Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. 6. Пожалуйте в кутузку!

... Москве ползли гэкачепистские танки и слухи, а акционеры внешнеторговой фирмы «Торговый дом МЕНАТЕП» решали вопрос об увеличении уставного капитала: с 50 до 2000 миллионов рублей. Войска возвращались на исходные позиции, в то время как акционеры инвестиционной компании «МЕНАТЕП-инвест» в тридцать раз – с 5 до 150 миллионов рублей – нарастили свой уставной капитал. Обстановка нормализовалась полностью, когда с 27 до 990 миллионов рублей расширился уставной капитал Акционерного коммерческого банка ... Копия в Google

242. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Право.Ру, 13.09.2023, "Экс-зампреда Центробанка признали банкротом": 17 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом (дело № А40-26846/2021). Признание бывшего зампреда Банка России несостоятельным инициировал некто ...
... сложности в исполнении обязательств перед клиентами, а 13 декабря он лишился лицензии ЦБ. В комментарии регулятора отмечалось, что банк предоставлял недостоверную отчетность, а необходимое досоздание резервов приведет к полной утрате капитала ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

243. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов. ИА Regnum, 22.09.2022, "Бывшие топ-менеджеры банка "Метрополь" выплатят почти 1 млрд рублей убытков": Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности двух совладельцев лопнувшего банка ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

244. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина Арбитраж Москвы взыскал с бывших владельца и предправления Бинбанка 71,2 млрд руб. в пользу банка "Открытие" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.11.2022, Суд по иску ЦБ взыскал ?71 млрд с ...
РИА "Новости", 21.11.2022, "Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка": Представитель Банка России ранее сообщил, что при санации Бинбанка, начатой в 2017 году, в его уставный капитал было внесено около 57 миллиардов рублей и именно ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

245. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

В общей сумме холдинг «СУ-155» был должен банкам около 30 млрд руб., сообщали в банке-санаторе «Российский капитал» (сейчас Дом.РФ), который был «дочкой» агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и взял на себя обязательства.
За этим последовали иски кредиторов, а в марте 2015 г. произошел дефолт по облигациям на 2,3 млрд руб. Балакин также участвовал в выборах мэра Москвы в 2018 г. Он выдвигался от партии «Союз горожан» и занял последнее — пятое — место с результатом в 1 ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

246. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Уставный капитал «Ростры» составлял 1 млрд руб. Криминал в исчезновении денег клиентов страховой компании ГСУ ГУ МВД России по Москве усмотрело лишь через два года после краха этой структуры.
Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

247. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Эта зона — одна из самых проходимых в «Москва-Сити»: «более 25 тысяч посетителей в день, среди которых сотрудники банков, нефтяных компаний, федеральных министерств и администрации города Москва», — говорится на сайте компании Гайворонского.
Многие заработали так свой капитал.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

248. Светлана Кривоногих получила часть "России".

В начале «нулевых» вчерашняя студентка входит в капитал сразу нескольких компаний, среди которых выделяется быстро растущий петербургский банк «Россия». В самом банке она начала работать как минимум в 2001 году, как следует из документов, с которыми ...
Она вместе с матерью покинула коммуналку на Гороховой и стала собственницей самого элитного жилья, которое только может пожелать петербуржец, а сейчас, по подсчетам «Проекта», семье Кривоногих принадлежит жилой недвижимости в Петербурге, Москве и ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

249. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

... выплатить банку "Траст" 8,1 млрд руб. Оригинал этого материала © ТАСС, 05.09.2020, Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка "Траст", Фото: "Блокнот Волгодонска" Вадим Варшавский Лефортовский суд Москвы взыскал с ...
... проката в год. Дело Варшавского По данным системы проверки компаний СПАРК, Варшавский является совладельцем компаний ЗАО "Миринвест капитал" и ООО "Эстар", а также генеральным директором ООО "Донбиотех" и ООО "Ростовский электрометаллургический завод ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

250. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... Дорогомиловский райсуд Москвы признал виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) бывшего и. о. председателя правления кредитного учреждения Василия Мельникова. Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для ...
... отрицательный капитал, который банк показал самостоятельно (минус 5,9 млрд руб.), просел еще на 33 млрд руб., и оказалось, что реальная дыра в СБ-банке на момент отзыва лицензии составляла уже все 39,1 млрд руб. По размеру отрицательного капитала ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

251. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим банка, обжаловала в апелляционной инстанции решение арбитражного суда Москвы от 24 февраля.
«Судя по отчетности, деньги были выданы из кассы банка в июне», — говорит Осадчий. «Впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и капитал могли быть фиктивными», — говорит директор департамента лицензирования деятельности и финансового ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

252. Генерал ФСО в Раздорах.

Ясинов-старший — председатель совета директоров строительной компании «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) был задержан в Москве в мае прошлого года.
В 2010 году РИА «Новости» сообщало об обысках, которые прошли в «Мастер-Капитале» Бажанова и еще одном банке, в связи с делом о выводе и отмывании 55 млрд рублей. В самих банках эту информацию опровергали.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

253. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

... лиц даже через суд. Так, Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск ГБУ «Жилищник Пресненского района» о передаче документации и базы данных паспортного стола от ОАО «Восток». Свой капитал основатель «Востока» заработал на торговле и покупке ...
Между тем в 2013–2014 годах фирмы, связанные с Маратом Баласаняном, перестали обслуживать взятые в банках кредиты.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

254. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

... филиалов из банка вывезли 13,5 млн руб. наличными — броневик с деньгами оперативники МВД остановили при выезде из Москвы. *** Кадыргулову предъявили вывод средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2016, Вывод денег "Гагаринского" предъявили основному акционеру Алексей Соковнин [...] Как говорится в материалах расследования, перед тем как стать акционером банка, подсудимый в начале 2000-х основал весьма успешную торговую сеть "Вещь!", благодаря которой накопил капитал, достаточный ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

255. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

256. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

В сентябре 2015 года находящемуся за границей экс-банкиру было предъявлено заочное обвинение в присвоении средств банка "Сенатор" в особо крупном размере. *** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 августа 1996 года. Офис банка располагался в Москве, филиал — в Одинцовском районе Подмосковья. Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

257. Акционерная афера Вадима Киселева.

... Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики. Юрий Симонов На языке закона бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой или в особо крупном размере»). Обвинительный приговор суда сулит ему до 10 лет лишения свободы. Следственному управлению ГУ МВД России по Москве предстоит ещё ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

258. Проклятие "черного девелопера".

... не согласился на предложенные банком условия реструктуризации долга в размере $271,4 млн. По этому кредиту была заложена большая часть пакета Юрия Жукова в группе (12,5%). Банк подал иск, и 25 мая 2010 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ...
Возможно, новая компания бизнесмена не разошлась по интересам с другой «акулой» Сбербанка, жадной до всего чужого и ликвидного — «Сбербанк Капиталом», а возможно, Юрий Владимирович просто реализовал нужные финансовые операции и замолк до лучших ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

259. Зона доверия.

Из публикаций в прессе можно понять, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении Натальи Гулевич было возбуждено Главным следственным управлением ГУВД Москвы в июне 2010 года.
Подставные фирмы, аффилированные с Глуховским, проходят еще по одному уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом России, в отношении московской фирмы УК «Ай-мэн капитал», главным фигурантом которого является другой подручный Александра ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

260. Им просто повезло.

«На втором курсе юрфака МГУ я устроился работать помощником следователя Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы, но быстро понял, что это не мое. Район был сложный», — рассказывает Гордеев.
«Первоначальный капитал — это деньги, которые я заработал в “Эксиме” и Alta Genetics», — говорит Гордеев.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google