Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Он и еще 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди обвиняли в отмывании денег картеля «Кали» и сопутствующих преступлениях (подделка документов, злоупотребление полномочиями и т.д.).
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

2. Дело SPAG.

В 1999 году фирма SPAG именно в связи с причастностью к ней нового российского премьера В.Путина подверглась проверке со стороны германской Федеральной разведывательной службы BND. По результатам проверки BND обвинила Р.Риттера в том, что он занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев - кокаинового картеля Кали.
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

3. Фирма СПАГ и Путин.

В материале дела ON 72, к примеру, приводятся четкие доказательства того, что Сааведра отмывал деньги от наркотиков для «Кали Картеля» и продолжает заниматься отмыванием денег для организаций-преемников после его распада. В отчетах американской службы по борьбе с наркотиками говорится, например, что некто Антонио Окампо, проживающий в г. Кали/Колумбия, в июле 1991 года сообщил по телефону тайному агенту, что он пытался установить связи с организациями по отмыванию денег.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

4. ООО "Мафия и террористы".

Разговаривал об условиях сотрудничества с торговцами наркотиков, представляющими колумбийские картели в Кали и Меделине.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

5. Глобализация российских ОПГ

На совещании «Сильвестр» сообщил другим участникам о том, что годом ранее Москву посетил представитель картеля Кали, имевший задание установить связи на месте. Копия в Google

6. Мойдодыр.

США для кокаинового картеля Кали.).
Дата: 28.08.2001 Копия в Google