Оригинал этого материала "Vanady.Ru", 04.11.2004 Министру внутренних дел РФ Нургалиеву Р. Генеральному прокурору РФ Устинову В.В. Начальнику ГУВД г.Москвы Пронину В.В. Директору Федеральной Службы судебных приставов Главному судебному приставу РФ Виниченко Н. От Представителя компании «Кунта Инвестментс Лимитед» Жирнова Г.Г. Адрес для корреспонденции: 119270, г.Москва, а/я 612 З А Я В Л Е Н И Е Я, Жирнов Георгий Геннадьевич, являюсь поверенным кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед» (Кипр ...
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
О зарубежных активах руководителя Газпромбанка мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов.
Дата: 12.02.2024
Копия в Google
Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
Но мы выяснили, что одна только кипрская компания (Quortia Limited), принадлежащая брату помощника президента Леониду Левитину и жене Леонида Неле, несколько лет назад одобрила выплату более 40 миллионов долларов в качестве дивидендов.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
Рустэм Магдеев (второй справа) «В конце мая 2015 года в кипрском Лимассоле состоялся пышный праздник – открытие бутика ювелирных изделий GRAFF, франшизы британской компании Graff Diamonds Ltd, основанной в 1960 году сэром Лоуренсом Граффом.
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
Про бизнес Андрея Акимова и путинских друзей мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов.
Дата: 13.03.2024
Копия в Google
Кроме того, там говорится об уступке непереоцениваемых прав требований к компании Simec Group Limited в пользу подконтрольной банку кипрской Hervel Investments Limited.
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies — Bayfield Ventures — Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) — Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises, которая является единственным участником «Эдил-Импорт».
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
В среду, 8 февраля, практически никто из кипрских юристов не мог заниматься работой — все в прямом эфире наблюдали за девятичасовым судебным марафоном.
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
Согласно хорватским реестрам, Андрей Болотов входит в руководство компании Catina, представляя интересы ее кипрского владельца Xerate Investments.
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
Однако полиция не могла забрать ребенка, потому что требовалось постановление кипрского суда о том, что ребенка надо передать Ольге.
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
Корпоративный счет «Мрии» с самым большим балансом (222,9 миллиона швейцарских франков, или порядка 243 миллионов долларов) пять раз использовали для покупки акций сомнительных кипрских компаний.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
Золотая акция олигарха Рашникова В процессе расследований мы неоднократно выходили на кипрскую компанию Mintha Holding Limited (регистрационный номер ??
Дата: 03.03.2023
Копия в Google