Сейчас землями усадьбы «Новый кучук-кой» владеет кипрский офшор Starvista Ltd, который к тому же является единственным указанным в СПАРК владельцем украинской компании «Инвестио», владеющей еще 3,9 га в Парковом.
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015
Копия в Google
Одним из главных его активов за рубежом является компания Pencilia Holdings Limited, которая владеет 50% акций кипрской Glidefern Limited.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
Акционерами "Новатэка" являются ЗАО "Левит" (46, 6%), кипрский оффшорный фонд SWGI Growth Fund (40, 6%), Фонд развития Ямала (5, 6%), "КОПИТЭК" (3, 7%).
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
Эти письма ясно показывают, что кипрская сервисная компания считала Крусткалн контактным лицом российских бенефициаров и что Крусткалн занималась этой работой вместе с другим сотрудником Capital Group.
Дата: 30.10.2023
Копия в Google
Как писал БизнесЦензор, 50% акций ПАО "Азовмаш", по состоянию на четвертый квартал 2016 года, принадлежало Фонду госимущества, еще 50% — кипрской AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED, которую ранее связывали с Юрием Иванющенко.
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
«ТД «Альфа-Трейд» принадлежит той же кипрской компании Terramart Development Ltd, что владеет «Оберон Истейт», которая, как писали «Ведомости» и Forbes, контролируется Иваном Мироновым.
Дата: 21.04.2014
Копия в Google
В финансовой отчетности за декабрь 2019 года Enter Engineering (Фазилов владеет ее контрольным пакетом акций через кипрскую компанию) задекларирована выручка в размере почти миллиард долларов.
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport».
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
Как следует из выписки из кипрского реестра юрлиц, Крымов являлся учредителем кипрской компании Skopalino Finance LTD с февраля 2012 года до декабря 2016 года.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
В своем заявлении в суд генпрокуратура Кипра указала, что к ней с запросом о правовой помощи обратилась Генпрокуратура РФ, которая просит представить документы кипрских фирм Dunsley Ltd и Nassaubridge Management Ltd, аффилированных с ЮКОСом.
Дата: 28.11.2007
Копия в Google
Ранее OCCRP и The Guardian рассказали, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus HC Limited, похоже, продолжал обслуживать Абрамовича даже после начала войны.
Дата: 25.09.2023
Копия в Google
В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
Тогда же, в октябре 2020 года, Ашурков занял должность директора консалтинговой компании Sloane Services Ltd. Владеет консалтинговой фирмой Sloane Services кипрская Treda Ltd. Согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц (DRCOR), Treda Ltd. занимается инвестиционной деятельностью. Владельцем кипрской фирмы числится местный номинал — юрлицо Woolton Nominees Ltd. Конечным бенефициаром в британских документах указан некий М. Косенко. Согласно годовому отчёту Sloane Services, кипрский ...
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
По данным выписки из кипрского реестра, GGS Net Ltd зарегистрирована в 2010 году и является «дочкой» офшора GGS Ltd в Ангилье.
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
До февраля 2011 г. собственником участка значился сам Якунин, но затем земля была переписана на кипрскую Mirolo Investments Ltd. Mirolo — не чужая Якунину.
Дата: 01.07.2013
Копия в Google