Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 18.09.2018, Фото: svetlanakovaleva.ru, "Деловой Петербург", finam.ru, Andrey Tolkachev, Иллюстрации: via "Наша Версия" "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева В отношении директора и владельца Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на 132 млн руб. Егор Старцев Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

382. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

... в колонию, Фото: tatarstan.ru Юрий Сенаторов Ильгиз Валитов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными ...
В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн руб. и получила 15% долей компании-застройщика.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

383. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Владельца НПФ "Благовест" Сергея Шахмана обвинили в хищении пенсионных накоплений "дочки" "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2018 "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей Олег Рубникович Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ более 1,3 млрд руб., может стать фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

384. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Избранник левых сил Павел Николаевич Грудинин родился в 1960 году в Москве в семье выпускников Тимирязевской сельхозакадемии.
Мать занимала пост генерального директора и имела половину уставного капитала, сыновья — по четверти.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

385. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Агентство по страхованию вкладов указало все субординированные кредиты как часть «дыры» в капитале «Траста» — таким образом, выплата вкладчикам должна была стать частью санации. Однако когда те пришли за деньгами в «Открытие», им сказали, что кредиты списаны, — и предложили отстаивать свои права в суде. Басманный суд Москвы встал на сторону «Открытия», сочтя, что инвесторы должны были знать о рисках, и вынес около ста решений в пользу холдинга.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

386. Счастливые места Володина.

... Meduza, 17.04.2017, Одна абсолютно счастливая деревня, Фото: Саратов24, via Meduza Иван Голунов Вячеслав Володин (в центре) Родившийся в cаратовской деревне Вячеслав Володин в эпоху Владимира Путина сделал большую политическую карьеру в Москве ...
Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

387. Вадима Варшавского обыскали за долги.

... принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского. В частности, речь шла о четырех французских винодельческих компаниях с уставным капиталом около €400 тыс., которыми он владеет совместно с супругой, а также компании Etoile 06 с уставным капиталом €1 тыс. Последней, по ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

388. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

389. Хулиган при деньгах.

... Гинер Строительство футбольного стадиона ЦСКА завершено, спортивная часть в идеальном состоянии, разрешение на ввод в эксплуатацию для него может быть выдано в августе, заявил в эту субботу, 30 июля, руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин ...
Представители ПФК ЦСКА и бизнесменов их участие в капитале клуба никогда не подтверждали.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

390. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой. Многочисленные представители этого банка и его филиалов в Западной Европе были связаны с КГБ и поддерживали контакты с офицерами спецслужб, работая за границей. Генеральный директор швейцарского представительства также является работником СВР и поддерживал регулярный контакт с российскими спецслужбами в Швейцарии. Руководитель банка в Москве ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

391. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

"Фонтанке" стало известно, что еще в начале года экономическая полиция Петербурга получила из Москвы указание — изучить этот инвестиционный проект.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

392. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств пошла на рефинансирование кредитов Сбербанка и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в ...
Первоначально бизнесмен был помещен под домашний арест, но после того как он попытался скрыться от следствия, Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте и объявил бизнесмена в розыск.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

393. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

... на острове Джерси холдинговой компании, которая владеет активами в нефтегазовом секторе России и СНГ. К инвестициям Абрамович-младший подходит серьезно — во время каникул летом 2012 года прошел стажировку в лондонском офисе «ВТБ Капитал ...
«Связи с общественностью у меня и впрямь неплохие, хотя здешний круг друзей и не такой обширный, как в Москве.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

394. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб. Спасти лицензию пытаются партнеры беглого банкира Антонова и "обманутые вкладчики" Никита Михалков и Сергей Глазьев Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.01.2014, Фото ...
Экс-сенатор этим летом баллотировался на посты мэра Москвы и губернатора Подмосковья, но не собрал достаточного количества подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

395. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

... долей уставного капитала, обнаруживаются вполне материальные структуры. Помимо Ставропольэнергосбыта, это ОАО «Каббалкгидрострой», ООО «Суворовское» с уставным капиталом 120 млн рублей (также входит в число аффилированных лиц Ставропольэнергосбыта), ОАО «Ессентукская сетевая компания» и ОАО «Ставропольэнергоинвест». Исследование данных системы СПАРК показывает, что от этих компаний тянутся нити к другим структурам, имеющим отношение к Магомеду Каитову, — зарегистрированным в Москве ООО «Т.О.К ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

396. "Мастер" дерзил и возникал".

Он был воспитан в детдоме украинского города Винница, потом пошел в строительный техникум, в 1974 г. окончил Полтавский инженерно-строительный институт, уехал по распределению в Набережные Челны на строительство КамАЗа, затем отправился в Москву ...
... ЦБ, усомнившись в качестве портфеля, заставил банк доначислить резервы более чем в 11 млрд руб., и у банка образовался отрицательный капитал в 2 млрд руб. Но есть подозрение, что эта дыра стала лишь поводом для отзыва лицензии, а настоящей причиной ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

397. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Суть схемы хищения зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Гран", по версии следствия, состояла в их неправомерном обременении через кредитование банком "Московский капитал" некоего ООО "Вега" и ряда других фирм под фиктивные поручительства этого ФГУПа. В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в арбитражный суд Москвы и ...
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

398. Матвею Урину нашли новое дело.

Осужденный банкир арестован за хищение более 1 млрд руб. у "Мультибанка" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2013, Фото: pravo.ru Матвею Урину нашли новое дело Александр Шварев Матвей Урин Тверской суд Москвы вновь арестовал банкира Матвея ...
А образовавшуюся в капитале кредитного учреждения финансовую "дыру" Урин "заткнул", записав на его баланс фиктивные ценные бумаги, которые якобы стоили 500 млн рублей.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

399. Собянин. Озеленитель на откате.

Все они — в городе Москва, у госзаказчиков Москвы. Компания строила дороги в Бутове, Кунцеве, Куркине, участвовала в строительстве МКАД, укладывала плитку в Москве. Уставный капитал: 100 000 руб. Место нахождения 109004 г Москва ул Земляной Вал, 65, стр 2 Учрежденные юрлица ООО "Б.Б.Л." ООО "МИСК Бетон" ООО "Парк-Проект" ООО "МИСК Сервис" ООО "МИСК Девелопмент" Предположительно связанных юридических лиц около пятисот.
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

400. Депутат Михеев накануне сдачи.

Сумма процентов подтверждена решением Лефортовского суда Москвы от 19.07.2011. Факт №3 Личная задолженность Михеева О.Л. перед ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» по соглашениям о купле-продаже акций АКБ «Волгопромбанк» составляет 139 679 138 руб. Судом подтверждена действительность соглашений купли-продажи акций АКБ «Волгопромбанк», а также факт исполнения обязательств ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» перед Михеевым О.Л. по оплате акций в полном объеме. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google