Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Рублевские землевладения Анатолия Сердюкова на 1,2 млрд руб.

Рублевские землевладения Анатолия Сердюкова на 1,2 млрд руб. Два участка в 150 соток записаны на кипрский офшор, связанный с сестрой экс-министра обороны РФ Галиной Пузиковой Оригинал этого материала © proekt.media, 05.02.2020, Семья экс-министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,2 миллиарда рублей, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via proekt.media Анатолий Сердюков Мы продолжаем выпускать новости в рамках нашего спецпроекта о Рублевке.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

62. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова Коммерческий суд отказал "решальщику" в иске к Дмитрию Цветкову на $5 млн в споре вокруг кипрской франшизы ювелирного бутика Graff Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.01.2020, Рустэм Магдеев проиграл Дмитрию Цветкову в Лондонском суде, Фото: via ИА "Росбалт", Иллюстрации: via Полит.Ру, via ИА "Росбалт" Сергей Петров Дмитрий Цветков (слева) и Рустэм Магдеев Предприниматель Рустэм Магдеев проиграл по иску к бизнесмену Дмитрию ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

63. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на БКФ-банк, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

64. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

[Коммерсант.Ру, 23.05.2017,"Наталия Потанина увлеклась историей": Через кипрские Pharanco Holdings, Bektanco Holdings и Decoso Investments «Интеррос» в разные годы опосредованно контролировал доли в «Норникеле» и Росбанке, а через кипрскую Lovenco Holdings — долю в «Полюс Золоте». Но, как следует из данных кипрского реестра, в 2010–2015 годах эти компании были ликвидированы.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

65. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста За неисполнение обязательств на $100 млн турецкий отель Mardan Palace и московская недвижимость поручителя заморожены кипрским судом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.07.2014, Кипр арестовал турецкий берег, Фото: via trend.az, Иллюстрация: via jora66 Екатерина Геращенко Тельман Исмаилов Активы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, включая отель Mardan Palace в Турции и недвижимость в Москве, заморожены на Кипре по требованию ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

66. Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.10.2013 Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова Чтобы избежать личной ответственности, один из руководителей кипрской юридической фирмы признал факт фальсификации документов, подписанных его отцом и партнером Николай Игнатьев Неожиданный поворот получило дело о попытке рейдерского захвата юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко» (далее АНК) элитного подмосковного поселка «Росинка».
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

67. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

Кипрский суд снял арест с активов Керимова и Ротенберга, но рассмотрение дела о захвате гостиницы "Москва" по иску беглого депутата продолжил Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.02.2011, Фото: "Ведомости" Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности Халиль Аминов, Седа Егикян Сулейман Керимов Суд Кипра снял арест с активов владельца "Нафты-Москва" Сулеймана Керимова стоимостью более $7 млрд (акции "Уралкалия", "Полюс Золота" и компании "Декмос", перестраивающей гостиницу "Москва").
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

68. Отомстил за "Москву".

В качестве обеспечительных мер кипрский суд наложил арест на принадлежащие Керимову акции «Уралкалия» (через Kaliha Finance контролирует 25%), «Полюс золота» (27% через Wandle Holdings).
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

69. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

Есть лишь версия двух источников, близких к руководству «Газпрома»: поводом стала экспортная схема с участием «дочки» Газпромбанка — кипрской Tancredo Enterprises.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

70. С Кипра выдачи нет.

По словам пресс-секретаря ФКЦБ Ильи Разбаша, Костиков действительно упомянул, что кипрский ЦБ и российская комиссия обмениваются информацией, но при этом не имел в виду "ничего близкого к тому, о чем вчера написал "Коммерсант".
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

71. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Стас Юрасов Ринат Ахметов (слева) и Сергей Левочкин Кипрский суд по иску компании Raga Establishment Ltd заморозил активы владельца группы компаний СКМ Рината Ахметова на сумму более $820 млн. Решение суда связано с претензиями истца по делу Укртелекома.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

72. "Дело" Сергея Шишкарева.

«Разглашением» следствие сочло показания Панькова в кипрском суде, где тот рассказал о принадлежащих Шишкареву активах.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

73. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

74. Паспортные инвестиции.

По данным издания, начиная с 2013 года Кипр заработал на продаже своего гражданства около €4 млрд, при этом имена получателей кипрских паспортов не разглашались.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

75. Под Грефом секретно.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 26.05.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: via ИА "Мосмонитор" Под Грефом секретно Побочный бизнес семейства Грефов дорого обходится акционерам Сбербанка, которым, впрочем, не привыкать Александр Седунов Герман Греф (справа) с сыном Олегом В декабре минувшего года Сбербанк России заплатил 1 миллион евро доселе неведомому в России кипрскому адвокату Христосу Константину.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

76. Кипр сдал российский бизнес.

"Всем компаниям будет очень плохо,– заявил Ъ вице-президент инвестиционной компании, работающей через кипрские офшоры.– В итоге могут появиться массовые заведения уголовных дел по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о приобретении акций иностранных компаний".
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

77. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Что и позволяет говорить, что сам процесс репатриации активов либо был фиктивен, либо изначально являлся прикрытием перед российскими властями, чтобы затянуть процесс их регистрации в российской юрисдикции через тяжбы с кипрскими финансовыми регуляторами. Тем более, как сообщает CBN, структуры Мазепина — компании «Уралхим Холдинг» и «СиАй-Кемикал Инвест Лимитед» — полностью оплатили свои регистрационные выплаты в Кипрский реестр компаний и в 2022, и в 2023 году.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

78. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Как оказалось, именно с ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

79. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

По крайней мере, в 2014–2015 годах Болотов через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

80. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Но как выяснилось, на самом деле все выглядело не совсем так. Документы кипрской утечки свидетельствуют, что еще в 2003 году основатель и президент «Видео интернешнл», друг Лесина, Юрий Заполь, у которого было 41,5% «Видео интернешнл», продал 25% структурам Романа Абрамовича.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google