Должен ли Банк корпоративного финансирования (БКФ) платить по субординированному займу на $11,1 млн от кипрской Netcore Solutions 2009 года — главный вопрос в разбирательстве № А40-256182/19. Конфликтуют совладельцы банка — бывшие супруги Алексей Голубович (владеет 11% БКФ) и Ольга Миримская (владеет 88% БКФ).
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
Кипрский суд прошлой осенью отказал ей в аресте активов, но в решении представители господина Потанина прямо говорят, что он владеет акциями "Норникеля" и другими активами на территории РФ, что делает логичным суд по их разделу в России, пояснила "Ъ" пресс-секретарь Наталии Потаниной Оксана Косаченко.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
Телеведущий рассказал о другой своей немецкой фирме, которая могла бы заниматься лоббированием интересов Tesla в России, но, поскольку Огородникову это было неудобно, он вместе с Хаскельбергом организовал отдельную кипрскую компанию Contamist Assets Ltd. На прошлом заседании экс-ведущий утверждал, что это было сделано из-за удобства тамошнего законодательства и из-за того, что там живет Хаскельберг.
Дата: 31.10.2012
Копия в Google
Сотрудники кипрской компании привлекались для проведения аудита российских клиентов, но налоговики сочли расходы на иностранных специалистов необоснованными.
Дата: 09.04.2008
Копия в Google
В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ. Часть 1. Офшорный кошелек Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник — кипрский офшор Fliotis.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
Согласно ей, некий Mr. Kireev Evgeniy заказал в родном Новороссийске баню в разобранном состоянии с доставкой до кипрского Лимасола.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
В 2005 году стал разваливаться его брак, и, чтобы обезопасить себя при разводе, олигарх разделил миллиарды между подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и управляющими ими адвокатами.
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
По их словам, в начале прошлого года совладельцы фирмы, в том числе господин Савельев, решили ее деофшоризировать (ранее собственником ООО являлась кипрская «Лифаран венчурс лимитед»).
Дата: 18.01.2019
Копия в Google
Совладельцами этого банка были как минимум восемь человек, связанных с компаниями, задействованными в схеме ЭКЛЗ (в том числе кипрские номинальные владельцы «Сервис-плюс»).
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
По его словам, запрос о данном карточном счете кипрской стороне свердловские правоохранительные органы направили еще на стадии предварительного следствия.
Дата: 22.11.2011
Копия в Google
И подает его кипрский оффшор AGF-Agrochem аж целых три иска в Московский суд. Три – это потому, что было три портфеля с акциями «Воскресенского завода», а иски хитрые – к каждому кипрскому портфелю-офшору в отдельности, и «Уралхим» к каждому впридачу.
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
Миллиарды по "карманам" Большинство других офшорных компаний Крапивин использует как источник для финансирования разных проектов: они выдают кредиты различным кипрским структурам, в том числе для приобретения активов в России.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Речь идет о кипрской компании Olpon Investment Ltd. и фирме Aurora 31, которой принадлежит Berg Luxury. Первая из них включена в список аффилированных лиц принадлежащего Ротенбергу банка «Северный морской путь» («СМП банк») за II квартал 2014 г. Компанией Aurora 31 в равных долях владеют кипрские компании Logotax Developments и Olpon Investment, следует из отчета самой фирмы. А обе кипрские компании, в свою очередь, включены в тот же самый список аффилированных лиц «СМП банка».
Дата: 24.09.2014
Копия в Google
По его словам, учредителем управляющей компании ООО "Эльдорадо" является кипрская компания "Тентеко". А учредителем ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, является кипрская компания "Инквелл", гендиректором — Евгений Блинов.
Дата: 29.08.2008
Копия в Google
Были задействованы две кипрские фирмы — YTG и «Хайрек Пропертиз». Они переводили деньги на счета подставных лиц в банк «Хапо-Алим». Подставные лица брали в банке кредиты, подтверждая свою платежеспособность переводами от кипрских фирм. Кредит был нужен для того, чтобы невозможно было отследить «кипрское» происхождение денег. А из Израиля «очищенные» деньги поступали в солидные европейские банки. Вскрылась афера после того, как полиции на глаза попался бланк одной из кипрских фирм.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google