Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Андрей Степанов работал за 5%.

Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

322. "Авторитетный" ужин на $12 млн.

Согласно договору купли-продажи от 12 апреля 2007 года, на счет госпожи Щукиной в КБ "Информпрогресс" покупатель перечислил 29,2 млн руб. Еще $2,5 млн, по словам господина Васильева, он должен был передать продавцу в течение пяти месяцев, но поскольку тот якобы не выполнил ряда взятых на себя обязательств, господин Васильев приостановил выплаты.
Дата: 18.06.2010 Копия в Google

323. Грязный футбол.

Доклад FATF об отмывании денег с помощью инвестиций в футбол .pdf Скачать файл 725 Кб
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

324. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

КБ «Русские инвесторы» почти на два месяца заблокировал счета клиента и отказывал в проведении платежей по ним, ссылаясь на внезапно возникшие «подозрения» о легальности происхождения средств.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

325. Взлет и падение "Каскада".

Объединение включало в себя 36 МТУ, 19 КБ, 7 НИИ, 5 опытных заводов, сотни производственных участков по всей стране.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

326. Вексельторг здесь неуместен.

В ходе проведения проверки налоговым органом запрошены расширенные выписки о движении денежных средств ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» в банках ЗАО «КБ «Евротраст», АБ «Собинбанк», ЗАО КБ «РБР», ООО «КБИТ «Паритет», анализ которых свидетельствует о подконтрольности данной организации ЗАО «МИАН» (т. 41 л.д. 15-32, 34-143).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

327. Выбирать, не прогадать.

На одном из заседаний, пытаясь вроде как разрешить кризис в аграрном секторе, вдруг предложил разделить стабилизационный кредит между банками --агентами Минсельхоза (в том числе и КБ «Возрождение», учредителем которого он сам являлся через подконтрольную депутату компанию "Белая дача").
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

328. Простите мой французский.

Простите мой французский Оригинал этого материала © rodina.ru, 17.11.2005, Фото: "Коммерсант" "Родина" презентовала предвыборный ролик на французском языке Скачать видео musor3.wmv (857 КБ) На пресс-конференции в среду 16 ноября председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил, что предвыборный ролик "Очистим Москву от мусора" был модифицирован и запущен в эфир.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

329. Жизнь удалась.

Верхушка «Фазатрон-НИИРа» не гнушается и заключением договоров с «сомнительными» фирмами на проведение исследований, которые в действительности делаются силами входящих в корпорацию КБ, и ремонтные работы.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

330. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

Что же касается обвинительных показаний другого инициатора уголовного дела - Александра Дунаева, то, как сказал Янковский, последний также был заинтересован в том, чтобы посадить его, поскольку именно с подачи Дунаева из состава участников КБ 'Легпромбанк' были исключены 13 его фирм.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

331. Что прячется под налоговым мундиром "амурского волка".

Дата: 01.11.2004 Копия в Google

332. Беседа Алексея Петровича и Владимира Дмтриевича.

16.02.2004 Беседа Алексея Петровича и Владимира Дмтриевича Выборы в Сведловской области *** Аудиофайл: vybory2004.wav (165 КБ) *** Расшифровка - Слушаю, Владимир Дмитриевич…
Дата: 16.02.2004 Копия в Google

333. Судный день.

Ведь ее гендиректор Андрей Крайнов был работником МФО "МЕНАТЕП", которое, в свою очередь, является учредителем ОАО "КБ МЕНАТЕП", президентом которого был Лебедев.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

334. Деловые и Обновленные.

(КБ "ИРС" являлся одним из каналов финансирования чеченских банд формирований.) Нельзя сказать, что активная торгово-закупочная деятельность "Управления городского снабжения" не привлекала внимания органов внутренних дел. В рамках уголовного дела 9802787/55 по ч.2 ст.159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении одного из жителей города ОВД г. Нягань провело расследование.
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

335. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

В целях включения кредитной организации в криминальную систему северокавказской ОПГ Суринов предпринял попытку провести в руководство банка на должность Президента человека от ФПГ РАК, для чего проводилась "обработка" пайщиков банка по снятию действующего Председателя Правления банка Леликова Д.Ю. После неудавшейся попытки на собрании акционеров поставить "своего" президента, Суринов договорился с Леликовым, пообещав, что ВАЛ выйдет из состава пайщиков КБ "Союзавиакосмос", но в обмен на акции ...
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

336. Передаточный механизм Татьяна Дьяченко

В 1983-1994 гг. работала в КБ "Салют".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

337. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... банк - мазуткинская - Драфт- банк - мазуткинская - Древмаш (ул. Осипенко,52)- ингушская - Дредноуд- банк - чеченская - Единство - азербайджанская - Зодчий (Подольский КБ)- подольская - Ивеко - ингушская - Импульс- банк - чеченская - Инвестбизнес банк (Волгоградский пр.9)- ингушская - Инверт банк (московский филиал грузинского КБ)- грузинская - Интерарт - чеченская - Интерблаго - перовская (действуя через свою измайловско- гальяновскую структуру) - Интеркапитал- банк - татарская - Интурбанк ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

338. Сладкая парочка из Обнинска.

Да, живут тихо, разрозненно, с земляками практически не общаются, поэтому чисто случайное совпадение в том, что в доме 34а по улице Энгельса зарегистрировано ООО «КБ Строй» (ИНН 4025426567, единственный учредитель — Микаел Нагапетян), которое является исполнителем более 20 государственных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, ремонту помещений, восстановлению дорожного фонда города Обнинска.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

339. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Однако вскоре у данного банка была отозвана лицензия, но Астахов-младший успел до этого продать свои акции РБР. В 2015 году он приобрел 9% акций Анкор-банка и 9,7% КБ «Церих».
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

340. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В 1998-м стал заместителем предправления КБ «Республиканский банк», а спустя год вошел в состав правления и стал первым заместителем предправления МСП-банка.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google