Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев Газета «Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

2. Бриллиантовый дым на Кипре.

Всего в 2015-2016 годах в эти проекты Гайнулин и Турецкий инвестировали более $100 млн. Казалось, с Graff должны были открыться любые двери и невероятные перспективы. Партнеры серьезно рассматривали вопрос о вложениях в аэропорт Вены, в галереи в Лондоне, в недвижимость в ОАЭ, Сингапуре. Рустэм Магдеев Уверенность в собственный успех вселяло и то, что на Кипре они объединились с могущественным кланом из России: отцом и сыном Рустэмом и Эрнестом Магдеевыми.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

3. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Рустэм Магдеев требовал от Дмитрия Цветкова выплаты $15 млн по соглашению от 2014 года между ним и компанией из ОАЭ — EK Diamonds DMCC, принадлежащей Эмилю Гайнулину (Дмитрий Цветков выступал в качестве гаранта по соглашению).
По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему. Как рассказал «Нашей Версии» Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

4. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой». На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым. Эмиль Гайнулин Депутат Хайров подчеркивает, что его зять ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

5. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Сложно представить, что испытала судья Сара Кокерилл, когда выяснилось, что в реальности под «малозначительными проступками» могут подразумеваться похищения людей и массовые казни [...] В июле 2017 года Турецкий, Гайнулин, Юсупов и Магдеев в присутствии чеченского «авторитетного бизнесмена» Шамиля Эдиева (по кличке Султан) обсуждали, по словам Рустэма Магдеева, «вопросы развития» бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

6. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Инвесторами Equix Group на Кипре и дубайской компании стали Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин, которого Магдеев представил Цветкову. Гайнулин был совладельцем компании ООО «Подводтрубопроводстрой», одного из крупнейших субподрядчиков «Газпрома». Грубый подсчет всех сумм, которые задокументированы в лондонском процессе, позволяет оценить общие вложения Гайнулина в бриллиантовый бизнес в 100 млн долларов.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

7. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

... на несколько лет и плавно перетекла в публично обсуждаемые и цитируемые судебные процессы на Кипре и в Великобритании. Весьма вероятно, что именно поэтому Антон Устинов и Рустэм Магдеев приняли решение перейти к плану «Б», достав из «загашника» ту самую информацию, которую они «по крупицам» собирали в ходе работы ООО ПТПС с ПСБ. Тандем реализовал эту информацию самым банальным для Росси способом: в отношении Эмиля Гайнулина были возбуждены уголовные дела в России и за рубежом, и, как сообщалось ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

8. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В рамках этих расследований в загородном доме Эмиля Гайнулина, расположенном в элитном подмосковном посёлке «Монолит» на Новой Риге, похоже, прошли обыски с участием оперативников ФСБ. Однако, это не первый случай противостояния господина Гайнуллина ...
Показательной можно считать ситуацию, возникшую в 2018 году на Кипре.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google