Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

... в закрытых паевых фондах — идея, конечно, классная, но не совсем. Дело в том, что хоть российский паевой фонд и может скрывать собственников, но по закону нужно отчитываться о том, чем сам фонд владеет. Публиковать в интернете все имущество фонда и финансовую оценку. Вот, например, фонд «Индустриальные инвестиции» владеет акциями кипрской компании Epidbiomed Group Limited и оценивает их в 5,6 миллиарда рублей. И ровно в таком отчете одного из христенковских фондов мы обнаружили, наверное, самую ...
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

2. Корпорация "Навальный".

Примечательно, что материнская кипрская компания Treda открыла счета в Baltic International Bank (BIB).
По словам политконсультанта Олега Матвейчева, сценарий использования зарегистрированных в Британии компаний Ашуркова в качестве кошелька лидера ФБК более чем возможен — так легче всего вести сбор средств на нужды фонда, не раскрывая источников.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

3. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Вначале эти предприятия отправились посреднику — кипрской Dedaci Enterprises, структуре специального фонда, созданного на Каймановых островах UCP Щербовича (UCP Oil and Gas Private Equity Fund). А затем по частям достались «Новатэку». Кипрская структура UCP (Dedaci) покупала предприятия со скандальными лицензиями не на свои: в 2008 году она получила в кредит от Газпромбанка более $120 млн, говорится в ее отчете.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

4. Братская афера века.

В августе 2017 года у «ВЭБ-Инвеста» появился 100%-й владелец — «дочка» ВЭБа Фонд промышленных активов. 2) ООО «Бастион». Компания известных финансистов Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана, она обслуживает в случае с ИСД интересы ВЭБа в качестве номинала и консультанта (Бройтман входил в набсовет ИСД). Владелец «Бастиона» — кипрская фирма Aquilino Investments. Последняя принадлежит кипрской Milancie Trading Limited (99,9% акций) и Dawnaly Investments Ltd (0,1% от «Аквилино»).
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

5. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Представитель ОВК также подтвердил, что кипрский суд отказал в мае этого года в обеспечительных мерах по иску компании к ИСТ на 13 млрд руб., но в целом поддержал доводы ОВК по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба.
Группа «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева с марта требует от ОВК выкупить 10,4% собственных акций (ими владеют пенсионные фонды «Сафмара»).
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

6. Газовый блеф "Новатэка".

Акционерами "Новатэка" являются ЗАО "Левит" (46, 6%), кипрский оффшорный фонд SWGI Growth Fund (40, 6%), Фонд развития Ямала (5, 6%), "КОПИТЭК" (3, 7%).
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

7. Родственный клан Олега Дерипаски.

До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед», который до сих пор владеет компанией «Хакинвестстройдом».
По телефону фонда «Фиделитас» ответил сотрудник «Базового элемента», который пообещал передать вопросы РБК Павлу Езубову.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

8. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

В своем расследовании в Фонде борьбы с коррупцией честно указали, что им не известно происхождение кипрского офшора, но с датами заявлений Арама Габрелянова допустили подлог.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

9. Президентский люкс со скидкой.

Другой совладелец «Цертум-инвеста» — бывший студент Елисеева и экс-директор фонда «Дар» Филипп Полянский. Furcina была владельцем компании «Черноморский курорт плаза», владевшей санаторием им. Орджоникидзе. Елисеев передал «Ведомостям», что Waidelotte — «обычный кипрский администратор», у которого много клиентов.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

10. Богатый зять Андрей Болотов.

Ни представитель «Транснефти», ни родственники ее руководителя не ответили на вопросы о том, получала ли Майя Болотова кипрское гражданство. По адресу, указанному в объявлении Болотовой, находится кипрский офис компании Ronin Europe, входящей в группу «Ронин» (Ronin Partners), которая специализируется на доверительном управлении крупными капиталами и работает с деньгами пенсионного фонда «Транснефти».
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

11. Переток активов Михаила Абызова.

... LTD, зарегистрированной в кипрской Никосии. Союз с Пентагоном Но смена «прописки» российских компаний в процессе взаимодействия с Bright Capital и его «дочек» интересна не сама по себе. Куда любопытнее, что львиная доля венчурных инвестиций Bright Capital реализуется не в России, а в США. Про 14 проектов в Кремниевой долине уже сказано. Несмотря на неоднократные заявления руководства Bright Capital об отсутствии каких-либо контактов с РОСНАНО, в 2012 году фонд совместно с госкорпорацией и ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

12. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.

Некоторые источники полагают, что интересы Иосифа Левинзона в НОВАТЭКе, членом совета директоров которого он являлся, представляет кипрский фонд SWGI Growth Fund.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

13. Концы в водку.

На деньги от продажи алкоголя он организовал благотворительный фонд "Help ЗП ЮА", куда вложил уже свыше миллиона долларов.
Все упомянутые российские алкозаводы — и феодосийский, и вологодский, и мытищинский — записаны на цепочку офшоров, обрывающуюся на кипрской компании AMG-77 Investment Ltd. Согласно бизнес-реестрам, её единственный акционер — гражданин Украины и ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

14. Покорители башен "Москва-сити".

Это ресторан кошерной кухни, которым владеет Лиана Бучковская (Эристави), управляющая wellness-клубом Nebo и член общественного совета фонда «Будь человеком». Помещение, в котором находится салон красоты «Мильфей», принадлежит его владелице Елене Темиргалиевой. 1088 квадратных метров — у кипрской компании «Алкесса Холдингс Лимитед».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

15. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Некая Raga Establishment Ltd (прежнее название — Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Raga принадлежит украинскому экс-банкиру, живущему в Лондоне, Денису Горбуненко. В 2008 году журнал Фокус оценивал его состояние в $232 млн. Кипрская Raga также фигурирует в расследовании нынешнего нардепа Сергея Лещенко от 2016 года.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

16. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей Бывший член совета директоров кипрской "внучки" "Роснано" подозревается в хищении $50 млн у ее люксембургской "дочки" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.10.2022, Против бывшего партнера "Роснано" возбудили уголовное дело о хищении из компании $50 млн Дмитрий Гринкевич, Александр Соколов, Алексей Никольский Силовики 18 октября провели обыски у Олега Дьяченко — бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

17. "Защита Илюмжинова"

13 июля — что Илюмжинов с британской Ashmore Group создает фонд на $1 млрд с перспективой роста до $10 млрд.
Кипрская компания Endorsia купила права требования к заводу примерно на 0,5 млрд руб. и отсудила у него еще около 2 млрд руб. Интересы Endorsia в суде представлял бывший юрист Альфа-банка Сергей Федосов, знает источник «Ведомостей» в Sucden.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

18. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск По аналогичному обвинению разыскивается управляющий отделением этого фонда в России Иван Черкасов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03 ...
Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

19. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Государство продало 92,79% акций оператора в 2011 году компании ЕСУ, дочерней фирме австрийского фонда EPIC. А два года спустя фонд перепродал актив Ринату Ахметову. Но тут в начале 2017 года вдруг выясняется, что была еще одна сделка — тайная. Некая Raga Establishment Ltd (прежнее название — Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Согласно кипрскому определению, Raga принадлежит Денису Горбуненко ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

20. От лесопилки до офшоров.

Кипрский и сейшельский офшоры Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd имеют отношение к последним трем. Вот как, по версии следствия, осуществлялся вывод этих предприятий из региональной собственности. 10 апреля 2007 года Агентством Республики Коми по управлению имуществом был учрежден Фонд поддержки инвестиционных проектов, в задачу которого вошло управление самыми инвестиционно привлекательными предприятиями региона.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google