Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

После отзыва лицензии 1 июня 2015 года в его капитале обнаружилась дыра в 4,5 млрд рублей. За два месяца до этого из «Метробанка» двумя траншами через одну и ту же подставную компанию вывели почти 1,1 млрд рублей. Зарубежной «прокладкой»-контрагентом была одна и та же компания из Кипра, а обе сделки проходили через Ямбургский таможенный пост в Ленинградской области. Вывод средств из капитала банков нанес ущерб не только их клиентам. Страховые выплаты вкладчикам компенсировались из бюджета России ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

242. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 млрд руб., теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег.
... в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

243. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... и страховые компании. В этот концерн входила и упомянутая фирма Н. Концерн (МЭС — АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество» в 1995 году экспортировало 7,7 млн тонн (около 8,5%) всей российской нефти и нефтепродуктов. Годовой оборот компании ...
Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

244. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

... оценивали размер дыры в капитале банка в 100 млрд руб., впоследствии — в 140-145 млрд руб. Дыра могла образоваться в результате использования разного рода схем: фиктивных кредитов, выданных якобы надежным заемщикам, фидуциарных счетов и депозитов в крупных иностранных банках из обычно не вызывающих подозрений юрисдикций. По неофициальным данным, в банке были размещены средства крупных клиентов-юрлиц и их высокопоставленных сотрудников (по данным "Ъ", речь идет о таких компаниях и суммах, как О1 ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

245. Путин не помог Мастер-банку.

... Булочника владеет торговой компанией "Аваллон", а вместе с сыном Александром — торговыми ЗАО "Съестная лавка" и ООО "ТехноГрупп", а также ЗАО "Био-Биз" (производство удобрений). Александр Булочник, кроме того, владеет компаниями "Капитал Инвест" и ...
В середине дня информагентства передали с места событий, что на двери офиса появилось сообщение об отзыве лицензии и порядке получения страховых выплат, а один из сотрудников публично пообещал клиентам в ближайшее время, "но не сегодня", вернуть ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

246. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

В последнем квартале 2011 года среди активов группы появилась страховая компания «Перлина страхування», в учредители которой вошли три юридических лица: «Торггазстрим ЛТД», «Фіскус-21» и «Цулассунг компані», присутствующие в списке.
Уставный капитал компании — чуть больше 60 000 грн. Выручка в 2011 году составила 838 млн грн. По информации, полученной от представителей группы, она была основана задолго до регистрации одноименной компании — в 2003 году.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

247. Рейтинг российских миллиардеров (CEO, 2013).

В своих расчетах CEO основывается в первую очередь на котировках акций компаний на фондовом рынке. От этих котировок напрямую зависит капитализация публичных активов участников списка, они же косвенно влияют на оценки компаний, акции которых не торгуются на бирже. Так вот: по итогам 2012 года не произошло ни активного роста, ни сильного падения фондового рынка. В итоге состав участников рейтинга за год изменился не так сильно, как обычно. Капитал топ-10 составил $147 млрд — это на 12% больше ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

248. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

... законопроекту, нефтегазовые компании, компании перерабатывающей промышленности, а также ряд промышленных объектов, признанных опасными, будут обязаны страховать ответственность на суммы до 6,5 млрд рублей; по данным страховых компаний, новый сегмент ...
Согласно законопроекту, планировалось ввести требования к наличию банковской гарантии (не менее 300 млн рублей) и собственного капитала (в размере не менее 150 млн рублей); устанавливается минимальная площадь игрового зала казино — 800 кв. м, а зала ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

249. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

... ГД, — зарплата плюс доходы от ООО “Технокорм”, от продажи доли в уставном капитале, от продажи акций — 598 млн. руб. 6. Сергей Петров (“СР”), председатель правления группы компаний “Рольф”, — 507 млн. р. 7. Сергей Муравленко (КПРФ), депутат ГД ...
Сергея Шойгу представлять не надо — министр ЧС РФ. Лариса Кужугетовна работает замначальника по страховой медицине поликлиники МЧС в Москве.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

250. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

Участие в капитале ВСК сотрудников крупнейшего банка в стране подтверждают как источники близкие к руководству Сбербанка, так и высокопоставленные менеджеры страховой компании. Эту версию объясняют и определенные факты из многолетней истории, накрепко связавшей Сбербанк и ВСК. Военно-страховая компания (ВСК) образовалась в начале 1992 года.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

251. Тихий, скромный мастер броска.

В конце 1998 года он вышел из капитала «Внуковских авиалиний» и Федпромбанка, отмежевавшись от прежних партнеров. Новым этапом его биографии стала нефтетрейдерская компания «Нафта Москва».
... страховую компанию «Ингосстрах», Орско-Халиловский меткомбинат (НОСТА, Оренбургская область), зверосовхозы в Подмосковье и еще ряд предприятий. Осенью 2001 года всего этого у Андреева не стало. «Мой бизнес был незаконно переоформлен на ряд компаний ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

252. Под колпаком.

На присланной мне от фонда "форме для перевода пожертвования" есть такое примечание: "Адресные данные для персонализации этого письма были предоставлены компаниями "АВАН-проект", "Коннекшнз" и "Студия Модерна".
По объему собственного капитала ЗАО КБ "Ситибанк" занимает в рейтинге российских банков высокое 13-е место.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

253. Иванишвили вышел из тени.

... РТИ-Каучука”, Уральского завода резинотехнических изделий, “Эркафарма”, страховой компании “РК-Гарант”, гостиниц “Минск” и “Центральная”, транспортной компании “Центр рудных перевозок”, 28,5% акций Восточно-Сибирской нефтегазовой компании ...
Какой капитал вы накопили к моменту создания банка?
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

254. Как плакали денежки кузбассцев.

Однако АРКО не удалось опротестовать ряд сомнительных сделок руководства КПБ. Кузбасские суды не желали признавать, что страховая группа «Коместра» изначально была аффилирована с руководством банка и использовалась им для вывода из КПБ ключевых активов; что даже сумма убытков банка в 1999–2000 годах (в период максимально тесного сотрудничества КПБ и группы «Коместра») – 775 млн. рублей – примерно равна оплаченному уставному капиталу компании «МРСС», также организованной Акерманом.
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

255. Теракт как товар.

Главным плательщиком (невольным) за расширение «рынка терроризма» становятся граждане и компании, чьи налоги пополняют государственные финансы (включая частный капитал) стран, в которых происходят акты терроризма.
Учитывая многомиллиардный оборот мирового рынка страховых услуг, можно не сомневаться, что законопроект будет принят.
Дата: 23.11.2004 Копия в Google

256. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

На утерянный паспорт Волкова зарегистрированы следующие компании (в скобках указана доля Волкова в уставном капитале): ЗАО «Корпорация Братья Липановы» (50%), ЗАО «Лидер» (100%), ЗАО «Ажур (50%), ЗАО «Бизнес компьютер центр юнит» (25%), ЗАО «Юнит ...
... BMW 525 5 630 тыс. руб. 2. Оплата услуг связи (МТС) 2 328 тыс. руб. 3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 1 252 тыс. руб., 4. Страховой взнос за автомобили 898 тыс. руб. Анализ налоговых платежей дает следующие данные: 1. Выручка за I квартал т.г ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

257. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

После чего, Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", и входя в группу лиц, управляющих подставными компаниями, созданными специально для приобретения акций российских предприятий и коммерческих организаций и управления ...
... группы лиц, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО "Апатит", как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие органы ОАО "Апатит" – Совет ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

258. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Посмотрим на список учредителей «Сибирской страховой компании», одним из которых был нынешний претендент на пост губернатора ХМАО.
Честно говоря, не очень понятно, откуда, допустим, у библиотекаря Галины Райковой нашлись 500 тысяч рублей для внесения в уставной капитал, тем более что ее муж всю жизнь получал казенное жалование.
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

259. Труба зовет в оффшор

Теперь уже объектом обогащения Черняева и Землянского стало ЗАО "Национальное перестраховочное общество", 55 процентов уставного капитала которого принадлежит "Транснефти" и еще 20 процентов - ее дочерним компаниям. ЗАО "НПО" - лакомый кусок на рынке нефтяного бизнеса, на его счета стекаются немалые страховые взносы нефтяных компаний. Копия в Google

260. Серые кардиналы

А еще - пара радиостанций, страховая и пенсионная компании, охранное предприятие и адвокатская контора. Всего не перечислишь. Президент "Системы" Новицкий официально заявил, что "активы корпорации составили 2,8 млрд долларов, собственный капитал - 1,4 млрд долларов". Копия в Google