Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Новые лица Банка Москвы.

Тогда проверить свои счета на Кипре, наверное, удастся, если дадут кипрскую национальную визу — а вот отдохнуть на виллах во Франции — уже вряд ли. Впрочем, главная цель Удальцовой еще впереди — поведать всему миру, до какого состояния довели банк предыдущие менеджеры.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

1222. Дмитрий Каменщик назвался единственным.

Домодедово — частный аэропорт и принадлежит кипрской фирме «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

1223. Следы НДС ведут в Альпы.

Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000. По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

1224. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании — кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

1225. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

99,8% долей этого ООО с сентября 2009 г. принадлежали кипрской «Фреудина компани лимитед».
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

1226. Московский спрут из сочинской бухты.

Хотя, с точки зрения биологии, скорее — в средней руки кальмара с внушительной чернильной сумкой и щупальцами в кипрских оффшорах.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

1227. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

В прошлом году кипрская Genidoro Ltd, принадлежащая экс-менеджерам "Копейки", приобрела у еще одного совладельца "Топ-книги" Георгия Лямина 1% книжной сети за 30 млн руб. Сейчас господину Лямину принадлежит 68% "Топ-книги", другие совладельцы — Михаил Трифонов (10%), Татьяна Воронова (11%) и супруга господина Щебетова Елена (1%).
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

1228. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

— Это кипрская компания.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

1229. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

1230. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

В конце октября того же года, согласно люксембургским нотариальным актам, Diamond Air с уставным капиталом €25 тыс., принадлежащая, в свою очередь, кипрской компании Osville Enterprises Ltd, из люксембургской стала белизской и получила название Diamond Air Ltd. Управлять ею стали два юрлица — AJK Management Services Inc. и AJK Administration Services Ltd, зарегистрированные по тому же адресу, что и новоиспеченная фирма, а также некое частное лицо Мариос Николаидес, проживающий на Кипре.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

1231. Хозяева "Новатэка".

В июле фонд сообщал, что собрал 23,13% «Новатэка» через кипрскую White Seal Holdings и ООО «Сантата» (с планом увеличить до 23,49%, на что есть разрешение ФАС).
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

1232. Инвестор от Москвы.

В феврале 2004 г. United Burlington продала 6,3% ВБД за $52,65 млн другой компании Малышкова — кипрской I. M. Arteks Holdings (директор также Тимохинс).
Дата: 13.12.2010 Копия в Google

1233. Директор навылет.

В сентябре 2010 года в Spar началась реорганизация — подконтрольная А.Мамуту кипрская Spar Moscow Holding (работавшая в Москве и еще нескольких регионах) и ЗАО «СВА Трейдинг» (управлявшая торговыми площадями Spar в Московской области) создали общую компанию для открытия новых магазинов под маркой голландской компании.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

1234. Мэр и "Доширак".

Этой же кипрской компании принадлежит и около 52 процентов акций ОАО «Теплоозерский цементный завод».
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

1235. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

А то и вовсе одолжены кипрской офшорке без надежды на возврат.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

1236. Настирали $200 млн.

Единственным владельцем «Инвест-сервиса» является кипрская «Норовма инвестментс лимитед».
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

1237. "Полонский не рассчитался со всеми своими бывшими партнерами".

По данным СКРИН, контрольная доля (60%) в «БФМ-Курский вокзал» принадлежит кипрскому офшору Barnston Enterprises Ltd. Тот же офшор на 99% контролирует ООО «Миракс-Управляющий вокзалами», которое было зарегистрировано в октябре 2008 года, а сейчас проходит процесс ликвидации.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

1238. Кировский "балет".

Некий гражданин Максимов, подконтрольный инвесторам проекта директор ООО "ДК Кирова", продает за спиной акционеров здание мутной кипрской офшорке за пару миллионов долларов.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

1239. Летающий аппарат.

"Роснефть" Кипрская фирма Shelf Support Shiphold и Skyline Asset Management с Виргинских островов теряются в обширном списке «дочек» «Роснефти».
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

1240. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

В октябре 2006 году райсуд кипрского города Ларнаки отказал в выдаче Колесникова.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google