Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Тем самым, названные компании через вышеуказанную структуру владения уставным капиталом принадлежат Лебедеву и Ходорковскому. Имея во владении вышеуказанные компании, Лебедев и Ходорковский, находясь по адресам: г. Москва, Колпачный пер.,4 и Московская область, Одинцовский район, Жуковка, 88А, в период в сентябре 1998 г. под видом сделок купли-продажи организовали передачу акций ОАО «Апатит» со счетов российских компаний ТОО «Нотис», ООО «Гейм», ООО «Гело», ООО «Прагма», ООО «Даная» и ТОО ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

42. Итальянские злоключения Тайванчика.

Система позволяет Черным быстро накопить за пределами России большие наличные капиталы, которые постоянно перегоняются на финансовые и доверительные общества с юридическими адресами в Лихтенштейне, Люксембурге, Швейцарии. Деньги остаются за границей, пока из Москвы не поступает указаний по их использованию.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

43. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

Владимир Викторов отсидел свое до приговора Экс-предправления "Мастер-капитала" за хищение 2,3 млрд руб. при участии хозяина банка Феликса Бажанова отделался 4 годами общего режима Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2022, Мастер растраты, Фото: "Заря" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка «Мастер-капитал» Владимира Викторова.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

44. Санация имени Арефьева.

... представлял собой маленький московский банк и принадлежал Банку Москвы. Именно в то время, в марте 2012 года, еще в докрымский период его руководителем и стал занимающий должность председателя совета директоров РНКБ Руслан Арефьев. Назначение он получил по линии компании “Минд Ярд Капитал”, управлявшей тогда непрофильными активами бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина, обвиняемого в настоящий момент в огромных хищениях в Банке Москвы, включенного в «красный циркуляр» Интерпола как особо ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

45. Как украсть сотню исторических памятников.

Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

46. Дырявый "золотой парашют" Виталия Петрова.

Как значится в отчете аудиторов, Правительство Москвы в декабре 2009 года инвестировало в уставный капитал ОАО «МВК» 310 600 000 руб. Временно свободные денежные средства были размещены обществом на депозите в банке, что позволило получить прибыль в размере около 50 800 000 руб. Общий размер полученных обществом денежных средств составил примерно 361 400 000 руб. По заключению Москонтроля ОАО «МВК» не вело какой-либо хозяйственной деятельности.
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

47. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Их заявление приняли, однако следователь УВД по ЦАО Москвы, переписав все претензии проверяющих, не нашел в действиях Киреевой события преступления. Схема IV. "Кидок с наездом" В марте 2009 года назначенный НРБ как банком-санатором председатель правления «Российского капитала» Михаил Докучаев отправил заявление начальнику Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы. Докучаев писал, что 11 апреля 2007 года между «Российским капиталом» и заемщиком Олегом Мартыновым был ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

48. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк". В частности, выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, за счет средств, которые были взяты на время в АО "БТА банк".
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

49. Top-30 владельцев строительных компаний.

... с размахом: в Москве собирается строить новый квартал на месте гостиницы «Россия», башню «Россия» в комплексе «Москва-Сити», развлекательный центр в Нагатинской пойме, а в Санкт-Петербурге - реконструировать остров Новая Голландия. Однако свой знаковый проект он уже осуществил - это здание для столичного стройкомплекса в Никитском переулке, в котором нашлось место не только для Владимира Ресина, но и для него самого, а также для Елены Батуриной. 6. Владислав Доронин. $1,887 млрд «Капитал Груп ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

50. Депутатский запрос Путину

Депутатский запрос Путину о капиталах депутата Володина Оригинал этого материала © "Век", 20.03.2007, Фото: Lenta.Ru, Что ответит Путин?
... документов, трёхкомнатной квартиры, общей площадью 95 метров квадратных, председателю Зюзинского районного суда г.Москвы; колоссальные (без предоставления необходимых отчётных документов, подтверждающих выполнение работ) переплаты бюджетных денежных ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

51. Легкая промышленность-2001.

Уставной капитал «Трехгорной мануфактуры» на момент акционирования — 215 млн руб. В Ростове-на-Дону местный предприниматель Владимир Мельников основал компанию «Глория Джине» по производству джинсовой одежды для детей.
Сотрудники ИЧП «Оберган» подали иск в арбитражный суд на Фонд имущества Москвы.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

52. Телекоммуникации-2001.

Указом предписывается правительству до 20 января 1996 года обеспечить увеличение уставного капитала «Связьинвеста» путем внесения 8,8% находящихся в федеральной собственности акций АО «Петербургская телефонная сеть». В декабре итальянский государственный финансовый холдинг STET выиграл конкурс на право покупки 25% плюс одной акции «Связьинвеста» за $1,4 млрд. 18-20 декабря в Москве находилась уполномоченная делегация STET во главе с Эрнесто Паскале, управляющим директором компании.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

53. 1. Отечественные варяги

... МЕНАТЕП начата вчера в Москве. К продаже предложены акции стоимостью пятьсот, тысяча и десять тысяч рублей, дивиденды по которым составят не менее 12 процентов годовых от их номинальной стоимости. Созданное в 1986 году, как финансовый посредник в выполнении ряда научных и технических проектов, объединение начало с 200 тысяч рублей. Теперь же оно объединяет более 40 коммерческих структур, включая 18 банков, инвестиционную и торговую компании, а суммарный капитал превысил 200 миллионов рублей ... Копия в Google

54. КВН (Кто Взял Недвижимость).

... где среди учредителей те же папа с мамой, «решили учредить общество с ограниченной ответственностью «Дом КВН» по адресу Москва, Шереметьевская, 2». А теперь внимание! Цитаты из протокола № 1 «О создании ООО «Дом КВН»: «ГУП «ММЦ «Планета КВН» вносит в уставной капитал Общества недвижимое имущество в виде отдельно стоящего здания общей площадью 8 707.1 кв.м. расположенное по адресу Москва, ул. Шереметьевская, дом 2, оцененное в 1 113 561 000 рублей (один миллиард 113 миллионов 561 тысяча рублей ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

55. Особый случай банка "Глобэкс".

Вступление в эту систему должно означать, что пристальное внимание к «Глобэксу» осталось в прошлом: чиновники обещали не допустить в ССВ ни одного банка с неподтвержденным капиталом или с неэффективным менеджментом. Одним словом,«Глобэкс» сильно изменился — именно так, как хотел ЦБ. В начале 2004 года ЦБ опробовал на «Глобэксе» очередное надзорное новшество, посадив в него первого в Москве «персонального куратора» (это сотрудник ЦБ, осуществляющий надзор всего за одним банком, зато постоянно).
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

56. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Действительно, человек с таким капиталом может потратить $522 млн на покупку и последующий «рестайлинг» знаменитого клуба.
(Напомним: еще в 1999 году мэр Москвы Юрий Лужков заявлял, что «город имеет акции «Системы», получает на них прибыль...») Наконец, сколько стоит компания, главное конкурентное преимущество которой —устойчивые связи с властями столицы?
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

57. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

Поскольку МНГК контролирует 51% акций Московского НПЗ, а Правительство Москвы также входит контрольным пакетом в МНГК, получается, что под контролем Юрия Лужкова находятся оба и МНПЗ и МНГК. Но впоследствии выяснилось, что «Sibir Energy» владеет всего 1 процентом акций СП «Сибнефть-Югра», т.е., главный акционер МНПЗ – компания, уставный капитал которой полностью не проплачен, следовательно, по российскому законодательству подлежащая ликвидации.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

58. Несколько справок в отношении Потанина.

Руководитель - Мартынов К.А. Банковские реквизиты: ОНЭКСИМ БАНК р/с 46703517 RUR Учредителями этого ООО, кроме "ПП Холдинга" (Потанин и Прохоров?) также являются 1. ТОО "Славинвест" /Москва,ул.Вавилова, д.56, корп.1 (Комн.правления ЖСК) тел: 204-98-42/ 2. ТОО "Свифт лтд" /Москва, Ленинградский просп., д.91, корп.4, тел: 204-98-53/ 3. ТОО "Международная Финансовая Компания" /Москва, ул.Кибальчича, д.2, корп.3, тел: 204-77-47/ 4. АОЗТ "ПП Холдинг" 5. ТОО "Инрос Капитал" /Москва, Ленинградский ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

59. Сражение за Самотлор.

... подведению итогов инвестиционного конкурса по продаже 40% уставного капитала ОАО ТНК от 18 июля 1997 года участниками конкурса являлись: - ООО "Росагронефтепродукт" (юр. адрес: г. Москва, ул. Дубки, 12, зарегистрировано МРП 12 февраля 1997 года, уставный капитал - 50 млрд. долларов). Предложенный объем инвестиций в развитие Самотлора составил 461 млн. долларов - ООО "Спецагропромсервис" (юр. адрес: г. Москва, Фрунзенская наб. д. 12, стр. 1, зарег. МРП 14 июня 1997 г., уставный капитал - 74 млрд ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

60. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... было учреждено еще в 2016 году, а активы, ранее записанные на люксембургский фонд, переоформлялись на российский фонд в 2020-2022 гг. Кстати, среди этих активов оказалась фирма ABDevelopment, владеющая на Ленинградском проспекте в Москве ультрасовременным деловым комплексом Arcus 3. Здесь обосновалась штаб-квартира «Альтеры», но не только она. Одним из крупнейших арендаторов этого комплекса стала «дочка» «Сбера» фирма «Сбербанк Капитал», которая еще займет отдельное место в нашем расследовании ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google