Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. Золото ЮКОСа.

Он приехал в Москву в начале 1990-х, а в 1995 году вместе с Дженнингсом и Борисом Йорданом организовал инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал».
... 1/2 акции инвестиционной группы «Ренессанс Капитала» ОНЭКСИМу Михаила Прохорова. А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

1742. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Обязательства всех пяти фирм перед банками взяла на себя третья сторона — офшорная компания Fortuna United LP (Великобритания). Эта компания зарегистрирована в августе 2014 года. Среди ее учредителей две другие офшорные компании с Сейшельских островов — Brixton Ventures Limited и Trafford United Limited. Контактным лицом Fortuna United является консультант компании Royston Business Consultancy Ltd Ремижиус Микалаускас (Remigijus Mikalauskas). Во всех пяти молдавских компаниях уставный капитал ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

1743. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в ...
Причем незадолго до указанного события стоимость этой не обладающей даже собственными помещениями фирмы оценивалась примерно в 20 млн руб. Зато НЦБК приобрел 100% в уставном капитале ООО за 3,7 млрд руб. Расплатиться с Vilda Consult комбинат-банкрот ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

1744. Рефлекс Павлова.

... в рамках санации банка "Глобэкс". В конце 2008 года "ВЭБ-Инвест" выкупил у "Глобэкса" земельные участки (около 2 тыс. га), объекты недвижимости (часовой завод "Слава" и ТЦ "Новинский пассаж" в Москве, торговый центр "Сибирский молл" в Новосибирске и др.) и доли в девелоперских проектах на 87 млрд руб. Основные направления деятельности "ВЭБ-Инвеста": девелопмент и строительство объектов недвижимости, кризисное управление предприятиями. Совладельцы компании — ООО "ВЭБ Капитал" (19%) и кипрская ...
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

1745. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

Но партнеры считали, что мой вклад меньше, и мы обсуждали все это. Но как оценивать вклад в уставный капитал, если он выражен не в денежной форме, а, например, в акциях?
... СП «Синтез интернейшнл» 1990 председатель правления ТОО «Синтез корпорейшн» и совета АКБ «Объединенный городской банк» 1992 председатель правления АКБ «Инвестиционная банковская корпорация», с 1996 г. — председатель совета директоров 2002 член Совета ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

1746. Отставка строгого режима.

... ФСИН (У Реймера 40%, уставный капитал — 100 тыс. рублей) вместе с бывшим руководителем аппарата тюремного ведомства Игорем Пышкиным (30%) учредили ЧОП «Агентство безопасности «Форт». Основной вид деятельности, по данным СПАРК, это «проведение расследований и обеспечение безопасности». Третий соучредитель «Форта», Андрей Демидов (30%), хозяин еще нескольких ЧОПов «Премьер» и «Безопасный город», которые охраняют ряд автосалонов (BMW, Ford и Land Rover), а также ряд банков и ночных клубов ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

1747. Арестант нарасхват.

Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке.
Дело в том, что господин Гайдамак несколько месяцев назад обратился в суд Лондона с иском к другому известному финансисту — Джоэль Мамман, специализирующейся на управлении семейными капиталами в офшорных зонах.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

1748. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Обыскали полицейские и принадлежащий ему Автоградбанк, через который осуществлялись все финансовые операции по материнскому капиталу. Одновременно с этим прошли задержания директоров и менеджеров ООО "Центр микрофинансирования" в Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Всех фигурантов дела вчера доставили в Москву.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

1749. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

... административного здания земельного участка в Советском районе Астрахани площадью 3 тыс. кв. м. Господин Столяров согласился, потребовав за это 10 млн рублей, а также оформить на своего доверенного человека 25% доли в уставном капитале предприятия ...
Уже сегодня мэра вместе с помощником планируют доставить в Москву, а ГСУ СКР будет ходатайствовать перед Басманным райсудом об их аресте на два месяца.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

1750. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

Причем различия нет: говорят, что проверяются как местные банки и простые российские бизнесмены, так и предприятия с иностранным капиталом.
... банкам. Проигнорировали демонстративно — не пришли на уже оговоренное собрание. «Да кто такой губернатор области для руководства УФНС? Мы подчиняемся Москве», — объясняли они кулуарно. Как утверждает агентство «Росбалт», налоговики не отпускали банки ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

1751. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

— Кредиты выдавались из капитала банка задолго до того, как Сбербанк разместил депозит, начиная аж с 2005 года.
— Вы не исключали, что лично придете из Лондона на допрос в Москву.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

1752. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Проживающий в Москве Тохтахунов также обвиняется в вымогательстве.
— Отмывание денег на международном уровне — серьезное преступление, и мы сделаем все возможное для того, что бы не допустить отмывания преступных капиталов через легитимные вложения в нашей стране».
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

1753. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

Совладелец компании «Капитал групп» купил эту квартиру за 45 млн долларов в подарок Наоми, однако оформил ее на себя, сообщает Business FM. Ранее стало известно, что Владислав Доронин также строит для Наоми Кэмпбелл замок в Подмосковье.
... Харитонин — председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт», некогда раскрутившегося на деньги Абрамовича, в который входит шесть фармацевтических заводов по всей России, в том числе уфимский завод витаминов «УфаВИТА» и «Биомед» в Москве ...
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

1754. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

... криминальных новостей, главными действующими лицами которых являются нынешние и бывшие руководители банка и его дочерних структур. Напомним, что в начале декабря в Москве были задержаны бывший генеральный директор компании одной из «дочек» госбанка ...
Довольно типичная схема увода капитала в оффшоры», — указал г-н Глухов. Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

1755. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
По одному из адресов в Москве следователи задержали гендиректора "Руссагропрома" Евгению Кремневу, которую полиция ранее уже объявила в розыск по делу о хищении кредита ВТБ, вынеся заочное постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по ч. 4 ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

1756. Уловки Андрея Муравьева.

Экс-муж оказался на удивление нежадным: бывшая жена стала единоличной собственницей трех автомобилей класса люкс и квартиры в Москве общей площадью 150 кв.м. Невиданная забота была проявлена Храпуновым и о детях, которых у него двое.
В 2011 году два приятеля вместе с еще одной соучредительницей выйти из компании и забрать свои доли в капитале — пожалуйста, кто мешает?
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

1757. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

По словам Юрия Тарановского, основная концентрация мошенников приходится на Москву, хотя в последнее время их количество снижается.
Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года уверенно купили 13,25% акций КВЗ по цене около 90 руб. за штуку.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

1758. Дело об исчезновении миллионера пополнилось кредитной карточкой.

Он был одним из основателей банка "Ренессанс Капитал", в 1998 году он основал собственную инвестиционную компанию LV Finance, крупнейшим активом которой были 25% долей капитала оператора мобильной связи "МегаФона".
Очень странное совпадение», — заметил он. В ходе расследования, проведенного в Москве, выяснилось, что друг Л. Рожецкина Сергей Дупанов был на борту частного самолета, который вылетел из Латвии вскоре после исчезновения Л. Рожецкина.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

1759. "Неконфликтные" интересы.

Он занимался консалтингом и пиаром в разных структурах — от «МДМ банка» и Минэкономразвития до Госдумы и Ассоциации менеджеров России.
В этом деле он суперспециалист, поэтому мы решили без апелляции к его родственным связям взять его в акционерный капитал».
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

1760. Воры в лампасах.

Военно-следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по фактам незаконного управления землями обороны в Чеховском районе Подмосковья и в марте 2012 года уголовное дело по незаконному использованию столичных ...
Согласно информации полученной из регистрационной палаты, учредителем фирмы со стопроцентным уставным капиталом является кипрская компания Addison Investments Limited.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google