Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кипрский фонд". Результатов: кипрский - 1174 , фонд - 5928 .
Результаты с 1 по 20 из 457.

Результаты поиска:

1. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.
Представитель ОВК также подтвердил, что кипрский суд отказал в мае этого года в обеспечительных мерах по иску компании к ИСТ на 13 млрд руб., но в целом поддержал доводы ОВК по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба.
Группа «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева с марта требует от ОВК выкупить 10,4% собственных акций (ими владеют пенсионные фонды «Сафмара»).
Дата: 28.05.2020
2. Братская афера века.
В августе 2017 года у «ВЭБ-Инвеста» появился 100%-й владелец — «дочка» ВЭБа Фонд промышленных активов. 2) ООО «Бастион». Компания известных финансистов Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана, она обслуживает в случае с ИСД интересы ВЭБа в качестве номинала и консультанта (Бройтман входил в набсовет ИСД). Владелец «Бастиона» — кипрская фирма Aquilino Investments. Последняя принадлежит кипрской Milancie Trading Limited (99,9% акций) и Dawnaly Investments Ltd (0,1% от «Аквилино»).
Дата: 13.12.2017
3. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.
Некая Raga Establishment Ltd (прежнее название — Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Raga принадлежит украинскому экс-банкиру, живущему в Лондоне, Денису Горбуненко. В 2008 году журнал Фокус оценивал его состояние в $232 млн. Кипрская Raga также фигурирует в расследовании нынешнего нардепа Сергея Лещенко от 2016 года.
Дата: 10.01.2018
4. Президентский люкс со скидкой.
Другой совладелец «Цертум-инвеста» — бывший студент Елисеева и экс-директор фонда «Дар» Филипп Полянский. Furcina была владельцем компании «Черноморский курорт плаза», владевшей санаторием им. Орджоникидзе. Елисеев передал «Ведомостям», что Waidelotte — «обычный кипрский администратор», у которого много клиентов.
Дата: 22.05.2017
5. Переток активов Михаила Абызова.
... LTD, зарегистрированной в кипрской Никосии. Союз с Пентагоном Но смена «прописки» российских компаний в процессе взаимодействия с Bright Capital и его «дочек» интересна не сама по себе. Куда любопытнее, что львиная доля венчурных инвестиций Bright Capital реализуется не в России, а в США. Про 14 проектов в Кремниевой долине уже сказано. Несмотря на неоднократные заявления руководства Bright Capital об отсутствии каких-либо контактов с РОСНАНО, в 2012 году фонд совместно с госкорпорацией и ...
Дата: 18.02.2015
6. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".
Как следует из решений Кипрского арбитража, с которыми ознакомился РБК, на этапе слияния «Юниаструма» и «Восточного» кипрская Evison (через нее фонды Baring Vostok владеют «Восточным») предоставила Finvision (структуре Артема Аветисяна) колл-опцион, то есть право на покупку акций на 9,99% объединенного банка.
Дата: 18.02.2019
7. Родственный клан Олега Дерипаски.
До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед», который до сих пор владеет компанией «Хакинвестстройдом».
По телефону фонда «Фиделитас» ответил сотрудник «Базового элемента», который пообещал передать вопросы РБК Павлу Езубову.
Дата: 02.03.2018
8. Богатый зять Андрей Болотов.
Ни представитель «Транснефти», ни родственники ее руководителя не ответили на вопросы о том, получала ли Майя Болотова кипрское гражданство. По адресу, указанному в объявлении Болотовой, находится кипрский офис компании Ronin Europe, входящей в группу «Ронин» (Ronin Partners), которая специализируется на доверительном управлении крупными капиталами и работает с деньгами пенсионного фонда «Транснефти».
Дата: 28.09.2016
9. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".
Основным ответчиком названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке. Представитель господина Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал.
Дата: 11.09.2013
10. Газовый блеф "Новатэка".
Акционерами "Новатэка" являются ЗАО "Левит" (46, 6%), кипрский оффшорный фонд SWGI Growth Fund (40, 6%), Фонд развития Ямала (5, 6%), "КОПИТЭК" (3, 7%).
Дата: 24.05.2005
11. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
Во время проверки выяснилось, что активы некоторых крупных энергетических компаний в республике перешли в собственность кипрских офшоров. А Ромаданов по итогам 2011 года, согласно его декларации, заработал почти 340 млн рублей, став одним из самых богатых чиновников России по версии журнала Forbes. В скандалах также упоминался Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, который скупал гостиницы и крупные сельхозпредприятия.
Дата: 21.09.2015
12. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.
В своем расследовании в Фонде борьбы с коррупцией честно указали, что им не известно происхождение кипрского офшора, но с датами заявлений Арама Габрелянова допустили подлог.
Дата: 16.05.2018
13. От лесопилки до офшоров.
Кипрский и сейшельский офшоры Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd имеют отношение к последним трем. Вот как, по версии следствия, осуществлялся вывод этих предприятий из региональной собственности. 10 апреля 2007 года Агентством Республики Коми по управлению имуществом был учрежден Фонд поддержки инвестиционных проектов, в задачу которого вошло управление самыми инвестиционно привлекательными предприятиями региона.
Дата: 23.09.2015
14. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.
Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск По аналогичному обвинению разыскивается управляющий отделением этого фонда в России Иван Черкасов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03 ...
Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед".
Дата: 03.04.2008
15. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.
Некоторые источники полагают, что интересы Иосифа Левинзона в НОВАТЭКе, членом совета директоров которого он являлся, представляет кипрский фонд SWGI Growth Fund.
Дата: 04.07.2005
16. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.
[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию.
Дата: 12.07.2019
17. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.
Изначально он помог Круглову открыть несколько фондов в Лихтенштейне, а затем перевести средства в кипрские офшоры.
Дата: 06.12.2012
18. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.
По его словам, запрос о данном карточном счете кипрской стороне свердловские правоохранительные органы направили еще на стадии предварительного следствия. «Однако ответ пришел лишь 18 ноября текущего года»,— объяснил гособвинитель. Напомним, уголовное преследование чиновника сотрудниками ГУ МВД по Уральскому федеральному округу началось в 2009 году, когда на счетах банка «ВЕФК-Урал» остался заморожен почти 1 млрд руб., которые фонд перевел на счета «Почты России» (она занималась доставкой пенсий ...
Дата: 22.11.2011
19. Семейный подряд Бориса Обносова.
Родственная и кипрская приватизация В 2015 году Борис Обносов приехал в Таганрог открывать производство, «какого в России еще не было» (как он позже его описал), — «Таганрогский литейный завод» («ТЛЗ»).
Шале Ивана Садчикова в альпийском городке Межев Это поместье зятя Сергея Приходько снял с дрона Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и предоставил видео «Новой газете».
Дата: 06.11.2018
20. Виктор Якунин предпочитает острова.
После смены главы Орловской области фонд поспешил от своей доли избавиться, впрочем, там утверждали, что так и планировалось сделать изначально. Сделка также была совершена в офшорной зоне, и "Агро-альянс" на 100% принадлежит кипрской "Агро-альянс сайперс лимитед", бенефициар которой неизвестен.
Дата: 23.01.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23

Последние запросы

Лурье александр
Магдеев рустэм.
Юрий Васильевич
Кутовой
СГК 4
Умерит
Миронов Алексей
Ост
Швейцария
ЕВРОСТАНДАРТ
Антонов Леонид
Гальченко Сергей Николаевич
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Владимир Лелюх
Антонов Леонид
Воронина Милена
Гайнулин Эмиль
Эмиль гайнулин
Алимжан Турсунович Тохтахунов
Майданов
МММ охота на волков
Антонов Леонид
Происшествия
"Лента" 2018
Александр Бортников фсб
Антонов Леонид
Давыдик илья
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НИВА
Воры курды
Антонов Леонид
Алексей васильев
Александр Орлов ресторатор
Люблинская опг
Карпов Сергей
Антонов Леонид
"Гришин Сергей
Лебедев
Антонов Леонид
Развитие активов
Норматив
Сибконкорд
Антонов Леонид
Город клин криминал
Путинбург
Антонов Леонид
Адрес и телефон дагестанской диаспоры в москве
Антонов Леонид
Maria�faria
СовФрахт
Антонов Леонид
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru