Согласно предварительному расследованию, за взятки картель получал внутреннюю информацию о конкурсах в министерстве обороны. Затем ряд подставных компаний, зарегистрированных на участников картеля, подавали заявки на участие в тендере. При этом цены были согласованы так, чтобы выиграла нужная компания. Кроме того, согласно подозрениям, участники картеля вступали в сговор с компаниями с доступом к секретной информации, которые выигрывали тендер, и за процент от контракта вместо них выполняли ...
Дата: 22.02.2023
Копия в Google
Попытка создания картеля подпольных онлайн-фармацевтов В переписке Дмитрия Ступина и Игоря Гусева, которую изучил Брайн Кребс, обнаружилось множество интересных обстоятельств. Так, в 2007 г. партнеры обсуждали создание картеля с другими партнерскими сетями с целью повысить стоимость товаров и снизить комиссии партнеров с существовавших в то время 45-50% до 30-35%.
Дата: 13.05.2020
Копия в Google
Действия ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» квалифицированы по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (картель), действия ООО ПКФ «Астрастрой», ООО ПКФ «Жилстройтранс», ООО «Автодорпроект» и ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» по п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции (соглашение заказчика и участников торгов), действия ООО ПКФ «Астрастрой», ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» и министерства ...
Дата: 10.08.2018
Копия в Google
После чего их, так и не обработав, перепродали фирмам, контролируемым южноафриканским картелем “Де Бирс” – монополистом на мировом алмазном рынке.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
... Infobae Федерико Фасбендера, аргентинские правоохранительные органы зачастую не могут определить изготовителя и поставщика, так как на местном рынке мелкие наркоторговцы подделывают знаки крупных картелей. Кроме того, если пособников картеля арестовывают, то картель в ряде случаев меняет эмблему своей продукции. Одновременно с этим источник Центра «Досье», связанный с одной из международных служб по борьбе с наркоторговлей, отмечает, что теоретически возможность установления картеля сохраняется ...
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
Мазепин, по словам его знакомого, лично знает Лукашенко с конца 1990-х и рассчитывал, что сможет быстро восстановить картель с «Беларуськалием» и остановить обвал цен на калий.
Дата: 01.10.2021
Копия в Google
[ИА "РБК", 26.07.2017, "Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичке 13 млрд руб.": Это одно из двух дел, возбужденных против руководства Мастер-банка (фигурант второго — бывший председатель правления учреждения Борис Булочник, уехавший за границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб. [...] По ...
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
После побега наркобарон жил в горных районах родного штата Синалоа, который дал название картелю Гусмана, и регулярно переезжал из особняка в особняк, оставаясь непойманным.
Дата: 11.01.2016
Копия в Google
Но когда власти Колумбии начали наводить порядок в стране, то Эскобар и его картель оказались бессильны перед мощью государства.
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
Начиная с 2013 года члены группировки с десятками килограммов марокканского гашиша от одного картеля задерживались сотрудниками МВД, ФСБ и ФСКН в Москве и других регионах.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
Членами группировки совместно с московскими производителями лифтов был создан картель, после чего «Звезда» заключила с иркутским фондом капремонта многоквартирных домов договоры по замене лифтового оборудования, в рамках которых компании перечислили более 559,6 млн руб., а производственным предприятиям — более 435,2 млн руб. Следствие считает, что в результате фигуранты незаконно заработали почти 1 млрд руб. Левченко был арестован в сентябре 2020 года.
Дата: 11.05.2023
Копия в Google
"Русская служба BBC", 29.04.2022, "Скандал в налоговом раю. Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США": На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через Британские Виргинские острова тысячи килограммов колумбийского кокаина стоимостью в десятки миллионов долларов.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
— У него были «свои» подрядчики в реализации национального проекта на протяжении нескольких лет, был создан картель: контракты на сотни миллионов рублей шли через один карман.
Дата: 19.10.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру "Коммерсантъ — Самара", 01.08.2019, "Суд победил картель": Компания Сергея Шатило до недавнего времени была исполнителем крупных госконтрактов на поставку медицинского оборудования.
Дата: 30.06.2021
Копия в Google
Вслед за ним вылетел в трубу и «Картель», после чего следы выручки за окорочка потерялись окончательно вместе с председателем правления банка Дмитрием Лазутовым.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
В 1999 году фирма SPAG именно в связи с причастностью к ней нового российского премьера В.Путина подверглась проверке со стороны германской Федеральной разведывательной службы BND. По результатам проверки BND обвинила Р.Риттера в том, что он занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев - кокаинового картеля Кали.
Дата: 16.05.2003
Копия в Google
Последней каплей, подчеркнувшей всю неприглядность российского бизнеса, было то, что после этого «Сибнефтъ» вступила в союз с Михаилом Черным и восставшими руководителями предприятий, создав в результате единый картель, контролирующий 75% российской алюминиевой промышленности.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google