Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В отношении Логинова (справка)

Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар"). Копия в Google

42. На вертолете до порога дома.

Источник: Jacklee, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons В начале 2000-х годов в кантоне Женева появились российские бизнесмены.
Дата: 14.10.2022 Копия в Google

43. Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

Андрей Мельниченко А вот Динара Кулибаева, в девичестве Назарбаева, спустилась на две позиции — с 60 на 62 место — видно, много расходов в связи с ремонтом замка Бельрив в кантоне Женева, за который она заплатила более 100 млн. Но в целом положение ее стабильно — 2-3 млрд, судя по всему, ее муж Тимур — хороший управляющий.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

44. Мехрадж Бабаев ради свободы сына разрулил со стариком.

В ночь на 20 ноября 2009 года в 23:30 по местному времени (01:30 по Москве) 22-летний россиянин стал виновником серьезного ДТП в швейцарском кантоне Женева.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

45. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

Впервые попал в список швейцарского экономического журнала 64-й Василий Шахновский, «мирно отдыхающий», по словам наших коллег, в кантоне Во. В период своего расцвета, то есть в начале 2000-х годов, состояние этого бывшего инженера составляло, по данным американского журнала Forbes, 1,8 миллиардов долларов.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

46. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Также эта группа связывается экспертами с швейцарской корпорацией Iwenta SA. Корпорация Iwenta SA (Швейцария, кантон Цюрих) представлена в Украине через ОАО «Украинская инновационно-финансовая компания».
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

47. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Действительно, в 2001 г. Бабаков числился одним из руководителей компании Iwenta SA (кантон Цюрих), причем как израильский гражданин.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

48. Миллиардные выводы "Миракса".

Напротив, подсчитав убытки от двух лондонских затей, он немедленно вложился в мегапроект горнолыжного курорта Aminona-Est в одном из кантонов Швейцарии. Новое увлечение стоило девелоперу 50 млн евро. Правда, дальше выпуска буклетов дело не продвинулось. Реализации проекта помешали экологи из Всемирного фонда дикой природы и Фонда защиты и обустройства ландшафта, обратившиеся в совет швейцарского кантона Вале с ходатайством о запрете строительства.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

49. Якутский дом в Лугано.

И, скорее всего, старое уголовное дело против Паколли могло быть связано только с ним. После обыска в офисе бизнесмена бернцы передали уголовное дело в кантон Тичино, где и находится город Лугано, так сказать, по "подследственности".
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

50. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

RUE зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг в июле 2004 года и является эксклюзивным поставщиком среднеазиатского газа на Украину.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

51. C чего начинается "Родина".

Согласно информации, полученной из него, еще в 2001 г. Бабаков числился одним из руководителей компании Iwenta SA (кантон Цюрих), причем там был указан факт наличия у него израильского гражданства.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

52. Торговец водкой и… смертью.

Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар").
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

53. Большая стирка.

Прокуратуре кантона поручена координация расследования по лицам и компаниям в Женеве, Санкт-Галлене и Тичино, фигурирующих в обвинительном заключении прокуратуры Болоньи.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

54. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

После того как швейцарские адвокаты Столповских подали апелляционную жалобу на решение Дево, Обвинительная палата кантона Женевы приняла ее, но лишь частично, сохранив за Дево право уточнить мотивацию своего решения.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

55. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Как и банки, эти ангары являются национальным достоянием (их мажоритарный акционер — собственно кантон): здесь можно сколько угодно долго хранить товары, не платя ни налоги, ни таможенные пошлины.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

56. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

«Либо он жулик и это скоро выяснится, либо человек с добрыми намерениями и в этом случае ему необходимо дать шанс, — считает он. — Единственное, что меня беспокоит, это то, что у него нет недвижимости в кантоне Невшатель». Ни в кантоне Невшатель, ни где-либо еще в Швейцарии, поэтому каждый раз Чагаев вынужден подавать документы на визу.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

57. Продали "Родину".

Подтверждение этому было вскоре найдено в официальном швейцарском реестре компаний: в 2001 году Бабаков числился одним из руководителей компании Iwenta SA (кантон Цюрих), причем как израильский гражданин.
Дата: 27.03.2006 Копия в Google

58. Кто выпускает газы.

Вот с приходом крупной компании махинации и закончились." Швейцарский кантон Цуг— не просто тихая, а одна из самых тихих в мире гаваней для флагманов мировой экономики.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

59. Украденные миллиарды.

По мнению Бертоссы — экс-генпрокурора кантона Женева, курировавшего в своё время расследование по отмыванию кредита МВФ, поводом для убийства Эдмона Сафры стали его откровения с сотрудниками ФБР и швейцарской прокуратуры, которые занимались расследованием истории об исчезновении и отмывке 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита для России.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

60. Сеанс спиритизма в России.

По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google