Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.

Так, ЕС ополчился на кипрские счета богатых россиян, на которых, по его предположениям, могут лежать деньги, приобретенные незаконным путем.
И что Вернер делал с этим деньгами?" "В июне 2001 года в реестр юридических лиц вносится его первое предприятие — издательство.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

182. Алексей Чепа правит декларацию.

Ссылаясь на выписку из реестров владельцев недвижимости, Мальгин утверждал, что Чепа не указал ни в одной из деклараций квартиру, которую приобрел в марте 2010 г. за $2 450 000. Тогда депутат объяснял «Ведомостям», что квартира под залогом, поэтому ...
В ходе проверки Чепой своих активов выяснилось, что в декларациях 2011 г. отсутствует кипрская Windale Holding Ltd. (депутат владеет 100% компании) и 50% в Lindaco Commercial SA (Британские Виргинские острова).
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

183. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

По данным Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним г. Сочи, Елькин владеет участком для ИЖС в селе Эсто-Садок (это часть Красной Поляны).
Вскоре после заключения контракта ООО «КЛИН Сервис» сменило собственника — по данным ЕГРЮЛ, актуальным владельцем компании является кипрское DerolinocoServicesLimited(принадлежит и управляется гражданами Кипра — данные коммерческого регистра Кипра).
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

184. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Вверенные Собко фирмы, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежат одной кипрской компании — Quasanta Holding Ltd. По информации «Известий», директором Quasanta работает киприотка Анна Иоанно, а секретарем — Кристин Калите, гражданка Латвии. Quasanta, в свою очередь, упакована в еще одну компанию Project Invest Holdings Ltd с Британских Виргинских островов. Изучение корпоративных реестров последнего офшора, как известно, крайне затруднено.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

185. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Причиной образования долга послужил тот факт, что основной объем выручки от деятельности ООО "СТ Шипменеджмент" аккумулировался на счетах кипрского оффшора, а также других компаний S&TGroup, в то время как все затраты по эксплуатации судов несла обанкротившаяся компания. Среди тех, кто предъявил финансовые претензии к ООО "СТ Шипменеджмент" за эти два года, числится несколько десятков юридических и физических лиц, обратившихся в Арбитражный суд с заявлениями о включении в реестр требований ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

186. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Поэтому я внес в реестр блокирующую запись на продажу акций — но это, как выяснилось позже, уже ничего не изменило…
[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

187. Жулики лезут в "Народный фронт".

... оборонное предприятие, реальность такова, что вторым крупнейшим ее акционером — с его, Соколовского, подачи — является структура,подконтрольная украинским, датским и кипрским компаниям, в которых у М.И. Соколовского есть собственный интерес ...
Так получилось, что на беду Соколовского и Шатрова, реестр оборонных заказов США за последние 15 лет является открытой информацией.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

188. Дело о "пьяном" векселе.

Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

189. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Игорь Бондарь, похоже, сохраняет близость к житомирскому производителю гранита и по сей день: «Соколовским карьером», согласно украинскому реестру юрлиц, сегодня владеет кипрская компания, которую представляет Вячеслав Ляпин — давний партнер Игоря Бондаря по ООО «Гранитострой» и ООО «Антан».
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

190. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Уже в сентябре 2009 года требования господина Некрасова на 617,5 млн руб. были включены в реестр "Арбат энд Ко".
Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании — кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

191. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

192. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

В результате мошеннических действий с реестрами владельцев вместо структур и HSBC собственниками трех фирм стало некое ООО «Плутон» из Казани, резюмируется в презентации.
В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

193. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.

Журналисты выяснили, что в реестре акционеров завода имелась запись: «Закрытое акционерное общество «Биофармтехнология».
Все эти многочисленные ЗАО напрямую связаны с кипрским оффшором «Мэйнсэт Девелопмент Лимитед» и неким жителем Подмосковья — Олегом Папахиным.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

194. Законы российских лесных джунглей.

Для тех, кто не знает, напомним: священное море – Байкал, занесенное в реестр всемирно охраняемых объектов ЮНЕСКО, загрязняет Байкальский ЦБК, собственников которого является теперь уже всемирно известный бизнесмен г-н Дерипаска.
Поэтому в адрес предприятия в Новодвинске до сих пор продолжают звучат обвинения в торговли продукцией по сниженным ценам, и члены Совета директоров от «Базэла» - представители кипрских оффшоров все продолжают подавать в суды, и предлагать на ...
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

195. Свой среди чужих, чужой среди своих.

А доля людей, создавших и контролирующих схему, сегодняшний оборот которой можно оценить как минимум в $2,3 млрд в год, навсегда затерялась в хитросплетениях сургутских реестров.
Единственным его участником сегодня является кипрская компания Viewcall Holdings Ltd, интересы которой представляет гражданин Иван Маст (последние изменения в учредительные документы внесены 31 декабря 2003 г.).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

196. Дело РАО ЕЭС.

Накануне годового собрания акционеров "Новосибирскэнерго" 30 апреля 2003 года владельцем 10,69% акций стало подольское ООО "Импульсресурс", кипрская компания Delmenio Investments выкупила 6,3%, 14,73% перешли в доверительное управление инвестиционной компании "Газинвест" (Самара), 16,8% – управляющей компании "Тройка Диалог". ОЛМА исчезла из реестра акционеров.
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

197. Фабрика лжи "Илим Палпа".

Вполне вероятно, что для господина Бычкова оставление валютной выручки за рубежом, невыполнение инвестиционной программы или увод активов в кипрские оффшоры – обычное явление.
Получить доступ к документам, составляющим систему ведения реестра, – и переписать их таким образом, чтобы контрольный пакет акций предприятия вновь был зарегистрирован за ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз».
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

198. Насосали на госзакупках.

Эти документы заверяются нотариусами и выкладываются в публичные реестры.
Сейчас ему 25. Молодой человек — консультант кипрского филиала всемирно известной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, живёт в особняке в Лимасоле.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

199. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... материала © OCCRP, Перевод: igolkin, 14.02.2023, Этот люксембургский бизнесмен добился закрытия европейских корпоративных реестров, Фото: Luxaviation, Иллюстрация: OCCRP Драгана Пеко (Dragana Peco), Алина Цогоева (Alina Tsogoeva), Антонио Бакеро ...
Но они использовали европейские компании для ведения, по крайней мере, части этого бизнеса, используя группу кипрских фирм для владения и управления судами, отправки строительных материалов в Россию и перемещения денег.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

200. Игорные воротилы Белоруссии.

Однако, по словам инсайдеров, за кипрской компанией и российским бизнесменом на самом деле стоит Антон Бажанов, который находился под арестом в рамках уголовного дела в России за организацию сети подпольных казино. По результатам изучения множества офшорных сделок картина вырисовывается следующая. Фирма «MONARY LIMITED» номинально принадлежат киприотке Tonia Antoniou (Тоня Антонина). Но как следует из украинского реестра юрлиц, ее конечный владелец российский бизнесмен Андрей Мысливцев.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google