Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Госинкор и Гута.

А с самим Госинкором у «Гута-банка», как оказалось, уже давно не было никаких связей – по сообщению собственной пресс-службы, даже счета Госинкора давно обслуживались в других банках. Заметим, что суммарные активы Группы «Гута» сейчас составляют, по разным оценкам, более $2 млрд. Корпорация, по сути дела, промотала огромные деньги: Госинкор вносил средства в уставный капитал «Гута-банка», а потом его доля размывалась, деньги размещались на депозите под очень низкие проценты, Госинкор создавал ...
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

82. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Четыре тепличных хозяйства общей площадью около 40 гектаров на рынке оцениваются не менее 3,5-4 млрд руб. В "Вощажниково" вложено около 7 млрд руб. Свои менеджеры в "ВЭБ Капитале" вполне могут посодействовать в получении еще 5-10 млрд руб., плюс возможны кредиты сторонних банков.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

83. Депутат Михеев накануне сдачи.

Ст. 71 ФЗ «О Центральном Банке РФ» установлен запрет на предоставление поручительств своим акционерам на сумму более 50% собственного капитала банка. А сумма поручительств составила почти 150 % (!) от размера собственного капитала Волгопромбанка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

84. Портфель без ручки.

Кредит не вернули, заводы, как выяснилось, стоили впятеро дешевле, а покупатель, которому дали деньги, и продавец, который должен был их получить, по мнению ВТБ, связаны с фондом «Маршал капитал» Малофеева. ВТБ пробовал судиться с «Маршалом» в Лондоне, но суды двух инстанций решили, что это вне их юрисдикции (сейчас дело в последней инстанции). Малофеев тянул время, обещал расплатиться, наконец ВТБ это все надоело и он подал заявление, рассказывает источник, близкий к руководству банка.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

85. Захват "Севзапатомэнергостроя"

Однако, короткая победоносная война, запланированная «Нефтяным» банком, не удалась – первая же юридическая экспертиза показала, что отказ Росэнергоатома от внесения своей доли в уставный капитал СЗА оформлен с нарушением правил. Копия в Google

86. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Экс-гендиректор ООО "ГК "Город"" Дмитрий Брызгалин заявлял "Ъ", что компания никак не связана с банком и ее счета были открыты в других кредитных организациях. [Ведомости.ру, 20.08.2014, "Банк "Фининвест" скрывал "дыру" в капитале на 12,7 млрд рублей": По данным ЦБ, бенефициары банка — Валентин Ландграф (70%), Максим Ванчугов (30%), по данным банка — 100% у Ландграфа.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

87. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.

Мы один из самых старых банков в стране – у нас лицензия под номером три, выданная еще в 1988 году". Банк "Народный кредит" зарегистрирован в июне 1993 года. В 2001 году приобретен ОАО "Инвестиционная компания КИК". Уставный капитал – 300 млн руб. В рейтинге агентства "Интерфакс-рейтинг" по размеру активов ($42,8 млн) находится на 541-м месте (собственный капитал – $11,7 млн). Банк "Премьер" зарегистрирован в августе 1988 года.
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

88. Болгарский связной Малофеева.

... сколотить капитал. Карьера инвестбанкира в “Ренессанс Капитал” оборвалась в кризис 1998 года, попытка раскрутить собственную компанию “Вотум Консалтинг” не удалась, и Малофеев снова пошел на службу — в МДМ-банк. Тут-то в 2004 году ему и улыбнулась удача в лице Георгия Сажинова. По данным “Слона”, события развивались так. Сажинов, только покинувший пост замминистра сельского хозяйства, пришел в банк за кредитом на развитие своей группы “Нутритек”, производившей молоко и детское питание. Банк в ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

89. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
При этом было обещано, что в ближайшее время будет произведен зачет взаимной задолженности между ОАО «Железобетон-5» — ОАО «ПЖТ» — ОАО «Сибирский капитал». ...Однако через год «Сибирский капитал» неожиданно выставил счет: верните наши 150 тысяч ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

90. "Только я его хвалю".

— Когда Миллер пришел вместе с Савельевым, нынешним руководителем «Аэрофлота», мы были одним из объектов их наезда: «Что это у вас за банк? Он принадлежит нам!» Они это в газетах прочитали, не знали даже, что «Газпром» у нас никогда не обслуживался, был только в капитале.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

91. Казахский махинатор Аблязов.

Деньги на эту сделку, конечно, брались в кредит в БТА Банке. Таким образом, М. Аблязов - физическое лицо - честно платил налоги с вырученной суммы и с честным лицом становился владельцем средств, похищенных у банка, которым руководил. В частности, компания "Дудар Капитал ЛТД" уплатила Аблязову - физическому лицу - около шести миллиардов тенге, полученных в БТА Банке, за пакет акций ТОО "Бас инвест". Появление каждого нового филиала «БТА Банка» открывало для Аблязова новые горизонты для ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

92. Судебная реформа Путина.

При этом в уставе ПКБ реально за этим числом Центробанком были внесены только изменения в устав об увеличении уставного капитала. Если прокуратура права и все было законно, то кто и на каких основаниях стал владеть банком с этой даты?
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

93. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк "Российский капитал".
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

94. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Истцы оспаривают результаты аукциона, на котором в 2015 году компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. приобрела акции Vivacom у "ВТБ Капитал", английского дочернего банка. Главное среди нарушений, по мнению истцов, состоит в том, что эти акции были проданы в несколько раз дешевле их рыночной стоимости, а покупатель этих акций (Viva Telecom (Luxembourg) S.A.) представлял собой консорциум инвесторов из самого ВТБ и его менеджеров, покупку финансировал банк ВТБ. Фактически банк за государственные ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

95. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Для того, чтобы компания самой Гонтаревой — Финансовая группа ICU — разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции. Но не СНБО, а США и ЕС. Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году. Состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка "Авангард" (с 2013 года). Соучредителем КУА "Инвестиционный капитал Украина" с момента основания был муж ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

96. Все, что нажито непосильным трудом.

В январе 1998 г. комитет по управлению активами и пассивами Инкомбанка решил сосредоточить контроль над промышленными активами в "Инком Капитале", которым тогда руководил Игорь Грязнов. И банк уступил свои доли в "дочках" этой компании. Под контроль "Инком Капитала" не попала только компания "Инком-Металл", возглавляемая Дмитрием Невежиным, на балансе которой удерживалось 10% акций Самарской металлургической компании ( "Самеко", крупный производитель алюминиевого проката).
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

97. Криминальная биография

Так что, скорее всего, Лазаренко и Ющенко работали в тандеме: первый приобрел реальный финансовый капитал, а последний - еще и политический, прожужжав нам все уши о небывалой до сих пор "честности" и "прозрачности"... При подведении итогов реформы Ющенко признался, что "в преддверии реформы Национальный банк произвел "наличную долларовую эмиссию, ожидая повышения некоторого спроса на валюту. Копия в Google

98. Банки-2004

В результате реализации этого соглашения "Российский кредит" полностью погасил задолженность перед бюджетами всех уровней в размере 1,5 млрд руб., а из долгов частным вкладчикам в размере 1,8 млрд руб. было выплачено 1,73 млрд руб. 6 июня 2003 года собрание акционеров банка приняло решение об увеличении уставного капитала на 14 млрд руб. С 18 ноября 2003 года "Российский кредит" вышел из-под управления АРКО. А 24 ноября 2003 года Импэксбанк объявил о начале объединения с банком "Российский ... Копия в Google

99. Top-125 (Forbes-2024).

... 5. Владимир Потанин Возраст: 63 Состояние: $23,7 млрд (=) Капитал: ГМК «Норильский никель» (37%), Росбанк (45%), TCS Group (35%). Санкции: Австралия, Канада — апрель, Великобритания — июнь, США — декабрь 2022-го. Сделка: В мае 2022 года «Интеррос» выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale, объявившей об уходе из России. Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

100. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

А кредиторы всё пишут и пишут письма, тщетно требуя отозвать лицензию у банка, который, фактически будучи банкротом, еще год спокойно продолжает работать. В итоге регулятор упорно «не замечал» проблем банка «Московский капитал» целый год. Видимо, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы внешний управляющий смог произнести известную фразу из кинофильма: «Все уже украдено до нас»… Тогда только у банка и отозвали лицензию.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google