Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является неправомерным. Выплаты процентов, неустоек, а также возмещение суммовой разницы, составили 2287,8 тыс. долларов США и 147475,8 тыс. рублей. В 1999 году МПС России выдавало поручительства КБ "Промсвязьбанк" в обеспечение кредитов подведомственных предприятий и иных хозяйствующих субъектов, и во исполнение своих обязательств поручителя уплачивало кредитную задолженность. По краткосрочному кредиту, использованному ГУП ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

2. Хроника наездов на "Мост"

... этого может стать прекращение корреспондентских отношений ряда европейских финансовых учреждений с "Мост-банком", отток крупной зарубежной и российской клиентуры, массовое изъятие депозитных вкладов и отказ в предоставлении межбанковских кредитов ...
Источник: 23.12.1994 Ъ Daily "Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ "Мост - банк" установила, что за период 1992-1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3. Крымский гамбит.

... месяцы о старте работе на полуострове объявили Генбанк, Джаст Банк, Крайинвестбанк, ВладиКомБанк, банк "Первомайский", КБ "Рублев" , ФИА-банк, "Северный кредит", Маст-Банк, КБ "Финансовый стандарт", Рускобанк, КБ "Верхневолжский", Кубань Кредит ...
... Крымский гамбит Саркис Мейбатов и Маст-Банк готовы к потрошению украинской дочки ВЭБа Борис Мастерков На фоне сложившейся в Республике Крым сложной финансовой ситуации любая новость о появлении там российского банка должна вроде бы радовать крымчан ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

4. Военно-промышленный комплекс-2001.

«Белуха» продает свой пакет ИАПО банку «Российский кредит», а вырученные средства направляет на приобретение 20% акций нижегородского завода «Сокол».
Первый не обладает мощностями для серийного производства и к тому же является головным предприятием по разработке перспективной системы С-400, а ФПГ не может работать без «Алмаза», поскольку КБ является держателем технической документации по С-300П и ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

5. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... стал членом Совета директоров КБ «Собинбанк». После ряда совместных финансовых операций их знакомство стало доверительным. 13 сентября 1999 года, по возбужденному Генеральной прокуратурой РФ уголовному делу об утечке российских капиталов за границу ...
Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

6. Человек без костей.

Когда вы начинаете продавать миллион пирожков, вы берете кредиты, моделируете процесс, нанимаете HR. А российские олигархи стали миллиардерами за год или за три. Их мышление и управление не могли успеть за этим.
КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

7. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

... на депозитном счете в коммерческом банке “Национальный инвестиционный банк” (г. Москва) сроком на 5 лет без права досрочного востребования 20 млн. долларов США из средств “золотого кредита”. В 1997 году КБ “НИБ” признан банкротом и лишен лицензии ...
В материалах, представленных на заседание Коллегии Счетной палаты, отмечается, что задачи по увеличению добычи золота, поставленные в указах и распоряжениях Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации, не ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

8. Отчет СП о проверке

С согласия Министра обороны Российской Федерации погашение задолженности по кредиту в сумме 38,5 млн. рублей было произведено 30 июня 1998 г. путем продажи имевшихся на счете ГУВБиФ МО РФ в Банке валютных средств в размере 11.249,4 тыс. немецких ...
Выводы Действия должностных лиц Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России в части касающейся законности и экономической целесообразности операций с ценными бумагами и денежными средствами, размещенными в КБ “Военный банк ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

9. Эпизоды Касьянова.

Основные документы подготовлены начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина Российской Федерации господином Касьяновым.
Итак, А.Л. Мамут, по состоянию на период властного пика Михаила Михайловича (2000 – 2004 гг.) являлся владельцем и главой КБ «Компания по проектному финансированию» (ЗАО КБ КОПФ). Тогда же он был руководителем КБ «СКМ-банк», членом совета директоров ...
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

10. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородину, «заморожены» следствием. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург. В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

11. Дело Кацубы и краевого правительства.

... договоров целевым назначением кредитов являлось пополнение оборотных средств, указанные организации на полученные денежные средства приобрели пакеты акций (по 620 000 акций каждая, что составляет 17,7%) банка ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (г ...
... против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации старший советник юстиции Ибиев Р. К. рассмотрев рапорт об обнаружении признаком преступления и материалы ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

12. Кирсановщина.

Эти деньги ему дал КБ «Мособлтрансбанк» под символические 15 процентов годовых. Судьба этого кредита (на приобретение, как говорится в договоре, основных средств) доподлинно неизвестна, но легко догадаться, что полновесно возвращать его не пришлось.
После того, как комиссия Госдумы в экспертном заключении о «Степном Уложении Калмыкии - Хальмг Тангч» отметила в нем многочисленные нарушения российского законодательства, проект был частично изменен.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

13. КБ "МДМ-БАНК"

... кредита. По словам вице-президента "МДМ " Левона Исраэляна, "прямое целевое использование кредита "МДМ-Банком" позволило снизить стоимость импортируемых автомобилей на российском рынке, увеличить объем их продаж и обеспечить полное и своевременное погашение заемных средств" (РБК). СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ ... Копия в Google

14. Финансы Лужкова

... чем попала под контроль казанской мафии), ТОО "Ликом" (с участием КБ "Стройинвест"), АОЗТ "Концерн Гуд Лак"), ТОО "Ассортиментный кабинет" (с участием АКБ "Сигма"), ЗАО "Международный фонд развития Московского государственного горного университета" (с участием КБ "Российский кредит"), АОЗТ "Мосинтрейд" (с участием "Мосуралбанка"), ТОО "Арпис КПФ" (с участием "Ритак-банка"), АОЗТ "Мосстрой-777" (с участием КБ "Мытищинский"), АОЗТ "Рута" - инвестиционная компания (с участием Фаба-банка), ТОО "Фонд ... Копия в Google

15. Средства массовой информации-2001.

В ноябре по указу президента РФ «О совершенствовании эксплуатации первого частотного канала телевидения и сети его распространения» создается АО «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Контрольный пакет акций (51%) закреплен за государством в лице Госкомимущества. Оставшийся пакет, согласно указу, делится между банками МЕНАТЕП, «Столичный», «Российский кредит», Инкомбанк, а также АО «Аэрофлот — Российские международные авиалинии» и АО «АвтоВАЗ».
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

16. КБ "Собинбанк"

... Заместитель завкафедрой МГТУ им. Н.Э.Баумана); Мамут А.Л. (Председатель Правления КБ "КОПФ"); Певзнер Ю.Д. (Гендиректор ОАО "Манежная площадь"); Семенов Ю.П. (Президент ОАО "РКК "Энергия"); Матицын А.К. (Вице-президент ОАО "ЛУКойл"); Штыров В.А. (Президент АК "АЛРОСА"); Билалов А.Г. (Председатель Совета директоров ЗАО "Компания "Север"). АКЦИОНЕРЫ (1998 год, до увеличения уставного капитала): Национальный резервный банк (20%), КБ "Империал" (20%), КБ "Российский кредит" (20%), КБ "СБС-Агро" (20 ... Копия в Google

17. 100 миллиардов коню под хвост.

... слева) и Геннадий Селезнев Лошади, охотники, отставные политики, действующие генералы, чемоданы с наличностью и роботы — только некоторые участники драмы, которую, возможно, назовут одной из самых крупных афер на российском банковском рынке ...
По объему же выданных потребительских кредитов Мособлбанк даже не попал в список топ-50 (Альфа-банк, к примеру, там на седьмом месте).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

18. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... погасило задолженность ГРЭС за кредиты перед банками и, в свою очередь, реализовало векселя электростанций банку «Фили». Остальные валютные инвестиции направлены иностранными инвесторами в уставные фонды своих дочерних российских фирм «Экопроминвест», «ФЭЖ» и «Интермобилиум», а затем по указанию учредителей перечислены в уставный фонд КБ «Фили». Однако в результате изменения законодательства, Центральный банк РФ отказался регистрировать банку такой большой уставный фонд. КБ «Фили» передал фирмам ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

19. Текст обвинительного заключения

Российские же предприятия : до сих пор нам кредитов не возвратили, и когда возвратят, неизвестно". (т. 2, л.д. 248-250 ) Факты нецелевого использования Нахмановичем полученных кредитов подтверждаются полученным от Нечаевой "Списком предприятий и ...
По данным всех учетов, В КБ "Столичный" было перечислено 38 400 400 рублей...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

20. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... с кредитом Ольга Дедич Вспоминая известную шутку о том, что царь Петр I прорубил окно в Европу и с тех пор из него сильно дует, поневоле задаешься вопросом, а какие же веянья и ароматы льются порой из нашего распахнутого окошка на самих степенных европейцев? Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google