Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как Пумпянские отмывали виноградники.

По выпискам с кипрского реестра Дмитрий Пумпянский до сих пор значится конечным собственником кипрской холдинговой компаний — Furdberg Holding Limited, на которой “висели” французские активы.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

42. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Если опираться на реестр юрлиц, Бахшецян — амбициозный менеджер. Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

43. Андрей Патрушев забурился в НОВАТЭК.

... данные кипрского реестра. Согласно документам, структуры, связанные с «Авророй», контролируют не менее 48,6% кипрской структуры IGS International, а та в свою очередь владеет мажоритарной долей в ИГС. "Коммерсант", 19.07.2022, "Аврора" взялась за бур": ИГС владеют кипрские структуры — дочерняя IGS Drilling (40%, квазиказначейский пакет) и IGS International (60%), и до конца прошлого года компанию совместно контролировали Станислав Котов и Дамир Туктаров. По данным выписки из кипрского реестра, в ...
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

44. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Документы о покупке особняка в реестре иностранных компаний датированы декабрем 2015 года, приобрела дом компания, которой управляла адвокат Доминик Амадруз.
Карточка резидента Монако Андрея Вотинова 7 июня 2016 года в кипрской газете «Правда» были размещены объявления о новых соискателях гражданства Кипра.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

45. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited и Kviten Solution Limited, активы которых были конфискованы. Мониторинг реестра судебных решений показывает, что эти же фирмы являются фигурантами как уголовного производства №42016000000003033, так и уголовного производства №42015000000000915, которое, в свою очередь, было вычленено из уголовного производства ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

46. Зять, офшор и ЛСР.

... к культурному наследию, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Ершов, Анна Пушкарская Анатолий Сердюков Как стало известно "Ъ", кипрский офшор Cyrke Holdings Limited, аффилированный с окружением Анатолия Сердюкова, возглавлявшего ранее Минобороны и ФНС, оказался ...
При этом здание, объявленное в 1999 году законом Санкт-Петербурга памятником, Смольный в реестр охраняемых объектов почему-то не внес.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

47. Пирамида на пирамиде.

Как следует из выписки из кипрского реестра юрлиц, Крымов являлся учредителем кипрской компании Skopalino Finance LTD с февраля 2012 года до декабря 2016 года.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

48. Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина.

Она предусматривает получение Миной Юдицкой $245 000 от кипрской фирмы N.P. Gemini Holdings Ltd. Деньги были переведены на ее счет в день покупки квартиры в центре Тель-Авива. Дарственная фигурирует в израильском реестре операций с недвижимостью.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

49. Флот Романа Абрамовича.

... в России был внесен в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Он и его партнеры, в том числе Forbes USA, сослались на полученные ими данные. Согласно этим данным, через офшорные компании и трастовые фонды Абрамович владеет по меньшей мере еще 10 яхтами и судами, все это в дополнение к шести яхтам общей стоимостью не менее $1 млрд. Документы оформлены в MeritServus, кипрской компании, оказывающей корпоративные услуги ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

50. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Из реестра кипрских компаний следует, что передача акций Людмиле Ананьевой была завершена 29 июля 2018 года — тогда она стала единоличным собственником Leryen Assets Ltd, которой ранее владела вместе с мужем. Уже 6 августа 2018-го Людмила Ананьева продала по 50% и 1 акции в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН, — бизнес-центры, которые сдаются в аренду, и часть строящихся жилых комплексов.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

51. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Сейчас российские компании-владельцы усадеб на Ивановской горке принадлежат кипрским офшорам Sanolys Limited, Krodias Enterprises Limited и Adcus Consulting Limited. А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

52. Блокомат.

... и Эмиль Гайнулин открыли бутик Graff по франшизе в кипрской Limassol Marine. К началу года магазин закрылся из-за множественных судебных разбирательств, связанных с владельцами кипрского ювелирного бутика. Упоминалось также об иске, который Магдеев подал в Высокий суд Лондона к Цветкову на ?12,1 млн из-за того, что тот якобы не вернул заём. 5 марта в редакцию «Право.ru» поступило уведомление от провайдера о внесении статьи в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет ...
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

53. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

[Коммерсант.Ру, 23.05.2017,"Наталия Потанина увлеклась историей": Через кипрские Pharanco Holdings, Bektanco Holdings и Decoso Investments «Интеррос» в разные годы опосредованно контролировал доли в «Норникеле» и Росбанке, а через кипрскую Lovenco Holdings — долю в «Полюс Золоте». Но, как следует из данных кипрского реестра, в 2010–2015 годах эти компании были ликвидированы.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

54. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей ...
Суд включил всю сумму требований банка в реестр кредиторов Исмаилова»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что кредитная организация собирается принять все предусмотренные законом меры для возврата долгов экс-хозяина Черкизовского рынка как в ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

55. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской "Сделка была развернута на 180 градусов, чтобы исключить состав преступления" Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.07.2006, Фото: "Коммерсант" Как Путин вернул дом ...
... 10 600 МВт и тепловой мощностью 34 000 Гкал/ч. Выручка от продаж в 2005 г. составила 71 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб. Распродажу непрофильных активов “Мосэнерго” начало после того, как совет директоров компании в 2003 г. утвердил их реестр ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

56. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Через некоторое время собственник сменился: в 2016 году вместо кипрского Belliar Holdings полным владельцем компании стал Кайрат Боранбаев. Но не будем забывать про кипрский офшор. Формальных доказательств, что его владелец Кайрат Боранбаев, нет. В выписке из коммерческого реестра говорится, что собственник Belliar Holdings — компания MarcuardTrust (Cyprus) Limited.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

57. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Бенефициарами АО «Крона Груп» через кипрские офшоры по состоянию на 2020 год были указаны россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс (или Сергиюс при ином написании) Гречукас.
Согласно данным латвийского коммерческого реестра, 36% акций RER по состоянию на 2021 год контролировало российское юрлицо «Холдинг ТрансКомпонент» (LLC «TransComponent Holding»). В данных реестра Латвии указан старый адрес московской компании на ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

58. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

Зеленский отменил Игоря Коломойского Украинский паспорт бывшего патрона президента Украины недействителен, у миллиардера осталось еще два — израильский и кипрский Оригинал этого материала © Страна.Ua, 25.07.2022, Коломойский лишился украинского гражданства. Его паспорт недействителен, Фото, иллюстрация: via Страна.Ua Игорь Коломойский Бизнесмен Игорь Коломойский, возможно, лишился украинского гражданства. Об этом сообщает Forbes ua. Издание отмечает, что паспорт бизнесмена в реестре ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

59. От гранат к госнаградам.

В кипрской «Истине» также указывались их адреса в Лимасоле. Если Максим указал квартиру в относительно скромном жилом комплексе, на Анну записана недвижимость в достаточно дорогом поселке. В 2020 году Люксембург создал публичный реестр собственников, зарегистрированных в этом государстве компаний.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

60. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Одной из ключевых вех бизнеса Лысякова стала компания «Экватор», в которой он был генеральным директором», — рассказывало о бывшем слуге народа информационное агентство «Росбалт» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов).
Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google