Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Такой прецедент означает, что белорусским чиновникам и бизнесменам из черного списка ЕС не удастся вести бизнес на Кипре через зарегистрированную за пределами ЕС компанию, заключил эксперт.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

2. Паспортные инвестиции.

«Подтверждаем, что Александр Пономаренко в 2016 году воспользовался кипрской программой получения гражданства через инвестиции», — сообщила она. [Коммерсант.Ру, 18.09.2017, "Кипр обеспечил бизнесу инвестиционный климат": The Guardian называет нескольких россиян с кипрским паспортом. По данным газеты, Дмитрий Рыболовлев (экс-совладелец «Уралкалия» и основной владелец ФК «Монако») стал его обладателем в 2012 году. Представители бизнесмена отметили, что «получение гражданства естественно после того ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

3. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Озвучил бизнесмен и названия компаний. Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей» (цитата из запроса ГУЭБиПК в Интерпол.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

4. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину. Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах российского олигарха на Кипре огромных сумм, которые превышают даже смелые предположения журналистов Forbes.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

5. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

Он пояснил, что выступает против действий России на Украине и не хочет ассоциироваться с происходящим, а также призвал других российских бизнесменов последовать его примеру. На следующий день пост экс-банкира пропал из социальной сети. В своем комментарии Тиньков рассказал, что причиной удаления поста стала атака троллей. Теперь бизнесмен живет с паспортом Кипра. ИА "РБК", 01.11.2022, "Кремль ответил на решение Тинькова и Сторонского выйти из гражданства": Бизнесмены Олег Тиньков и Николай ...
Дата: 30.06.2023 Копия в Google

6. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

В пресс-службе Сбербанка “Ъ” сообщили, что пока не владеют официальной информацией о задержании господина Польченко на Кипре, поэтому в ближайшие дни обратятся с соответствующим запросом к следователям, которые занимаются делом бизнесмена.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

7. Олег Дерипаска купил паспорт.

[...] Если Дерипаска решит стать налоговым резидентом Кипра, то его вычеты в России только увеличатся, что было бы невыгодно для бизнесмена.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

8. Бриллиантовый дым на Кипре.

Вместе с другими ворами в законе Иваньковым (Япончиком) и Усояном (дед Хасан) он "засветился" в уголовном деле о вымогательстве бумажной фабрики "Восход" у бизнесменов Щукина и Егорова. Однако Турецкому вновь удалось избежать серьезных проблем с законом. Бриллианты, ковры, сигары… Рано или поздно каждый крупный предприниматель задумывается, куда вкладывать деньги. Гайнулин и Турецкий решили сосредоточиться на Европе. На Кипре они открыли несколько люксовых магазинов, среди которых главный - под ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

9. Искусство инвестиций во власть.

... от продажи 63% акций предприятия бизнесменам Сулейману Керимову, Александру Несису и Филарету Гальчеву, по некоторым данным, около 7—8 млрд долларов. После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства. «Он мог легко пригласить к себе на ужин президента. Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в настоящее время ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

10. Владимир Тебекин и его Пан.

Виктор Панюшин (Пан) В задачи Табекина и его группы входил сбор денег для общака, которым пользовался Пан, именно эти деньги позволяли ему после бегства на Украину, а затем на Северный Кипр, годами жить за границей, объясняет собеседник.
Он был «смотрящим» за районами Белгородской области, в то время как другой приближенный к бизнесмену, Сергей Сидоров по кличке Сидор, курировал дела в областной столице.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

11. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

О наличии кипрских паспортов у последних стало известно в 2020 году, когда власти Кипра заявили о возможности отнять у бизнесменов инвестиционные визы. «Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова и других.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

12. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к прежнему бизнесу, на котором специализировался до свадьбы с «принцессой».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

13. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Та заявила, что ее муж — бизнесмен, но вдаваться в детали деятельности супруга не пожелала. В суде вскрылся еще один прокол следствия. Так, Андрей Пономарев сообщил, что Константин Григоришин имеет гражданство России и Кипра. Однако его слова опровергла адвокат Виктория Бурковская. Она заявила, что российское гражданство у ее клиента отсутствует. «Закона о двойном гражданстве России и Кипра не существует», — «добила» она следователя.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

14. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

... в Турции и недвижимость в Москве, заморожены на Кипре по требованию группы "Мангазея" Сергея Янчукова, владеющего активами в золотодобывающей, нефтяной и девелоперской отраслях. Господин Исмаилов якобы занимал у "Мангазеи" $100 млн на девелоперские проекты в столице под личное поручительство и не вернул долг, срок выплат по которому наступил еще прошлой осенью. Но стоимость одного только Mardan Palace намного больше спорной суммы, и юристы уверены, что бизнесмены урегулируют проблему вне суда ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

15. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Рейтинг самых богатых изгнанников Топ-3: Елена Батурина — $1,3 млрд (Великобритания, Австрия), Леонид Невзлин — $1 млрд (Израиль), братья Ананьевы — $1 млрд (Великобритания, Кипр) Оригинал этого материала © "Компания", 13.09.2021, Топ-10 самых ...
Из-за угрозы экстрадиции в Россию бизнесмен безвылазно просидел в Израиле восемь лет. Сначала жил в отеле Dan Arcadia в курортной Герцлии, потом купил там две спаренных трехэтажных виллы — на одной живет он сам, на второй — его старшая дочь с мужем.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

16. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... бизнесменами, работающими в газовом бизнесе, в том числе с тем, кто сыграл ключевую роль в строительстве стратегически важного газопровода "Северный поток — 2". Один из этих бизнесменов и его сын также одолжили Luxaviation почти 100 миллионов евро, что способствовало ее быстрому расширению из небольшой европейской фирмы в компанию частных самолетов с глобальным охватом. Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

17. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

О том, что ему предъявлены в России новые обвинения, бизнесмен, по его словам, узнал уже в кипрском суде, который избрал ему меру пресечения в виде залога. Сумму залога Дмитрий Герасименко обнародовать не стал, сославшись на судебную тайну, но отметил, что она "номинальная", а единственное наложенное на него ограничение — не покидать Кипра.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

18. Как Брэдфорд Алан Миллс потерял "независимость".

... свою очередь, принадлежит 40% привилегированных акций Interros International Investment (Кипр). Также Миллс долгое время был директором компании Coemergence Inc, которая в сентябре 2009-го получила банковский перевод на сумму 1 миллион 350 тысяч долларов от все той же Slater Corporation. И еще один занимательный факт — советником Брэдфорда Миллса в компании Jiva Capital Projects весной 2010-го года стал некий российский бизнесмен Кирилл Паринов, опять же по совершенно случайному совпадению ранее ...
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

19. Лернер: жизнь и тюрьма

Но в 1997 году в аэропорту Бен-Гурион был арестован человек, которого одни считали едва ли не самым крупным и удачливым израильским бизнесменом последней волны эмиграции, другие - крупнейшим теневым воротилой, третьи - “крестным отцом” русской мафии ...
Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка. Копия в Google

20. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... плане: Евгений Куйвашев и Виталий Кочетков (справа) Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн ...
Причём в коммерческом реестре Великобритании Кочетков был записан как держатель паспорта Кипра.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google