Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Газета.Ру" vs. Мамут

... о перекрестном участии банков в акционерном капитале друг друга. МДМ, по словам Мельниченко, дважды владел примерно 20% "Собина" (см. Справку №3), которому в свое время также принадлежал небольшой пакет МДМ. Кроме того, на версию о близости двух банков работают данные о наличии у них общих клиентов (так, одно из дочерних предприятий НК "ЛУКойл", акционера и крупного клиента "Собина", держит счета в МДМ - Справка 3; оба банка работали с "Сибнефтью" и организациями, близкими правительству Москвы ... Копия в Google

82. Воздушные миллиарды

... меры для уничтожения в подчиненном ему банке части документов..." Как выяснилось, Смоленский с Нахмановичем не придумали ничего лучшего как переправить 25 милионов долларов в австрийский банк "АБН-АМРО" на счет фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг". С помощью австрийских коллег московские следователи с огромным трудом, не взирая на противодействие влиятельных лиц в российском МИДе, ГУВД Москвы, УБЭП МВД РФ, установили, что 95% основного акционерного капитала этой фирмы на тот период времени ... Копия в Google

83. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских ...
Однако в 2006 году этого актива уже не было: за два года до этого он, как выяснилось во время расследования, был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО "Бизнес Капитал".
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

84. Дорогу стройке расчистили ножами.

Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

85. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

... взяла кредит у Банка Москвы. Причем уставный капитал получателя многомиллиардного кредита составлял лишь 10 тысяч рублей. Буквально накануне этой сделки правительство Москвы увеличило уставный капитал банка на 15 млрд рублей. Супруга экс-мэра Москвы требует опровергнуть эту информацию и взыскать с ответчика 200 тысяч рублей компенсации. История, о которой рассказали тележурналисты, имела продолжение. В конце декабря 2010 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

86. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

В июне 2009 года правительство столицы, которое является крупнейшим акционером Банка Москвы, приняло решение выделить 14,9 млрд рублей на увеличение капитализации данного банка. Для этого была выпущена дополнительная эмиссия акций, которую и взялись оплатить столичные власти. Примерно в это же время в Москве было создано ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Данная фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит на 12,7 млрд.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

87. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... автомобиль ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн. 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации. Таким образом, принимая во внимание оценки Forbes (никаких опровержений со стороны Е.Н. Батуриной до сего момента не было), и согласно Семейному кодексу Российской Федерации, относящему «движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

88. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Летом 2004 года Гута-банк стал самым крупным банком, пострадавшим в результате банковского кризиса. Слухи о проблемах с правоохранительными органами привели к оттоку из банка более трети средств клиентов. 6 июля банк закрылся, а 16 июля был продан Внешторгбанку за символические 1 млн руб. В декабре 2005 года прокуратура Москвы оспорила создание холдинга "Объединенные кондитеры".
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

89. Хозяева земли.

Банкиры стали землевладельцами тихо, без конфликтов—земли в такой дали от Москвы еще пару лет назад конкурентов мало интересовали. А в «Визави» им тут же нашли применение. Совладелец банка «Визави» Рустем Терегулов уже больше пяти лет выступает в ...
Центр Капитал.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

90. Месть Гамлета.

Представители миноритариев — “Ренессанс Капитала”, “Русских фондов” и Prosperity Capital Management — от комментариев отказались. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.05.2005, "Бриллиантовая рука Москвы.
Получить комментарии в банке не удалось.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

91. Цветная металлургия-2001.

... Мельниченко, увеличил уставный капитал в четыре раза. В число пайщиков вошли Гайский ГОК и АООТ «Уралэлектромедь», которым принадлежат около 35% уставного капитала банка. Ранее в ГОКе крупными акционерами были «Саянал» и СаАЗ. Так в очередной раз пересекаются интересы Олега Дерипаски, Михаила Черного и Искандера Махмудова. 19 июля. Руководители Саянского и Братского алюминиевых заводов. Залог-банка, Павлодарского алюминиевого завода (Казахстан) и TWG подписывают в Москве протокол о создании ...
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

92. Досье

... Семенов Виктор Владимирович (095) 310-60-45 (095) 310-60-45 Российские учредители, юридический адрес : 1."Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамов- нический вал, д. 34 Иностранные учредители, юридический адрес : 1.Фирма 'ASCOACA 3 ...
По сведениям на7.97 г. капитал Хорхе присутствует в некоторых фирмах, занимающихся нефтебизнесом.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

93. Банки-2004

К 2000 году Мосбизнесбанк уже один раз лишался лицензии и восстановил ее через суд. Этого добился Банк Москвы, который тогда был главным акционером Мосбизнесбанка и пытался восстановить его платежеспособность.
В 2000 году действовала старая версия закона "Об организации страхового дела", согласно которой компаниям с участием иностранного капитала свыше 49% было запрещено заниматься страхованием жизни, а также обязательными и стратегическими видами ... Копия в Google

94. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

В постановлении Басманного суда также говорится об аресте четырех помещений, расположенных в центре Москвы. Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

95. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... объявило в розыск экс-гендиректора "Капитал Перестрахования", Фото: РИА "Новости" Илья Фурсеев «Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие» Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего гендиректора страховой компании «Капитал Перестрахование» (ЗАО «Капитал Ре», входит в группу ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

96. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

97. Ян Марсалек перевелся в Россию.

География его визитов была обширной: помимо Москвы, Марсалек прилетал в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Причин для поездок могло быть много, но все опрошенные The Bell участники финтех-рынка в России слышали: Марсалек активно искал в России платежные сервисы и банки, которые могла бы купить Wirecard. «Мне известно о переговорах минимум с пятью разными компаниями», — рассказывает один из собеседников The Bell на рынке. Сам Марсалек предлагал финтех-компаниям войти в их капитал лично ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

98. "Фуфло" Бориса Минца.

С декабря 2018 года «Морава» заложена банку «Пересвет». Уставный капитал компании — 24 млн руб. Еще одна структура из приказа — принадлежащее O1 и связанным с ней структурам ООО «Левиум».
Из документов Высокого суда выяснилось, что Марина Минц владеет двумя квартирами в Москве — в доме 29 на Гоголевском бульваре (почти 130 кв. м) и в доме 14 в Пречистенском переулке (34 кв. м).
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

99. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... ему офис в Москве, а Ростовцев — в Будапеште через подконтрольную ему компанию Realtex-Development. Оба имеют хорошие контакты в Администрации президента. Оба пользуются услугами не самого известного швейцарского банка — Banque Cantonale Vaudoise ...
... стартовый капитал, Рустэм Магдеев перебрался в Москву, где быстро «оброс» связями в деловых и политических кругах столицы. Поговаривают, что это произошло не без участия «севастопольской» ОПГ, истоки которой велись из Татарстана. Именно этот «капитал ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

100. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

... бывшего главы РАО оценили в полтора года, Фото: РИА "Новости" Юрий Сенаторов Сергей Федотов Вчера Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвинявшегося в ...
... которой в качестве уставного капитала и были переведены все четыре помещения. В свою очередь, СЭК учредила фирмы «Медиаменеджмент», «Музыкальный Олимп» и управляющую компанию «Медиа менеджмент» и передала уже в их уставный капитал нежилые помещения ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google