Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

342. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную кредитную политику и вовлеченность в «проведение сомнительных операций ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

343. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Экс-председатель Нацбанка Абхазии пообещал артисту вложить его сбережения в швейцарский банк, где, по его словам, он имел связи, которые остались у него с тех пор, когда он работал менеджером в московском Альфа-банке, а также занимал пост советника в КБ «Лесбанк».
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

344. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год вывел из "Роснано" 740 миллионов рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

345. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

*** Оригинал этого материала © Moldnews, 18.04.2017, Фото: gagauzinfo.md, Иллюстрации: via Moldnews Из показаний Платона: Victoriabank под руководством Плахотнюка участвовал в выводе средств из Нацбанка (DOC) Владимир Плахотнюк «Кража века» была совершена при непосредственном участии подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку КБ Victoriabank.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

346. Сбросил в семью.

[navalny, 27.08.2015, "А разгадка одна: украденное Сердюковым переоформляли на соратника Путина": Вот подробная таблица [.xlsx, 51 Кб], где расписано, кому и когда переходили участки.
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

347. Сергей Пугачев боится и судится.

Этот кредит было решено реструктурировать летом 2010 года — до середины января 2011 года под залог акций КБ «Айсберг», Балтийского завода и «Северной верфи», входящих в Объединенную промышленную корпорацию семьи Сергея Пугачева.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

348. Подоходный арест.

Главным и наиболее дорогостоящим приобретением экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова следствие считает роскошные лофт-апартаменты площадью 1,5 тыс. кв. м в комплексе Studio 8 в проезде Аэропорта в Москве стоимостью 214 млн руб. Как пояснили "Ъ" задействованные в продажах Studio 8 риэлторы, это элитное жилье, построенное на основе реконструированного здания КБ, рассчитано на успешного и свободного от стереотипов человека, способного организовать свой быт вопреки сложившимся традициям.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

349. Деньги, банки и футбол.

Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

350. Сергей Магин отмывается от статьи.

Самого Сергея Магина, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", в МВД называли "фактическим владельцем" КБ "Окский" и Маст-банка.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

351. Тайные явки силовиков.

А залог на загородные владения оформлен в КБ «Альба Альянс» еще в 2011 году, то есть не под покупку метров на «Золотой миле».
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

352. Большая пайка Егора Борисова,

Деньги «риковцы» вымогали у ООО КБ «Национальный республиканский банк», который недавно был лишен лицензии за ведение высокорискованной кредитной политики.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

353. Космическая "магия".

Проект ведет свою историю с 1995 г., когда с целью реализации идеи осуществления запуска космических ракет с плавучего морского космодрома объединили свои усилия ведущие предприятия четырех стран — России (РКК «Энергия»), США (Боинг), Украины (Южмашзавод и КБ «Южное») и Норвегии (Кварнер).
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

354. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

ООО КБ «Кредитимпэкс Банк» основан в 1992 году, то есть является банком с большой историей и значительным числом клиентов.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

355. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору Крылову П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

356. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

Но на активах депутата Шишкина (38,9% акций в уставном капитале ООО "КБ "Русский национальный банк"") Николай Ковалев заострил внимание.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

357. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

358. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

В результате такой комбинации вся прибыль, а также получаемый НДС скапливались на расчетных счетах фирм-однодневок — ООО "Дилвэйн" (ИНН-7707563000, г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, Владимирский филиал АПБ "Солидарность"), ООО "Стройинформ" (ИНН-7718504575, г.Москва, ул.Хабаровская, д.15, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, КБ "Межрегиональный ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

359. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Дата: 12.09.2011 Копия в Google

360. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

денежные средства в сумме 59 243 375,34 рублей с расчетного счета ОАО «Волгоградэнергосбыт», открытого в Волгоградском Филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г. Волгоград списаны по требованию ООО «Интерстрой» и перечислены на его расчетный счет № 40702810600010000347, открытый в Филиале «Волгоградский» ООО КБ «ФДБ» г.Волгоград.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google