Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

С этой целью на 100% дочернюю организацию "Портового холдинга" — ООО "Портовые услуги" — был оформлен заем у подконтрольной Козовому же кипрской компании AVANEN HOLDINGS LIMITED на сумму 25 миллионов долларов, причем залогом стала акционерная доля партнера Батыченко.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

182. Пиратская бухта "Транснефти".

Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

183. Родственный клан Олега Дерипаски.

До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед», который до сих пор владеет компанией «Хакинвестстройдом».
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

184. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

... Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед». Через еще несколько месяцев долю в 37,5% в компании получил офшор «Белсеко Инвестментс». По данным кипрского реестра юридических лиц, «Белсеко Инвестменстс» принадлежит другому офшору — «Индепендент Петролеум Компани Сивай Лимитед». А тот — еще одному кипрскому офшору «Балиаро Холдинг». Бенефициаром «Балиаро Холдинг», в свою очередь, указан Эдуард Худайнатов. В кипрском реестре указан адрес Худайнатова — согласно ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

185. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Подставная компания Олигархов на Кипре, HEL, однако же, получила разрешение от Министерства по антимонопольной политике 17 декабря 1998 г, после того, как свыше миллиарда акций Юкоса было приобретено пятью кипрскими дочерними компаниями HEL (включая Kincaid, Barion, Temerain, Wandsworth и Cayard).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

186. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Примерно в этот же период от своей доли (6%) избавилась и кипрская компания Elandirix Holdings.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

187. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Вторая задача, стоявшая перед рейдерами, состояла в том, чтобы добиться от Федеральной антимонопольной службы разрешения на одобрение сделки по выкупу кипрскими оффшорами акций ОАО «Павловскгранит», имевшего собственное производство взрывчатки и являвшегося стратегическим предприятием, без раскрытия бенефициаров этих оффшоров.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

188. Выводят из себя.

Вместо того чтобы пустить эти деньги по назначению, руководство ОАО «Межрегионтеплоэнерго» использовало их для ряда не в меру обоснованных сделок, после которых деньги осели в кипрских офшорах.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

189. Переток активов Михаила Абызова.

Управляющая компания в обоих ООО одна и та же — «Солар Менеджмент» и принадлежит она компании CRESENCIANA CJMMERCIAL LIMITED, снова из кипрского Лимассола.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

190. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Гарантом по кредиту выступила Национальная нерудная компания Юрия Жукова, а в качестве залога «Атлантик» акции «Павловскгранита», которые были списаны со счетов компании Пойманова ООО «Витэра» на баланс двух кипрских фирм Nesaram limited и Aletaro limited (25% и 11,37%, соответственно), благодаря незаконному нотариальному действию знаменитого криминального нотариуса Айгуль Карнауховой.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

191. "Любимый банк криминального мира".

В день объявления сделки, 30 ноября 2011 г., со счета Liberty Reserve в Banco Credito Agricola de Cartago было переведено $4 млн на счет Ediago Holding Limited в кипрском Hellenic Bank.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

192. "Миллер для него был никто".

Кипрская Tancredo была создана в 2006 г. С 2007 по 2010 г. через нее шел на экспорт газ, добытый на месторождении Береговое компанией «Сибнефтегаз» (51% тогда был у Газпромбанка, 49% — у «Итеры» Макарова).
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

193. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Эксперты уверены, что кипрский суд слишком широко трактует условия регламента и обойти его ограничения у бизнесменов из черного списка вряд ли получится.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

194. Бамгбала атакует.

Компания на 100% учреждена кипрской фирмой «Капенда».
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

195. Eli Lilly поставила откат на поток.

В качестве условия закупки дистрибутор потребовал от Lilly-Vostok заключить соглашение о хранении и доставке с кипрской фирмой. Закупка состоялась, $3,8 млн кипрской фирме за хранение и доставку Lilly-Vostok перевела в начале 2003 г. Эта фирма, говорится в иске, принадлежала «богатому и знаменитому» бизнесмену и никаких услуг на самом деле не оказывала.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

196. Кредитные истории.

Или с тем, как менеджеры кипрской «дочки» банка вдруг оказались ее совладельцами.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

197. 217 миллиардов Андрея Бородина.

А ушедшие от него акции обеих компаний достались, как и в случае с «Чайкой», группе кипрских товарищей.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

198. Как пилят в ВТБ.

То есть, при стоимости установок у производителя $10 млн за каждую их покупают у кипрского посредника по $15 млн!
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

199. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

... еще и в Лондоне, размер новых претензий — более $480 млн Ирина Малкова Русский коммерческий банк (кипрская «дочка» ВТБ) в этом месяце подал иск к компании «Обьнефтегаз» в Лондонский международный третейский суд, а лично к Хорошилову — в Высокий суд Лондона (копии документов о регистрации исков есть у «Ведомостей»). Сумма каждого — около $242 млн, уточнил источник, близкий к ВТБ. По данным ЕГРЮЛ, учредителями «Обьнефтегаза» являются две кипрские фирмы: Barenbels Trading и Kintyre Enterprises ...
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

200. Кредит на покупку краденого.

Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут сопровождать эту сделку в дальнейшем.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google