Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Топы обнулили "Плюс Банк".

В реестр требований кредиторов «ИстокКапитала» включены 1,1 млрд рублей от кипрской компании «Паплома Холдингз Лимитед» и 187,2 млн рублей от Юлии Колесник.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

22. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Например, по состоянию на декабрь 2020 года в список из 28 зарегистрированных в ЦБ иностранных платежных сервисов, наравне с платежными системами Apple, Google, Alipay и Samsung входила кипрская система Sibilla Solutions (в списке на 1 июля ее уже нет). По словам нескольких собеседников The Bell на рынке, к ней подключались многие онлайн-казино. У Sibilla (по данным кипрского реестра, у нее и у Ecommpay в совете директоров заседает один и тот же человек) было несколько собственных электронных ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

23. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Самое же интересное — личность директора фирмы VDM, указанная в кипрском реестре.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

24. Семейный подряд Бориса Обносова.

Кипрская компания долгие годы оставалась одним из крупнейших акционеров научно-исследовательского центра, работающего на оборонную промышленность России. Licitare Limited избавилась от акций «НИЦ «АСК» только в 2014 году, в разгар кампании по деофшоризации экономики России. Все эти годы истинные бенефициары кипрской компании скрывались за номинальными директорами и учредителями. Но неожиданно в марте 2017 года в реестре директоров Licitare Limited появились реальные, а не номинальные лица.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

25. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

Профиль — "другие виды деятельности по поддержке бизнеса, не включённые в какие-либо рубрики" (данные реестра). А ранее у Елены была ещё другая компания — Claredron education (профиль её был не более внятным). В карточках обеих фирм указано, что у Елены кипрское гражданство.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

26. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

В распоряжении Al Jazeera оказалась платежка на $2 млн, которая оценивается ими как первый взнос в покупку кипрского оффшора с замороженными миллионами долларов на счетах. Второй. Сведения Кипрского реестра, согласно которому в августе 2015 года у Quickpace Limited дважды изменился официальный собственник. Сообщение об этом было подано в уполномоченные органы 29 сентября 2015 года. Сегодня владельцем компании Quickpace выступает кипрская структура Evermore Property Holdings Limited.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

27. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Герасименко утверждает, что ТД ВМЗ и ВМК принадлежали двум кипрским компаниям — Briesten Holdings Limited и Loseth Holdings Limited. Офшоры стали владельцами ЗАО «ОРТ» (учредитель ВМК) на паритетных началах в июне 2012 года, следует из копий их договоров купли-продажи с ЗАО «ФОРБ» (есть у РБК). Связь кипрских компаний с ТД ВМЗ подтверждается списком лиц, зарегистрированных в реестре акционеров торгового дома на октябрь 2012 года (также есть у РБК), где указаны оба офшора.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

28. Игорь Шувалов и $100 млн.

В СПАРК предыдущим владельцем значится кипрская Garipas Holdings. Кипрский реестр показывает, что раньше ее директором был Сергей Калугин, который долгое время работал на бизнесмена Сулеймана Керимова — в компаниях «Национальные кабельные сети» и «Национальные телекоммуникации».
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

29. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

При этом оба Шевченко заявили, что Ирина Глущенко в 2001 году продала свой пакет кипрской фирме "Несторг Ко ЛТД" (принадлежала Сергею Шевченко), после чего офшор был ликвидирован, а договор о продаже потерялся.
По мнению автора заявления, реестр ОАО "Ладога" полностью фальсифицирован, причем относительно недавно — задним числом.
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

30. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

На учёт в реестре британских некоммерческих организаций компания так и не встала.
Сейчас 49 процентами компании владеют сейшельский и кипрский офшоры, 31 процент записан на финансового директора издательства Марину Емельянову. ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

31. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Согласно тому, что было заявлено кипрскому суду, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии — Андрею-Богдану Георгиу, который помог им основать компании и открыть банковские счета в различных юрисдикциях, чтобы скрыть ...
Особняк у парламента Самую крупную выгоду в сделке с гибралтарским офшором Finpar получила от продажи особняка в Кишиневе, внесенного в реестр исторических памятников местного значения и расположенного в непосредственной близости от парламента ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

32. Иноактивы депутатов Госдумы.

При регистрации в зарубежных реестрах Павел Езубов указывал, что является гражданином Кипра, а также свой кипрский адрес — виллу в прибрежной деревне Куклия, недалеко от Пафоса.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

33. Бот с лицензией на цензуру.

... Glocal Services Limited и кипрская Tapicash Limited. Вторая компания непосредственно связана с Россией: она указана как администратор ePN — сервиса «партнерского маркетинга», предлагающего совместные программы с крупными интернет-магазинами, монетизацию трафика сайтов и соцсетей, заработок на отзывах и реферальных программах. Кроме того, Tapicash Limited принадлежат AE Platform и сервис кешбэка Backit. Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

34. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... регистратор публикует уведомление в правительственной газете (Республики Кипр) о том, что компания исключена из реестра». Так что, скорее всего, вероятность истребования с такой компании не то что миллиардов, а хотя бы миллионов рублей — не столь велика. Так, в 2019 году не состоялись торги по продаже прав требования к самому «Татфондбанку» компании ООО «ИК «Атлант», единственной учрежденной кипрским офшором компании, причем в Казани на улице Спартаковской (там же располагался ТФБ), с уставным ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

35. "Давно продал, просто не оформили".

— Врезка К.ру] Если Ликсутов указан в реестре, для всех третьих лиц по кипрскому праву он считается действующим акционером, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

36. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства ...
... сократив за это же время портфель займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

37. Концы в водку.

... российскими реестрами - ООО «Крымский винный дом» было зарегистрировано по российскому законодательству 14.08.2014 года, то есть после оккупации полуострова Российской Федерацией, в разгар активных боевых действий на востоке Украины. Учредителем российском компании ООО «Крымский винный дом» до 17 апреля 2017 года была кипрская офшорка «OXFORD AMG-77 LIMITED», которая и производила регистрацию российском компании ООО «Крымский винный дом» 14 июля 2014 года. Но кто же стоит за кипрской офшоркой ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

38. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

В октябре «Коммерсантъ» сообщил, что против Мотылева было возбуждено дело о банкротстве, а обыски проходили также в офисе компании Megatrend Capital Partners LTD. Как следует из данных британского реестра, Мотылев был директором Megatrend в 2015–2017 ...
По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

39. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Согласно выписке из реестра юридических лиц, 25% этой компании принадлежит кипрскому офшору TRUSSLAND CO. LTD. ООО "Бизнес-Диалог", выписка из ЕГРЮЛ Кому принадлежит TRUSSLAND CO LTD? С одного раза: Trussland Co. Ltd, выписка из кипрского реестра юридических лиц Опять они, наши старые знакомые, хозяева дачи в Акулинино и всего бизнеса Андрея Якунина.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

40. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Что и позволяет говорить, что сам процесс репатриации активов либо был фиктивен, либо изначально являлся прикрытием перед российскими властями, чтобы затянуть процесс их регистрации в российской юрисдикции через тяжбы с кипрскими финансовыми регуляторами. Тем более, как сообщает CBN, структуры Мазепина — компании «Уралхим Холдинг» и «СиАй-Кемикал Инвест Лимитед» — полностью оплатили свои регистрационные выплаты в Кипрский реестр компаний и в 2022, и в 2023 году.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google