Однако он обслуживается в той же юрисдикции и той же компанией, которая регистрировала кипрский Zoranson, а также еще один офшор Габреляновых, который мы обнаружили в отчетности, — Chimed Portfolio Ltd. Но основная проблема не в этом, а в том, что за все доступные нам годы отчетности по этому займу не было выплачено ни копейки процентных начислений.
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
В 2007 году кипрская компания Operantio Trading, арендовав офис в "Третьяков Плаза" в Москве, развернула широкомасштабную кампанию по продаже квартир в Sky Montenegro, который обещали построить недалеко от Будвы.
Дата: 24.06.2015
Копия в Google
По данным издания, начиная с 2013 года Кипр заработал на продаже своего гражданства около €4 млрд, при этом имена получателей кипрских паспортов не разглашались.
Дата: 19.09.2017
Копия в Google
Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED. Так уж получилось, что у обеих этих кипрских фирм, владеющих компаниями-работодателями Петра Гуреева, оказалась общая компания-администратор на Кипре — Atlas Alpha Services Limited.
Дата: 30.06.2017
Копия в Google
По крайней мере, в 2014–2015 годах Болотов через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Представитель ОВК также подтвердил, что кипрский суд отказал в мае этого года в обеспечительных мерах по иску компании к ИСТ на 13 млрд руб., но в целом поддержал доводы ОВК по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
Что и позволяет говорить, что сам процесс репатриации активов либо был фиктивен, либо изначально являлся прикрытием перед российскими властями, чтобы затянуть процесс их регистрации в российской юрисдикции через тяжбы с кипрскими финансовыми регуляторами. Тем более, как сообщает CBN, структуры Мазепина — компании «Уралхим Холдинг» и «СиАй-Кемикал Инвест Лимитед» — полностью оплатили свои регистрационные выплаты в Кипрский реестр компаний и в 2022, и в 2023 году.
Дата: 28.12.2023
Копия в Google
И подает его кипрский оффшор AGF-Agrochem аж целых три иска в Московский суд. Три – это потому, что было три портфеля с акциями «Воскресенского завода», а иски хитрые – к каждому кипрскому портфелю-офшору в отдельности, и «Уралхим» к каждому впридачу.
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ. Часть 1. Офшорный кошелек Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник — кипрский офшор Fliotis.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
В апреле 2020 года фирма Megan Agency, полностью подконтрольная Вадиму Трегубу, предоставила 50 млн евро в качестве займа кипрской Leyson Holdings Карапетяна.
Дата: 25.12.2023
Копия в Google
Все упомянутые российские алкозаводы — и феодосийский, и вологодский, и мытищинский — записаны на цепочку офшоров, обрывающуюся на кипрской компании AMG-77 Investment Ltd. Согласно бизнес-реестрам, её единственный акционер — гражданин Украины и Израиля Александр Черняк.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
Паевой фонд «Индустриальные Инвестиции» принадлежит все той же кипрской компании Владимира Христенко, она сама раскрыла это в отчетах.
Дата: 07.10.2022
Копия в Google
Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
По факту невыплаченной задолженности, ООО «Матильда» находится в залоге у кипрской дочки Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» (Договор Залога N 6-866 от 24 ноября 2016 года). Кроме того, в залоге у кипрского офшора Газпромбанка находится и непосредственный производитель фильма «Матильда» «Студия Рок» Алексея Учителя (Договор Залога N 6-868 от 24 ноября 2016 года).
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
"Всем компаниям будет очень плохо,– заявил Ъ вице-президент инвестиционной компании, работающей через кипрские офшоры.– В итоге могут появиться массовые заведения уголовных дел по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о приобретении акций иностранных компаний".
Дата: 18.03.2003
Копия в Google
Но как выяснилось, на самом деле все выглядело не совсем так. Документы кипрской утечки свидетельствуют, что еще в 2003 году основатель и президент «Видео интернешнл», друг Лесина, Юрий Заполь, у которого было 41,5% «Видео интернешнл», продал 25% структурам Романа Абрамовича.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
В этот день покупателям предложат лот №1 — права требования к кипрской компании Digoseno Investments LTD на сумму 62 290 192 доллара США. Digoseno inv.Ltd — одна из аффилированных с мусинскими фирмами офшорная компания, с помощью которой, как сообщалось в рамках уголовного дела ТФБ, средства «Татфондбанка» выводились за рубеж.
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба СК. По версии следствия, в 2014 году Петров «из корыстных побуждений», нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «незаконно» перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google