Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кб". Результатов: кб - 577 .
Результаты с 261 по 280 из 577.

Результаты поиска:

261. Отставки как способ обогащения.
Большая часть инвестиционных ресурсов Госинкора — 717,21 млрд руб. (46,8%) — была размещена в векселях (614,21 млрд руб.) и депозитах (103 млрд руб.) КБ «Гута-банк» и КБ «Инкорбанк» под тем предлогом, что размещенные таким образом средства составляют «гарантированный фонд» Госинкора.
Дата: 14.11.2000
262. Увайс Ахмадов.
В банду Увайса Ахмадова входят его братья - Абу, 1966 г.р.; Ризван, 1957 г.р.; Рамзан, 1970 г.р.; Руслан, 1954 г.р.; Апти, 1961 г.р. На счету братьев - похищения в 1999 году в Дагестане польских граждан Евы Мархвинской-Вирвал, Зофии Фишер-Малановской, а также председателя правления филиала КБ «СБС-АГРО» Екатерины Михель (1995 год, Владикавказ); Ольги Успенской, похищенной в Ингушетии в прошлом году; Вагифа Рагимо-ва, председателя духовенства Азербайджана, который приехал в Грозный для встречи с ...
Дата: 15.06.2000
263. НАФТАлиновый вопрос.
Следователи, например, обращают внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе…
Дата: 06.06.2000
264. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?
Кроме этого, установили, что при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса Павельевой Е. В. Все это и позволило сделать вывод, что ООО зарегистрировано по подложным документам и оформлено на подставных лиц. А анализ расчетного счета № 40702810702000003274, принадлежащего "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показал, что за время существования ООО через него прошла сумма в 70. 532. 998 рублей ...
Дата: 10.03.2000
265. Что-то с юга.
рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке.
Дата: 09.01.2000
266. Доходы Кехлерова.
- Имеете ли Вы или Ваши близкие родственники отношение к КБ "Мосстройэкономбанк"?
267. Тайно про Таню
Алексей Дьяченко работал в одной из лабораторий КБ "Салют" и там познакомился с дочерью президента. В дальнейшем, кроме семейных отношений, Татьяну и Алексея по-прежнему связывали общие служебные интересы. Так, в 1994 году Татьяна уволилась из КБ "Салют" и приступила к работе в московском филиале коммерческого банка "Заря Урала", который активно занимался работой со структурами, финансирующими торговлю драгоценными камнями и металлами.
268. Александр Китбалян сел по расписке.
Из оглашенного в суде приговора следовало, что математик по образованию Александр Китбалян, работая в КБ «Альта-банк», решил в 2005 году обогатиться за счет знакомого инвестора Георгия Александрова.
Дата: 10.02.2020
269. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".
Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов.
Дата: 07.11.2019
270. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.
В утвержденном Генпрокуратурой обвинительном заключении по делу о махинациях в КБ «Транспортный» (остался должен клиентам 40 млрд руб.) Александра Мазанова не оказалось, но полковник потребовал от него оставшуюся часть денег, обещая, что в противном случае он все-таки окажется под следствием.
Дата: 29.10.2019
271. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную кредитную политику и вовлеченность в «проведение сомнительных операций ...
Дата: 25.07.2019
272. Нанопила для бюджета.
Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк».
Дата: 28.02.2018
273. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.
Экс-председатель Нацбанка Абхазии пообещал артисту вложить его сбережения в швейцарский банк, где, по его словам, он имел связи, которые остались у него с тех пор, когда он работал менеджером в московском Альфа-банке, а также занимал пост советника в КБ «Лесбанк».
Дата: 23.10.2017
274. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.
По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год вывел из "Роснано" 740 миллионов рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность.
Дата: 15.06.2017
275. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.
Как ранее сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, по версии следствия, Андрей Горьков в 2011—2013 годах, «вопреки установленному порядку и интересам АО «Роснано» и его единственного акционера — государства», поместил деньги компании — от 460 до 740 млн руб.— в ООО КБ «Смоленский банк».
Дата: 13.06.2017
276. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемые организовали незаконную схему перевода средств «Краснодаркрайгосэкспертизы» в сумме 200 млн руб. через счет в КБ «Кубанский универсальный банк» для финансирования очередного этапа строительства перинатального центра в Сочи.
Дата: 25.05.2017
277. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
*** Оригинал этого материала © Moldnews, 18.04.2017, Фото: gagauzinfo.md, Иллюстрации: via Moldnews Из показаний Платона: Victoriabank под руководством Плахотнюка участвовал в выводе средств из Нацбанка (DOC) Владимир Плахотнюк «Кража века» была совершена при непосредственном участии подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку КБ Victoriabank.
Дата: 21.04.2017
278. Сережа Два Процента сел со скидкой.
При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка.
Дата: 29.12.2016
279. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.
Однако КБ «Ситибанк» 21 ноября сообщил, что на счетах «ИКЕА МОС» отсутствуют денежные средства на сумму заявленных исковых требований.
Дата: 05.12.2016
280. Сбросил в семью.
[navalny, 27.08.2015, "А разгадка одна: украденное Сердюковым переоформляли на соратника Путина": Вот подробная таблица [.xlsx, 51 Кб], где расписано, кому и когда переходили участки.
Дата: 28.08.2015
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 29

Последние запросы

ИГНАТОВ
Майоров константин
ТРИ ИНВЕСТ
Пограничного
Зенит арена
Левченко омск
Лицензия
Ежов Вячеслав Иванович
Сергей булочников
Сын руцкого
Банки москвы
Алексий 2 женат
Банк ткб
Мафия в Чехове
Обид
Ельцин операция
Михаил гуцериев сын
Происшествия
Ельцин операция
Водочные короли
Федоров Владимир Александрович and 1>1
Сова Дмитрий Алексеевич
Деловая россия
Ельцин операция
Шарый
Виданов
Лебедев в.м
Русский капитал
Ельцин операция
Тотализатор
ОАО ЛГОК
Преступные опг
Биржа
Дмитрий федоров
Ельцин операция
ТСЖ ЧАЙКА
Антонов Александр
Карелин депутат
Бурмистров Александр Сергеевич
Толкачев Алексей
Ск
Ельцин операция
ФСБ
ОАО Люберецкий ГОК
Руслана
Аппарат госдумы
Ельцин операция
Летучий голландец
Пенсионный фонд Дагестана
Сергея
Казахская
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru