Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В марте 2015 года швейцарский юрист связался с сотрудникам гонконгского провайдера корпоративных услуг Asiaciti Trust, чтобы открыть траст для Предрага Перенчевича, проживающего в России гражданина Хорватии.
Он сказал, что его капитал в сделке не участвовал, но признал, что она состоялась благодаря его связям.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

102. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский. О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с OCCRP, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники. Рубен Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, только окончив университет. Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты. Он обслуживает интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций. Сейчас в России, где почти весь ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

103. Мединский и партнеры.

Среди новых управленцев оказались старые знакомые нынешнего министра культуры России Владимира Мединского.
Представитель «Велес-Капитала» в беседе с «Медузой» уже после публикации материала опроверг эту информацию: «Луговитин Евгений Олегович никогда не работал и не работает в ООО „ИК Велес Капитал“.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

104. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В 2004 году бегство капитала из России составило $8 млрд, причем эксперты исходят из того, что 40% этой суммы — нелегально приобретенные капиталы. Можно легко подсчитать, что часть нелегального капитала, «убежавшего» в Швейцарию за последние годы, составляет значительную сумму.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

105. Крыша "Сухов" дала течь.

... КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» на предмет соблюдения ими нормативных требований Банка России при осуществлении операций с Юрченко Е.В., в том числе требований по резервированию и ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, если это необходимо, вынести указанный вопрос на рассмотрение совета директоров Банка России; — представлении информации, когда ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

106. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

Но у самого богатого и многопрофильного бизнесмена России всегда в работе масса проектов, требующих финансирования. В прошлом году он как раз активно скупал строительные компании в Европе и России, готовил поглощение алюминиевых активов Суала и Glencore, вел переговоры о вхождении в капитал канадского производителя автозапчастей Magna.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

107. Иванишвили вышел из тени.

Не проблема найти и в Грузии, и в России родственников, друзей Квантришвили, сотрудников РК. И пускай найдут хотя бы одного свидетеля или доказательство, что у меня или моих структур с Квантришвили было хоть малейшее соприкосновение!
Какой капитал вы накопили к моменту создания банка?
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

108. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

... ЛХК и директором/владельцем ИЧП «Титан») стоимости вклада МП «Рута» в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» в 500 раз, что привело к незаконному завладению «сторонними инвесторами» 60% акций ЛХК, последующему присвоению акций ОАО «Архангельский ЦБК» и частичной их продаже. В рамках расследования этих уголовных дел в ноябре 2004 года сотрудники Следственного управления Следственного комитета при МВД России по Северо-Западному Федеральному округу провели обыски в офисах Архангельского ЦБК и ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

109. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов. Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе. Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

110. Водный транспорт-2001.

Через три года, после банкротства БМП, СЗП станет главной судоходной компанией России на Балтике. 1994 В августе компания «Совинторг» начинает скупать у трудового коллектива и дальневосточных чековых фондов акции Сахалинского морского пароходства (СахМП). В ходе скупки «Совинторг» узнает, что его 14% акций могут превратиться в 1,4% после завершения размещения допэмиссии акций пароходства. Эмиссию, увеличивающую уставный капитал с 934 млн до 11 млрд руб., акционеры СахМП утвердили еще в мае. В ...
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

111. Коллективный Березовский.

А «Альфа-Эко», быстро набрав обороты, стала лидером по продаже в России молдавских вин. В коридорах альфовцы шептались, что продавать вино в два раза дороже других операторов на этом рынке может только тот, кто владеет «высшим маркетинговым пилотажем». Может, все-таки людьми в правительстве? После «черного вторника» 1994 года, когда обвалился рубль и многие банки перестали существовать, в рейтингах российских банков (по размеру капитала) Альфа-банк перешел с тридцатого на шестое место.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

112. ЗАО "Россия".

А возврат офшорных капиталов в Россию ставит перед «организованной преступной группировкой» еще одну не менее важную задачу – подготовку новых инвестиционных площадок.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

113. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... собственности, в уставный капитал ОАО «Росатомпром», в результате чего якобы «контроль за управлением ОАО «КЧХК» вновь реально станет государственным». При этом при создании нового образования Минатома (ОАО «Росатомпром») его авторами планируется исключить хранилища радиоактивных отходов из состава комбината, т.е., иначе, оставить могильники на обслуживании государства, а приносящее прибыль производство передать частному бизнесу. По информации Госатомнадзора России (направленной в конце 2000 г ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

114. Человек в футляре

Для того чтобы налоги стали неизбежны не только в Америке, но и в России, придумана Федеральная служба налоговой полиции -- ведомство силовое и полувоенное, прославившееся своими постановками "маски-шоу" и умением проводить громкие обыски. Полгода назад на Маросейке, 12 появился новый директор -- Михаил Фрадков. Совсем не силовой, гражданский, в прошлом счастливо руководивший Министерством торговли, он слывет поборником иных методов "удушения" теневого капитала -- интеллигентных. Копия в Google

115. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... сотрудников Банка России, закрывающих глаза на столь масштабные хищения в банке, нарушение законодательства о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также явные нарушения при увеличении уставного капитала банка, санкционированные и проверенные Банком России, свидетельствует о желании договориться с Аблязовым о пополнении капитала ООО «БТА Банк» как минимум на 19 миллиардов рублей, что позволит расплатиться с вкладчиками и возвратить кредит Банка России ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

116. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Учредителем ОАО «Керченский мост» от имени Правительства Москвы выступил Департамент государственного и муниципального имущества города Москвы, который внес в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества бюджетные денежные средства в размере 407 тыс.рублей. Однако реализовать мечту о «присоединении» Крыма к России путем строительства либо семикилометрового моста (за $ 800 млн.), либо туннеля (за $ 1,5 млрд.) не удалось.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

117. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.

Тем не менее, ОФГ, которую давно пора называть ОПГ, на национальную безопасность России плевала, мягко говоря, с высокой колокольни. Начнем с того, что структура акционерного капитала объединенной финансовой группировки совершенно непрозрачна.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

118. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Согласно чешскому торговому реестру, в 1999 году граждане России Валентин и Ирина Уйба учредили в Праге компанию Vilas s.r.o. и внесли в уставной капитал по 50 тыс. чешских крон.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

119. Пирамида на пирамиде.

10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

120. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

... у широких народных масс земли, жизненных средств, орудий труда — эта ужасная и тяжёлая экспроприация народной массы образует пролог истории капитала» и вторая — «Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе». *** Оригинал этого материала © Life.Ru, 28.12.2017 Клубничный король Николай Добролюбов Новая политическая звезда, директор подмосковного агрохолдинга "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин идёт на выборы президента России от КПРФ ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google