В 2000 году Клячин становится Председателем Совета директоров КБ "Русский банк развития", одним из учредителей которого является ЗАО «Нерль».
Дата: 28.04.2006
Копия в Google
По версии следствия, к краху ПГБ привело то обстоятельство, что из него на счета разных фирм были переведены 40 млн. долларов, причем большая часть этих денег - через КБ «Альба Альянс», одним из учредителей которого является Виктор Вексельберг.
Дата: 05.07.2004
Копия в Google
... правовых вопросов пользования недрами на условиях раздела продукции - НК ЮКОС, КБ «МЕНАТЕП» - ТЭК, финансы ЕГИАЗАРЯН АШОТ - ЛДПР - заместитель председателя Комиссии ГД по содействию политическому урегулированию и соблюдению прав человека в Чеченской Республике, заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам, член Комиссии ГД по государственному долгу и зарубежным активам РФ - КБ «Русский Дом», «Уникомбанк», «Транскредит», Национальная информационная компания - финансы, масс-медиа ...
Дата: 26.09.2003
Копия в Google
КБ "Возрождение" имел непосредственное отношение к финансированию фонда "Возрождение" и фирмы "Таралс интернешнл", используемой кавказской мафией для "отмывания" денежных средств.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
От тех «призраков» Геллером были сфальсифицированы доверенности на право участия на собраниях акционеров и в Совете директоров, в который Геллер сажает своих подручных – Виталия Николаевича Баса (партнер Геллера по КБ «Деловая Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной компании Luxcraft Trading Ltd, с долей 15,11%), Андрея Владимировича Новоскольцева.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
... чем попала под контроль казанской мафии), ТОО "Ликом" (с участием КБ "Стройинвест"), АОЗТ "Концерн Гуд Лак"), ТОО "Ассортиментный кабинет" (с участием АКБ "Сигма"), ЗАО "Международный фонд развития Московского государственного горного университета" (с участием КБ "Российский кредит"), АОЗТ "Мосинтрейд" (с участием "Мосуралбанка"), ТОО "Арпис КПФ" (с участием "Ритак-банка"), АОЗТ "Мосстрой-777" (с участием КБ "Мытищинский"), АОЗТ "Рута" - инвестиционная компания (с участием Фаба-банка), ТОО "Фонд ...
Копия в Google
Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказал, что в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам».
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
КБ «Ренессанс» указан в числе клиентов компании «СовЮрКом» на ее сайте. Согласно информации из реестра юрлиц, Павел Островский (тезка предполагаемого посредника из дела Волчека) являлся руководителем компании ООО «Ренессанс Факторинг». При регистрации компании был указан телефон, который в справочнике предприятий Москвы был указан как телефон компании ООО «КБ «Ренессанс».
Дата: 24.04.2020
Копия в Google
Компания которая кидает!!!», – пишет один из бывших сотрудников о «КБ ГРУПП» в 2009 году. Согласно официальному сайту «КБ ГРУПП», компания «Стиллаг» – петербургское представительство поставщика оборудования для предприятий общественного питания и торговли.
Дата: 27.09.2017
Копия в Google
Но, как пояснили "Ъ" в АСВ, "упомянутыми в определении Арбитражного суда города Москвы клиентами КБ "Унифин" были предъявлены требования о включении в первую очередь реестра требований кредиторов банка, в установлении которых было отказано в полном размере".
Дата: 03.08.2016
Копия в Google
Похитив однажды 10 млн. евро кредитных средств КБ «БНП Париба Восток», теперь они намереваются украсть и имущественные активы, находящиеся в залоге у банка. Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» тогда обратилось к КБ «БНП Париба Восток» с просьбой об открытии кредитной линии для строительства современного низкотемпературного терминала в районе Волхонского шоссе вблизи Санкт-Петербурга.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
«В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ „Темпбанк“ Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ „Империя“ Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна, а также иные лица, выполняющие их указания», — говорится в сообщении.
Дата: 26.08.2010
Копия в Google
Навигационный ГЛОНАСС/GPS-приемник СН-4701 (NAVIOR24) производства компании «ОРИЗОН-НАВИГАЦИЯ» широко известен на российском рынке, где он реализуется компанией ЗАО КБ НАВИС.
Дата: 16.09.2008
Копия в Google
... в ООО КБ «Национальный клиринговый банк». В указанном коммерческом банке при обслуживании предприятий за ведение любых расчетных операций взимаются нехилые проценты. С тех пор буквально все средства, что зарабатывает республика, поступают в НКБ. А оттуда потом и правительство, и город вынуждены брать деньги, платя «степному хану» отступные за пользование… собственными финансами. На протяжении вот уже семи лет подряд. За весь период обслуживания бюджетных предприятий в ООО КБ «Национальный ...
Дата: 05.04.2008
Копия в Google
А ведь в ЦМД хранится не что-нибудь, а, реестры таких монстров, как РАО «ЕЭС России», «КамАЗ», КБ Туполева, КБ Сухого – в общей сложности полторы тысячи предприятий.
Дата: 05.08.2004
Копия в Google
Но в столице дела тоже шли не очень удачно – к концу 90-х он был совладельцем ООО «Легпроминвест», единственным активом которого был менее чем 5-процентный пай в уставном капитале ООО КБ «Легпромбанк», но и его компания продала в 1999 году.
Дата: 17.07.2002
Копия в Google
... ОАО Г1 Банк ЗЕНИТ, ОАО Г2 Банк ЗЕНИТ Сочи, ЗАО Г3 Банк Москвы, ОАО Г1 Бекар-сервис, ООО Б1 БелИнгострах, ЗСАО (Белоруссия) Б1 Белросстрах, СК, ЗАО (Белоруссия) А2 БИН Страхование, ООО В2 Благосостояние, НПФ В3 БНП Париба Банк, ЗАО Г3 БНП Париба Восток, КБ, ООО Г3 Богданов Владимир В3 Васильев Сергей Г1 Вега, ООО Б1 Верхневолжская лизинговая компания, ООО В1 Вирмед, МСК, ООО Б2 Волга, РИА, ООО Г2 ВостСибЖАСО, ОАО В1 ВостСибМедЖАСО, ООО В1 ВостСибтранспроект, ЗАО В1 ВСК, СОАО А2 ВСК-Мед, ООО А3 ...
Дата: 13.06.2013
Копия в Google
По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея», который занимался продажей табачных изделий.
Дата: 07.10.2020
Копия в Google