Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Кредитные истории.

Или с тем, как менеджеры кипрской «дочки» банка вдруг оказались ее совладельцами.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

222. 217 миллиардов Андрея Бородина.

А ушедшие от него акции обеих компаний достались, как и в случае с «Чайкой», группе кипрских товарищей.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

223. Километромиллиарды Ефима Басина.

... Инвестментс» — кипрский офшор, что теоретически существенно уменьшает наши шансы выявить бенефициаров. Фамилии действительно назвать невозможно, но важно вспомнить, что большую часть своих акций «Мостотреста» «Марк О’Поло» приобрел у компании «Н-Транс». До «ребрендинга» она называлась «Северстальтранс». В компании с таким названием до возвращения на государственную службу работал замгендиректора Игорь Левитин. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», 100% ООО «Н-Транс» контролирует кипрский офшор ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

224. Коррупционная пирамида Росавиации.

И самым громким случает подобной «утечки информации» стал случай с компанией «Трансаэро», которая в мае подала в суд на Росавиацию за якобы незаконный отказ от разрешения на чартерные рейсы в кипрский аэропорт Ларнаку.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

225. Кредит на покупку краденого.

Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут сопровождать эту сделку в дальнейшем.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

226. Город маленький, судья родной.

И вот еще фокус, кипрский оффшор, на 99 % владеющий холдингом «Уралхим», подает сразу три иска к «Уралхиму», о признании недействительными трех сделок по приобретению контроля над ВМУ. Живут муж с женой, у них контракт, муж выплачивает жене содержание.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

227. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО "Камея" стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает следствие, "Камея" перепродала все свои активы российских эмитентов другой кипрской компании — "Гиггс интерпрайзес лимитед".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

228. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Информация о них попала в утечку данных кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

229. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В утечку попала неподписанная акционерская резолюция от 29 ноября 2016 года, которая разрешала Шюмперли произвести 22 перевода на 587 миллионов долларов со счета Radamant в «Югре» в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd. Журналисты не смогли подтвердить, одобрили ли резолюцию, однако, судя по финансовой отчетности Radamant, платежи совершили — их неоднократно обсуждали во внутренней переписке.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

230. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

231. Семейный подряд Бориса Обносова.

Родственная и кипрская приватизация В 2015 году Борис Обносов приехал в Таганрог открывать производство, «какого в России еще не было» (как он позже его описал), — «Таганрогский литейный завод» («ТЛЗ»).
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

232. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Виорел Кампину сотрудничает с гражданином Украины Василием Бабицким, директором кипрской компании Blessway Limited и вице-президентом польской оружейной компании Level 11. По совместительству Василий Бабицкий — близкий друг Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины с 2014 года.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

233. Золото партитуры.

Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

234. От лесопилки до офшоров.

Кипрский и сейшельский офшоры Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd имеют отношение к последним трем.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

235. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Распорядитель имущества дочерних «ВНК» компаний г-н Бурганов, по поручению Алексаняна и Гололобова 6 ноября 1998 года в Москве подписал 17 договоров мены, а 12 ноября 1998 года - передаточные распоряжения к ним. На основании этих документов акции дочерних организаций ОАО «ВНК» были переданы в распоряжение подставных кипрских компаний «Sagiman Holding Ltd» (Сагиман Холдинг Лтд), «Montekito Holding Ltd» (Монтекито Холдинг Лтд) и «Chellita Ltd» (Челлита Лтд) 21 мая 1999 года на заседании Совета ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

236. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

... Ltd. Известно, что эта компания помогала иностранцам в получении кипрского гражданства в рамках схемы «Золотой паспорт», которую власти Никосии прикрыли в 2020 году. Известно, что именно по этой схеме Сергей и Дмитрий Козловы получили в 2013 и 2014 годах гражданство Кипра. Сергей Козлов Выясняется, что Козлов-младший был посредником между лоббистской группой Мирзаханяна и как минимум одним высокопоставленным кипрским политиком, который, вероятно, сыграл важную роль в создании политической партии ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

237. Наследственные метры Александра Пронина.

Кипрская экспертиза показала, что смерть наступила от острой коронарной недостаточности.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

238. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова БМ-банк (ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей, почти 1 млрд соответственно.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

239. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Рустэм Магдеев, вероятно, прекрасно отдавал себе отчёт в том, что скоротечное укрепление отношений его молодого протеже с Эмилем Гайнулиным может привести к тому, что многомиллионные инвестиции будут для него недосягаемы, именно поэтому он принял судьбоносное решение самому, в параллель с Эмилем Гайнулиным, стать крупным инвестором и акционером кипрской компании, что в последствии и произошло – Рустэм Магдеев вложил в предприятие около 50 миллионов долларов и стал, совместно со своим младшим ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

240. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google