Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кб". Результатов: кб - 619 .
Результаты с 161 по 180 из 619.

Результаты поиска:

161. Третий срок Матвея Урина.
... ОАО "Уралфинпромбанк", ОАО КБ "Донбанк", ОАО АКБ "Мультибанк" и т.д.), которые имеют "дутую" капитализацию. На самом деле значительная часть их активов (на 15 млрд рублей) была выведена и похищена. В ноябре 2011 года Кунцевский суд столицы приговорил Матвея Урина к 4,5 годам лишения свободы за избиение Йоррита Фаассена. В 2013 году финансиста судили уже за хищение средств из пяти банков — АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google
162. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.
Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google
163. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.
В 2006 году, как установило следствие, бывшим руководством "Мосэнерго" было принято решение об установлении контроля над КБ "Трансинвестбанк".
Дата: 26.08.2009 Копия в Google
164. ЗАО "ФАСагро".
И все бы ничего, если бы не загадочность самого предприятия, учредителями которого выступают государственный концерн «Системостроение» и грузинский банк КБ «Кредит».
Дата: 06.10.2005 Копия в Google
165. Дедушкины яйца.
В сентябре 2002 года 27 векселями на сумму 181 341 518 рублей 20 копеек со сроком погашения по предъявлению обменялись фирма-однодневка «Ареус Премиум», которую возглавлял двоюродный брат Рштуни Андрей Абрамян, КБ «Смоленский» и Первый городской банк. В результате КБ «Смоленский» остался при своих, выступив своеобразным пунктом передачи или посредником, через который ПГБ и «Ареус» обменялись векселями с одной существенной разницей: бумаги ПГБ были обеспеченными, а «Ареуса», имевшего в активах ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google
166. Быки берут всё.
Было бы неверным утверждать, что тольяттинцы внимательно следили за всеми перипетиями конфликта ЗАО "АИСТ" и ООО КБ "Потенциалбанк".
Дата: 27.10.2003 Копия в Google
167. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах
В 1997 году КБ “НИБ” признан банкротом и лишен лицензии.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google
168. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.
Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 13.12.2011 Копия в Google
169. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",
Отд. 2. Счет: 4672190 Банк: Индустрия-Сервис КБ Ф-Л 1 По одной из баз(видимо устаревших) данных МРП в отношении ТОО "Хьюс" имеются иные данные об учредителях: 1. Осоловский И.В. Адрес: Москва, Сокольническая 3-я, д.х, кв.143 (по базе данных имеются сведения на Осмоловскую Л.М. прож.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google
170. Александр Мамут.
Оригинал этого материала © Corruption.Ru, 26.07.2000 Справка в отношении Мамута А. Л. Мамут является руководителем КБ "Компания по проектному финансированию" (ЗАО КБ "КОПФ"). Он также является руководителем КБ "СКМ-Банк", членом совета директоров АК "Содействие общественным инициативам" "Собинбанка" и возглавляет наблюдательный совет МДМ-банка.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google
171. Криминализация концерна "ОЛБИ".
Активное участие Султанбеков О.Р. и Урманчеев Э.М. принимали в 1994 году в обналичивании крупной суммы валюты (500 тыс.долларов США) и ее переправке из АКБ "Нацкредит" в украинский КБ "Интербанк" (Киев), владельцами которого являются родные братья отца О.Бойко А.Д.Бойко и В.Д.Бойко.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google
172. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
"Действуя в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента — АО КБ "Молдиндконбанк", — сообщили в прокуратуре.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google
173. Мухтар Меджидов пропал с радаров.
[...] С 1990 по 1997 год Мухтар Меджидов работал на должности директора Махачкалинского филиала КБ "Кредобанк". [...] С мая 1997 по июнь 2000 год Мухтар Меджидов являлся президентом, председателем правления КБ "РТБ-Банк" (г.Москва).
Дата: 13.12.2022 Копия в Google
174. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.
При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
175. Андрея Озерова взяли за растрату.
Андрея Озерова взяли за растрату Бывший глава совета директоров "Аксонбанка" и депутат Госдумы распихал более 500 млн руб. по карманным компаниям Оригинал этого материала © ТАСС, 15.04.2022, В Москве арестовали за крупную растрату экс-владельца Аксонбанка Андрея Озерова, Фото: Kostroma.Today, Видео: Mark Del Андрей Озеров Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего председателя совета директоров ООО КБ "Аксонбанк" Андрея Озерова в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google
176. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.
По данным УМВД по Северо-Восточному округу Москвы, с 31 марта по 28 сентября 2016 года начальник московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов, получив более 211 млн руб., которые похитила в составе организованной группы.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google
177. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.
«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД. ["Коммерсант", 28.02.2015, "Кредиты "Софрино" раздавались в небытие": Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО "Трейдмаркет".
Дата: 23.06.2017 Копия в Google
178. Криминальный роман Евгения Павлова.
... начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»). В этой кредитной организации Елена Гуськова была и акционером, и занимала различные должности, в том числе должность главного бухгалтера одного из филиалов. Несколько лет назад г-жа Гуськова проверялась на причастность к незаконной банковской деятельности. ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного нала, и как ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google
179. Обыск от первого лица.
[…] Реакция КБ "Мастер-банк" на задержание своих бывших сотрудников оказалась весьма своеобразной.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google
180. Странные игры.
— The New Times) Козлов принес мне справки «Об операциях Московского филиала КБ «Неман», «О сомнительных операциях ООО КБ «ДИСКОНТ», а также «Уточненная и расширенная информация о сомнительных операциях ООО ИКБ «Инвесткомбанк Бэлком».
Дата: 23.08.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 31

Последние запросы

ГАММА ФИНАНС
Крым суды
Год нисанов
Власть и деньги�'||SLeeP(3)&&'1
Сын минниханова
Медведев приватизация
Березина
Крым суды
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And sLEEp(3) --
Опг
Дети Голдовского
Бабушкин сергей
Владимир широкий
Березина
Ананьева Людмила
Березина
Путилин
Крым суды
Большаков владимир*
Соколовская Юлия Николаевна
Адвокат про
Крым суды
КАПКОВ Сергей Александрович
Генеральный штаб
Вад
Ильин михаил викторович
Березина
Осетия 2008
Убийство банкира Козлова or (1,2)=(select*from(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -- and 1=1
Рикер
Зенит арена
Бабушкин сергей
Леднев Александр
Березина
Вячеслав хаустов
Гущин дмитрий
Крым суды
Виктор моисеев
Золотой
Долгов Дмитрий Александрович
Ивановская группировка Стас Нефедов
Соколовская Юлия Николаевна
Крым суды
Банк «Акция»
Окуджава
Паша Большой иркутск
Павел романов
Начальник Уэб московской области
Долгов Дмитрий Александрович
Под одним инн
Крым суды

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru