом влияния на Шеварднадзе в последние годы является тбилисская резидентура ЦРУ США, действующая под “крышей” американского посольства.
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
... операциями ( в том числе экспортными) с полезными ископаемыми, ипортными поставками различных товаров из-за рубежа, значительной концентрацией в области исправи- тельно-трудовых учреждений МВД РФ ( в ИТУ на территории Свердловской области содержится более 30 тыс. спецконтингента), усиленным прито- ком на Урал населения стран ближнего и дальнего зарубежья, особенно Кавказа, Средней Азии, а также Китая и Вьетнама (По данным право- охранительных органов, более 80% прибывает по нелегальным каналам ...
Дата: 02.02.2000
Копия в Google
- Разумеется, я знал, что КГБ интересуется происходящим в ГДР. Это я считал нормальным, мне не казалось, что это была работа против ГДР. Напротив, у нас была иллюзия, что через Москву по каналам КГБ мы можем воздействовать на наше политическое руководство, в действиях которого нам тогда не все казалось правильным...
Дата: 26.01.2000
Копия в Google