«Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о купле-продаже ценных бумаг на 7 млрд руб., заключенному в тот же день, говорилось в определении Арбитражного суда Москвы от августа 2019 года по спору между Rencentlo и «Открытием».
Дата: 27.12.2019
Копия в Google
По его версии, этот пакет был зарегистрирован на кипрские компании ответчиков, которые действовали как его доверенные лица. На момент подачи иска этот пакет стоил $1,2 млрд. Однако кипрский суд в марте 2016 года прекратил производство по иску.
Дата: 21.10.2019
Копия в Google
Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
Второй кредитор — кипрская компания Silosso — ранее упоминался в сообщении от имени Федотова о намерении обратиться в суд о признании банкротом.
Дата: 31.05.2019
Копия в Google
Дивиденды с шахты «Полосухинская» в объеме свыше 100 млн долларов оказались в тех самых кипрских офшорах, компания «Центрпродсервис» и сеть продуктовых магазинов «Ближний», охватывавшая половину Кемеровской области, распроданы полностью, принадлежавшие семье автосалоны закрыты, сельскохозяйственные активы ждут покупателей.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
[...] [Правда.Ру, 31 01.2018, "ИноСМИ связали "спонсоров Донбасса" с кипрским офшорным делом": В свое время судьба свела Руслана Ростовцева с крупным кемеровским предпринимателем Александром Щукиным.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Роснано» владеет 49% уставного капитала ООО «НТфарма», 20,35% принадлежит кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% — коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% — кипрской компании «Сарсфилд Венчерз Лимитед».
Дата: 17.10.2017
Копия в Google
22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей господину Исмаилову.
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
По данным СПАРК, 43,43% ОЦВ принадлежит РЖД, 49,9% — у «Желдорконсалтинга», головная контора которого — кипрская «Зинагори».
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
Часть из них компания продала, а около 70 млн ценных бумаг в виде дивидендов передала кипрским офшорам, а те направили их в Speedwagon Investors 1 и 2. Остальные акции были приобретены также зарегистрированными в Калмыкии Уильямом Браудером компаниями "Дальняя степь", "Сатурн инвестмент" и "Рилэнд". Впоследствии они перевели ценные бумаги в кипрские офшоры, также выступавшие их учредителями.
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании.
Дата: 31.10.2014
Копия в Google
Его доля в компании — около 9%, а стоимость пакета — $185-250 млн. До сих пор было известно, что контролирует «Мостотрест» кипрская Мarc O'Polo (см. справку), а ее совладельцы — учредители и руководители группы «Н-транс», а также основатель группы «Е4» Михаил Абызов.
Дата: 08.10.2010
Копия в Google
В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка Hypovereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Туран" заплатил неустойку в размере €251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
На прошлой неделе дочернее предприятие «ФосАгро» компания «Аммофос» отчиталась о покупке 6,93% акций «Апатита» у кипрской компании Lacerta Holdings.
Дата: 18.05.2009
Копия в Google
Иными словами, технология вывода средств из «Транснефти» в 2006-2007 гг. выглядела следующим образом: кипрские компании с неизвестными собственниками получали подряд от «Транснефти».
Дата: 22.04.2009
Копия в Google
Из документа следует, что 42,44% акций комбината принадлежит кипрской “Минта Холдинг Лимитед”, еще 43,11% — кипрской же “Фулнек Энтерпрайзис Лимитед”, а сами эти компании на 100% принадлежат еще одной кипрской компании — “Стилнет Лимитед”.
Дата: 31.01.2007
Копия в Google
Накануне кипрский адвокат предупредил своего подзащитного, что весьма вероятен его повторный арест, так как в ходе недавнего визита на Кипр российского генпрокурора Юрия Чайки ему было обещано, что препятствий для экстрадиции "юкосовца" Карташова местное правосудие чинить не будет.
Дата: 25.01.2007
Копия в Google
Как пишет The Wall Street Journal, следователи заинтересовались возможными связями Семена Могилевича с кипрской компанией Highrock Holdings, главным владельцем которой является Дмитрий Фирташ, партнер “Газпрома” в Rosukrenergo.
Дата: 26.12.2006
Копия в Google
Как стало известно “Ведомостям”, допэмиссию акций масложиркомбината (МЖК) “Краснодарский” пытается оспорить кипрский офшор Antanta Investments Ltd. Эта компания располагается по тому же адресу, что инвесткомпания “Антанта Капитал”, принадлежащая сыну Аркадия Гайдамака Александру.
Дата: 13.09.2006
Копия в Google