Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кипр бизнесмены". Результатов: бизнесмены - 8779 , кипр - 1106 .
Результаты с 1 по 20 из 542.

Результаты поиска:

1. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.
Такой прецедент означает, что белорусским чиновникам и бизнесменам из черного списка ЕС не удастся вести бизнес на Кипре через зарегистрированную за пределами ЕС компанию, заключил эксперт.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google
2. Паспортные инвестиции.
«Подтверждаем, что Александр Пономаренко в 2016 году воспользовался кипрской программой получения гражданства через инвестиции», — сообщила она. [Коммерсант.Ру, 18.09.2017, "Кипр обеспечил бизнесу инвестиционный климат": The Guardian называет нескольких россиян с кипрским паспортом. По данным газеты, Дмитрий Рыболовлев (экс-совладелец «Уралкалия» и основной владелец ФК «Монако») стал его обладателем в 2012 году. Представители бизнесмена отметили, что «получение гражданства естественно после того ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google
3. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.
Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину. Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах российского олигарха на Кипре огромных сумм, которые превышают даже смелые предположения журналистов Forbes.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google
4. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.
В пресс-службе Сбербанка “Ъ” сообщили, что пока не владеют официальной информацией о задержании господина Польченко на Кипре, поэтому в ближайшие дни обратятся с соответствующим запросом к следователям, которые занимаются делом бизнесмена.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google
5. Олег Дерипаска купил паспорт.
[...] Если Дерипаска решит стать налоговым резидентом Кипра, то его вычеты в России только увеличатся, что было бы невыгодно для бизнесмена.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google
6. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
О наличии кипрских паспортов у последних стало известно в 2020 году, когда власти Кипра заявили о возможности отнять у бизнесменов инвестиционные визы. «Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова и других.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google
7. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.
Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к прежнему бизнесу, на котором специализировался до свадьбы с «принцессой».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google
8. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.
О том, что ему предъявлены в России новые обвинения, бизнесмен, по его словам, узнал уже в кипрском суде, который избрал ему меру пресечения в виде залога. Сумму залога Дмитрий Герасименко обнародовать не стал, сославшись на судебную тайну, но отметил, что она "номинальная", а единственное наложенное на него ограничение — не покидать Кипра.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google
9. Искусство инвестиций во власть.
... от продажи 63% акций предприятия бизнесменам Сулейману Керимову, Александру Несису и Филарету Гальчеву, по некоторым данным, около 7—8 млрд долларов. После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства. «Он мог легко пригласить к себе на ужин президента. Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в настоящее время ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google
10. Лернер: жизнь и тюрьма
Но в 1997 году в аэропорту Бен-Гурион был арестован человек, которого одни считали едва ли не самым крупным и удачливым израильским бизнесменом последней волны эмиграции, другие - крупнейшим теневым воротилой, третьи - “крестным отцом” русской мафии ...
Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка. Копия в Google
11. Бриллиантовый дым на Кипре.
Вместе с другими ворами в законе Иваньковым (Япончиком) и Усояном (дед Хасан) он "засветился" в уголовном деле о вымогательстве бумажной фабрики "Восход" у бизнесменов Щукина и Егорова. Однако Турецкому вновь удалось избежать серьезных проблем с законом. Бриллианты, ковры, сигары… Рано или поздно каждый крупный предприниматель задумывается, куда вкладывать деньги. Гайнулин и Турецкий решили сосредоточиться на Европе. На Кипре они открыли несколько люксовых магазинов, среди которых главный - под ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google
12. Офшорная прописка.
... Фото: "Коммерсант" Антон Вержбицкий Андрей Мельниченко Изменения налогового законодательства привели к тому, что сотрудники офшорных компаний российских бизнесменов вынуждены уезжать из страны на место прописки компаний. На Кипр с начала действия закона переехали сотни россиян. Как удалось выяснить Forbes, после введения законодательства о контролируемых иностранных компаниях ряд сотрудников компаний бизнесмена Андрея Мельниченко сменили место жительства и работу с российских на зарубежные ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google
13. Константин Григоришин уклоняется от родины.
Та заявила, что ее муж — бизнесмен, но вдаваться в детали деятельности супруга не пожелала. В суде вскрылся еще один прокол следствия. Так, Андрей Пономарев сообщил, что Константин Григоришин имеет гражданство России и Кипра. Однако его слова опровергла адвокат Виктория Бурковская. Она заявила, что российское гражданство у ее клиента отсутствует. «Закона о двойном гражданстве России и Кипра не существует», — «добила» она следователя.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
14. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.
Озвучил бизнесмен и названия компаний. Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей» (цитата из запроса ГУЭБиПК в Интерпол.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google
15. Потанин не делится.
Юристы Потаниной также ведут процесс в отношении структур "Интерроса" на Кипре, добиваясь ареста части активов. 27 октября 2014 года районный суд Лимасола отказал в рассмотрении ее иска, посчитав, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России. Заявительница в итоге выбрала российский суд и собиралась отозвать жалобу с Кипра. [BFM.ru, 09.09.2015, "Суд оставил Наталию Потанину ни с чем": «Впрочем, в ходе процесса на Кипре юристы Владимира Потанина признали, что именно их ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google
16. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.
... 2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа. Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google
17. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.
... новостей, описывающем процесс банкротства данной компании: «Руслан Ростовцев был назван в судебных документах на Кипре как бенефициар, владеющий Granwood Systems Limited… Документы показывают, что Granwood обанкротился, несмотря на расследование в отношении 150 тысяч фунтов стерлингов, а ликвидаторы из KPMG не нашли никаких активов…» Кстати, и Тимур Магомедов оказался близок к угольному бизнесмену — его имя всплывает рядом с Ростовцевым в давнем строительном скандале, связанном с миллиардными ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google
18. Бывшая половина претендует на лучшую.
Потаниной придется доказывать в суде, что бизнесмену принадлежит конкретное имущество, отмечает руководитель группы корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. Если решение будет вынесено в ее пользу, то затем в иностранной юрисдикции нужно будет привести в исполнение судебный акт российского суда, добавляет эксперт. Между Россией и Кипром есть соглашение о правовой поддержке. […] Если Пресненский суд встанет на сторону Потаниной, это может создать бизнесмену проблемы.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
19. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.
... в Турции и недвижимость в Москве, заморожены на Кипре по требованию группы "Мангазея" Сергея Янчукова, владеющего активами в золотодобывающей, нефтяной и девелоперской отраслях. Господин Исмаилов якобы занимал у "Мангазеи" $100 млн на девелоперские проекты в столице под личное поручительство и не вернул долг, срок выплат по которому наступил еще прошлой осенью. Но стоимость одного только Mardan Palace намного больше спорной суммы, и юристы уверены, что бизнесмены урегулируют проблему вне суда ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google
20. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.
“Могу заявить только, что на Кипре арестованы счета компаний, являющихся держателями акций российских компаний Кириленко”, — отметил Шигаев. Ранее в банке сообщали, что под подозрение кредитора попали ряд сделок Кириленко. Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28

Последние запросы

Инвестиции и технологии
индустриальный
Кубах
Виктор Потапов
ЦБ 2016
Савелий тесис
Песков
Девушка
Взятки в фсб
�����.ru'�
????? 2016
Алексеев Алексей
Бурлачко Виктор Николаевич
Буш
«георгий сирота»
Тамбовский завод комсомолец
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Россия банк
Скандал в ресторане
?????.Ru AND 1=1 and 1'
Шендерович матрас
«Русская лесная группа»
Опг славяне
Кому принадлежит россия
Попова Татьяна
"анатолий петров"
45
Песков александр
Школа президент
Черепанов Максим Валерьевич
Степанов Сергей
Андрей краснов
Олег Андреев газпром
4
Братья к
Банк России
Савелий тесис
Рогозин
Банк пойдем
Губернатор воробьев
11
Савелий тесис
Кожин Ольга
Савелий тесис
ФСК
Шабин
Дорогие
Павел Чёрных
Чапурин
Фсин
Фармакон
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru