Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кипрские". Результатов: кипрские - 1453 .
Результаты с 121 по 140 из 1453.

Результаты поиска:

121. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.
Однако он обслуживается в той же юрисдикции и той же компанией, которая регистрировала кипрский Zoranson, а также еще один офшор Габреляновых, который мы обнаружили в отчетности, — Chimed Portfolio Ltd. Но основная проблема не в этом, а в том, что за все доступные нам годы отчетности по этому займу не было выплачено ни копейки процентных начислений.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google
122. Братская афера века.
Сделка обставлена мудрено, но разобраться можно: по трети ИСД тогда и сейчас принадлежит трем кипрским компаниям — Castlerose Ltd, Kairto Ltd и Muriel Ltd, у каждой из этих компаний одни и те же акционеры — компании Гайдука, Мкртчана и Таруты.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google
123. Игорные воротилы Белоруссии.
Четверть в ней принадлежит все тому же Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading».
Дата: 21.09.2022 Копия в Google
124. Михаилу Хабарову предъявили опцион.
*** Как Михаил Хабаров и Александр Богатиков пересеклись на "Деловых линиях" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд наложил временный запрет на операции с активами совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google
125. Сергею Петрову сделку перевели в статью.
Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба СК. По версии следствия, в 2014 году Петров «из корыстных побуждений», нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «незаконно» перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
126. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.
Правда, уже в декабре официальным владельцем издательства стала кипрская компания Lanchrome Ltd, но это скорее формальность.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google
127. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.
Одним из главных его активов за рубежом является компания Pencilia Holdings Limited, которая владеет 50% акций кипрской Glidefern Limited.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google
128. "Матильда" топит Владимира Винокура.
По факту невыплаченной задолженности, ООО «Матильда» находится в залоге у кипрской дочки Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» (Договор Залога N 6-866 от 24 ноября 2016 года). Кроме того, в залоге у кипрского офшора Газпромбанка находится и непосредственный производитель фильма «Матильда» «Студия Рок» Алексея Учителя (Договор Залога N 6-868 от 24 ноября 2016 года).
Дата: 02.07.2021 Копия в Google
129. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.
Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED. Так уж получилось, что у обеих этих кипрских фирм, владеющих компаниями-работодателями Петра Гуреева, оказалась общая компания-администратор на Кипре — Atlas Alpha Services Limited.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google
130. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.
Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd. Последняя, говорит собеседник "Ъ", является одним из "косвенных" акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций. […] По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет €17,1 тыс.) на 100% принадлежит Сергею Таруте.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google
131. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".
Как полагает обвинение, с помощью уголовного дела взяткодатели пытались завладеть кипрской холдинговой компанией Providencia Holding Ltd, владеющей 85% акций "Росинки".
Дата: 18.06.2015 Копия в Google
132. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
В утечку попала неподписанная акционерская резолюция от 29 ноября 2016 года, которая разрешала Шюмперли произвести 22 перевода на 587 миллионов долларов со счета Radamant в «Югре» в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd. Журналисты не смогли подтвердить, одобрили ли резолюцию, однако, судя по финансовой отчетности Radamant, платежи совершили — их неоднократно обсуждали во внутренней переписке.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google
133. Я не я, и вилла не моя.
Нашлось здесь место и погибшему Титанику, и банкирским капиталам, и фашистам, и оргиям, и героину, и мафии, и Rolling Stones, и сумасшедшим фанатам, и кипрским рейдерам-мошенникам…
Дата: 03.03.2023 Копия в Google
134. Микаила Шишханова обложили претензиями.
В пятницу к бывшим топ-менеджерам Бинбанка подал два иска банк непрофильных активов «Траст»: один — на 22,7 млрд руб., другой — на рекордные 306,5 млрд руб. Ответчиками по ним стали лица, контролировавшие «Рост банк», — Шишханов, Лукин, Любенцов и Владимир Кирюша, а также кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
135. Алексей Текслер не платит коммуналку.
[...] О наличии кипрской квартиры у Текслера площадью 114 кв. метров и стоимостью 540 тыс. евро известно всем, так как она занесена в декларации об имуществе и доходах, но сам дом ещё никто не находил и не показывал общественности.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google
136. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.
Как следует из кипрского реестра, FDM Real Estate LTD, которой сейчас принадлежит вилла Хлопонина, раньше имела название Magora Trading Limited.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google
137. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,
Крупнейший акционер НПО — кипрская Stremvol Holdings, которой принадлежит 83,7% акций завода.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google
138. Подмосковье растащили по офшорам.
Участок в п. Петрово-Дальнее Так, Por Asset Management Inc числится собственником элитных апартаментов (436,60 м2) в доме № 2 на территории пансионата, а соседними квартирами еще недавно владела целая куча кипрских и виргинских офшоров.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google
139. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".
Элитный комплекс «Императорский яхтъ-клуб» Крестовский остров, Санкт-Петербург В одном из корпусов у вертолетной площадки находятся апартаменты площадью не менее 1800 кв.м. Недвижимость записана на АО «Акрона», совладельцем которой является сейшельская компания Valentha Holdings, которая владеет кипрской Redensy Management.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google
140. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.
Анатолий Сосновский Затем, как установили следователи СКР, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно кипрскому реестру, основным ее владельцем является бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 73

Последние запросы

Айрат хайруллин
Поздняков михаил
Туманов золото
Нобель ойл
Московская строительная компания
Торговец оружием
Зорин владимир
Алексеев Александр
МОРОЗОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Кузнецов Константин Леонидович
Таганская мафия
Чайка юрий
Зимин таможня
Слетать
Наумов владимир
МЯСОКОМБИНАТ ЭКО
Банк «Гарантия»
Поздняков михаил
Зорин владимир
Айрат хайруллин
Туманов золото
Слетать
Поздняков михаил
Слетать
Черненко Александр Владимирович
Мошенничество
Роснефть история
Кузнецов Константин Леонидович
Зимин таможня
Подшипник
Слетать
Управление к фсб рф
Библия
Черненко Александр Владимирович
Орлов Николай Владимирович
МЯСОКОМБИНАТ ЭКО
Петров Антон
Дача патриарха
Молчанов юрий юрьевич
Федоров Евгений Алексеевич
Роснефть история
Шабанов вячеслав
Слетать
Рбк 2015
Библия
Городское учреждение судебной экспертизы
Максимов Л.В.
'2 2\�'||SLeeP(3)&&'1
Нетребко
Орлов Николай Владимирович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru